특히 경제활동에서 말이죠.
계약을 맺는 것은 이미 습관이 되었다.
계약을 통해 돈을 사기한 사건도 흔치 않다.
"계약 사기" 에 대처하는 방법을 알고 있습니까?
어떻게 공안기관에 신고합니까?
오늘 저는 여러분을 데리고' 계약 사기' 에 대해 알아보겠습니다!
계약 사기의 개념 및 법률은 계약 사기가 불법 소유를 목적으로 계약 서명과 이행 과정에서 사실을 날조하고 진실을 숨기고 상대 당사자의 재물을 사취하는 행위를 가리킨다. 또는 계약 당사자가 의도적으로 진실을 숨기거나 의도적으로 상대방에게 허위 정보를 알려 상대방이 잘못된 뜻을 표현하도록 유도하여 계약을 체결하거나 이행할 수 있습니다.
형법 제 224 조 계약 사기죄, 계약 체결, 이행 과정에서 다음 상황 중 하나가 불법 점유를 목적으로 상대 당사자의 재물을 사취하고, 액수가 큰 경우, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처벌금; 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
(1) 허구의 단위나 다른 사람의 이름으로 계약을 맺는다.
(2) 위조, 변경, 무효 어음 또는 기타 허위 재산권을 사용하여 담보를 증명하는 것
(3) 소액 계약이나 부분 이행 계약을 먼저 이행하고, 상대방을 속여 계약을 계속 체결하고 이행하며, 실제 이행 능력이 없다.
(4) 상대방이 지불한 대금, 선불금 또는 담보재산을 받은 후
(5) 다른 수단으로 상대방의 재물을 사취하는 사람.
계약 사기와 사기의 차이: 계약 사기는 사회경제활동에서 발생하는 범죄이며, 계약도 경제무역활동과 관련된 계약이다. 예를 들어, 일반 대출 계약은 계약 사기의 범주에 속하지 않는다. 일반 사기 범죄의 관할권은 경제 범죄 수사 부서가 아니라 범죄 수사 부서에 속한다. 사건 처리원은 범죄 금액에 따라 파출소와 분국 형사대대에 신고해야 한다.
공안기관에 가서 신고하다.
우선, 우리는
계약 사기 범죄의 입건 추소 기준.
1 사건 접수 기준
최고인민검찰원, 공안부' 경제범죄사건 추소 기준에 관한 규정' 에 따르면 불법 점유를 목적으로 계약 체결, 이행 과정에서 상대 당사자의 재물을 사취하는 경우, 다음 상황 중 하나가 기소해야 한다.
(1) 개인이 공적 재물을 사취하여 5,000 원에서 2 만 원 이상의 액수를 차지한다.
(b) 기관이 직접 책임지는 임원 및 기타 직접책임자들은 단위 명의로 사기를 실시하고, 사기소득은 단위 소유로, 금액은 5 만원 이상 20 만원 이하이다.
상황, 금액 및 결과의 정의
광둥 () 성 고등인민법원 () 은 "사회주의 시장 경제질서 파괴 범죄 사건 좌담회 기요" 가 고발하다 [20 14] 30
1 1, 개인 계약 사기죄의 액수 기준. 첫째, 금액은 30 만원 이하이고, 30 만원 이상은 654.38+0.5 만원 미만이며, 654.38+0.5 만원 이상의 금액은 특히 크다.
12, 단위 계약 사기죄에 대한 액수 기준. 회사가 계약 사기죄를 범하는 기준은 개인범죄 기준의 5 배이다.
근거하다
1, 최고인민검찰원, 공안부' 최고인민검찰원 공안부 공안기관 관할형사사건 입건 기소 기준 규정 (2)' (공통자 제 20 1023 호)
2. 광둥 () 성 고등인민법원' 사회주의 시장경제질서 파괴 범죄에 관한 좌담회 기요' 광동 고발 [20 14] 30 호
2 죄와 비죄를 정확하게 식별하는 방법
계약 사기죄는 종종 계약 분쟁과 얽혀 있어 죄와 비죄의 경계가 혼동되기 쉽다. 그것들 사이의 경계를 분명히 하기 위해서는 세 가지 상황이 있다.
