돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄 등을 뻔히 알면서 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금, 금융어음, 유가증권으로 전환하는 것을 돕거나 이체나 기타 결제방식을 통해 자금을 이체하는 것을 돕거나 다른 방법으로 자금을 해외로 송금하는 것을 돕는다.
도박꾼의 돈세탁 요소는 다음과 같습니다.
1, 범죄 주체는 일반 주체입니다.
2. 이 행위의 대상은 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 불법 소득과 이익이다.
침해의 대상은 금융 질서입니다. 사회 경제적 관리 질서; 국가의 정상적인 금융관리 활동과 외환관리에 관한 규정;
4. 행위자의 주관적 측면은 고의적이다.
돈세탁죄는 경제질서를 직접적으로 교란하고 사법기관이 범죄를 수사하는 것을 방해할 뿐만 아니라' 상류범죄' 피해자의 재산 소유권을 간접적으로 침해했다. 동시에, 어느 정도 상류범죄의 후속으로 사회관리질서를 심각하게 위반했다.
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법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 303 조, 많은 사람들이 도박을 하거나 영리를 목적으로 도박을 하는 경우, 3 년 이하의 징역, 구속 또는 통제, 벌금을 부과한다. 카지노를 개설하는 사람은 5 년 이하의 징역, 구속, 통제, 벌금형을 선고받습니다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 중화인민공화국 시민을 조직하여 국가 밖에서 도박에 참여하거나, 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 전항의 규정에 따라 처벌한다. 카지노를 개설하는 사람은 3 년 이하의 징역, 구속, 통제, 벌금형을 선고받습니다. 줄거리가 심각하여 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.