1. 내용진실계약이란 행위자가 실제 이행능력을 전제로 하는 계약입니다. 이런 계약의 체결은 행위자가 계약을 체결할 때 경제 왕래의 진실한 의도를 가지고 있다는 것을 보여 주며, 남의 돈을 사취하는 것을 목적으로 하는 것이 아니다. 관련 사법해석정신에 따르면 계약 체결 후 완전히 이행되지 않았더라도 사기범죄는 아니다. 하지만 일부 배우들은 연기 능력이 제한된 다른 사람들과 계약을 맺어 자신의 연기 능력을 훨씬 뛰어넘는 것도 별개의 일이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 연기명언) 행위자는 자신의 이행 능력을 초과하는 계약을 체결한 후, 적극적으로 공급원을 실시하고 계약을 이행하기 위해 노력한다. 결국 그가 계약을 완전히 이행하지 않았더라도 사기로 인정될 수 없다. 그러나 행위자가 계약서에 서명한 후 계약을 이행하지 않으면 고의로 남의 재물을 사취하려는 시도가 있을 경우 계약 사기죄로 처리해야 한다.
2. 반진반거짓의 계약. 행위자와 제 3 자가 체결한 일종의 이행 계약만 있는 계약이며, 그 내용은 반진반거짓입니다. 이런 계약은 객관적으로 부분적으로 이행될 가능성이 있지만 많은 조건의 제약을 받는다. 행위자가 계약 이행이라는 뜻을 가지고 있다면 객관적으로 계약 이행을 위해 적극적인 노력을 기울였으며, 결국 여러 가지 객관적인 이유로 계약을 이행하지 못하면 사기죄로 인정될 수 없다. 반대로, 행위자가 부분적인 이행 능력을 명목으로 사기를 실시하고 계약의 진일보한 이행을 위해 노력하지 않는다면, 계약 사기죄로 처리해야 한다.
3. 계약 내용이 완전히 거짓입니다. 즉, 행위자는 계약을 이행할 능력이 전혀 없습니다. 행위자는 주관적으로 계약을 이행할 준비가 되어 있지 않고, 타인의 재물을 소유하려는 동기가 뚜렷하며, 계약 사기죄로 논처해야 한다. 그러나 행위자는 주관적으로 장기적으로 남의 재물을 소유할 의향이 없고, 잠시 빌리고, 앞으로 소득이 있으면 상대방에게 돌려주고 싶다. 일반적으로 계약 사기죄로 논처해서는 안 된다.
경제 수사 사건
후 모모모와 그가 통제하는 전봇골목 회사는' 협력협정' 을 체결하고, 전봇골목 회사가 해외에서 자동차를 구입하고, 차량 등록증을 회사에 담보하기로 약속했다. 자동차 구입비는 회사에서 전액 지불하고 호모 지정 계좌로 이체한다. 차량이 판매된 후, 회사가 먼저 선불로 지불하고, 남은 이윤은 쌍방이 균등하게 나눈다. 초기 쌍방이 합작하여 약 5 천만 위안을 거래했는데, 회사는 정상적으로 선불금을 회수하여 80 여만 위안의 이윤을 공유할 수 있다.
호모씨는 휴대전화 소프트웨어를 통해' 시채' 를 내기 시작했고 2065438+2007 년 6 월까지 10 만원을 잃었다. 끊임없이 팽창하는 도박 욕구를 만족시키기 위해 빠른 복귀를 기대하며 호모씨는 자동차 판매로 도박을 시작했다. 2065438+2007 년 6 월부터 후 씨는 서류, 이동, 이전을 이유로 일월로부터 일부 담보된 차량 등록증을 사취했다. 구매가보다 현저히 낮은 가격으로 일부 차량을 현금으로 팔고 약 34 109000 원을 도박에 사용한다. 20 18 년 2 월 9 일, 시검찰원은 계약사기죄로 범죄 용의자인 후 모모모모모에게 체포를 승인했다.
계약 사기에 필요한 자료를 신고하다
1. 사건의 서면 자료
2. 신고인 신분증 (법률사무소에 의뢰하여 발급한 증명서와 위임장)
3. 회사의 공상등록자료 (주주 정보, 영업허가증 등) 를 신고합니다. );
피고인/회사의 기본 정보;
서명 된 계약의 원본/사본;
6. 지불 은행 송금 프로세스의 서면 증명;
7. 쌍방이 문자메시지, 위챗, 우편물 등을 통해 소통하는 서면 증명 자료
8. 입찰 서류, 보증서, 은행 예금서, 선하증권, 창고 및 기타 거래 관련 서면 서류
9. 민사소송과 관련된 답변서와 판결서 등 서면 자료.
사기꾼은 어디에나 있어!
수단이 다양하여 자주 리모델링한다!
경계하지 않으면 속아 넘어갈 수 있다!
그래서 항상 맑은 머리를 유지해야 한다!
먼저 상대방의' 신분' 을 파악한 다음 계약을 체결한다!
중요한 계약 조항을 빠뜨리지 마라!
모르면 전문가에게 가르침을 청해라!