AUSTRAC 는 오스트레일리아의 금융관리기관으로 세탁선과 테러를 예방하고 검출하는 일을 담당하고 있다. 오스트레일리아의 디지털 통화 거래상은 AUSTRAC 를 신청하고 모든 업무 세부 사항을 제공해야 한다. 디지털 통화 대출 거래를 제공하는 회사가 AUSTRAC 허가를 신청하지 않은 경우 2 년 또는 벌금 105000 호주 달러 또는 둘 다를 투옥할 수 있습니다. 호주는 정부의 발전 태도, 신속한 상업 자질 절차, 유럽과 미국과 일치하는 금융 시스템 등 많은 장점을 가지고 있다. 이에 따라 호주도 많은 투자자들이 등록할 수 있는 이상적인 장소로 자리매김했고, 이곳의 금융감독 수단이 완벽해 블록체인 프로젝트의 첫 번째 장소로 사용될 수 있다.

AUSTRAC 는 오스트레일리아의 금융 규제 기관으로 돈세탁과 테러 융자 활동을 예방하고 수사하는 일을 담당하고 있다. 연방 정부는 오스트레일리아 그룹 CEO 의 권력과 기능을 확대하여 자금 세탁 방지 /CTF 법규에 대한 보고 기관의 규정 준수를 높였습니다.

자금 세탁 방지 /CTF 개정안이 발효된 후 오스트레일리아 거래 보고 센터에는 다음과 같은 권한이 있습니다.

1. 오스트레일리아 CEO 는 고객 (KYC) 보고 및 기록 보존 절차를 준수하지 않는 등 광범위한 위반에 대해 통보할 수 있습니다.

2.AUSTRAC 의 CEO 는 허가를 보유한 회사에 최신 정책 지침을 발급하여 의무 위반 행위를 추적할 수 있습니다.

3. 경찰과 세관원에게 호주 국경에서 의무를 위반한 면허보유회사 책임자를 수색하고 구금할 권리를 부여한다.

새로운 허가증은 돈세탁 방지 /CTF 규칙을 비트코인 거래소와 같은 디지털 통화 거래에 종사하는 기업에 적용해야 한다. 보다 구체적으로, 디지털 통화 거래상은 다음을 요구할 것이다.

1. 호주의 디지털 통화 거래상은 반드시 AUSTRAC 를 신청하고 모든 업무 세부 사항을 제공해야 한다. 디지털 통화 거래를 제공하는 회사가 AUSTRAC 허가를 신청하지 못하면 2 년 징역 또는 105000 호주 달러의 벌금 또는 둘 다를 초래할 수 있습니다.

2. 발생할 수 있는 돈세탁 및 테러 자금 조달 위험을 식별, 완화 및 관리하기 위한 자금 세탁 방지 /CTF 계획을 수립하고 유지 관리합니다.

3. 고객 id 를 식별하고 확인합니다.

4. 오스트레일리아 거래보고센터에 법정통화, 10 000 호주 달러 이상 (또는 등가물) 을 포함한 의심스러운 활동과 거래를 보고합니다.

5. 거래, 고객 신원 및 자금 세탁 방지 /CTF 프로젝트에 대한 특별 기록을 7 년간 보관합니다.

AUSTRAC 면허를 신청하려면 호주 회사가 있어야 등록을 신청할 수 있다.

호주는 세계 최고의 핵심 금융 시장입니다. 오스트레일리아 AUSTRAC 규제 면허를 취득하면 플랫폼의 실력과 고객의 신뢰를 크게 높일 수 있다. 디지털 통화 거래기구의 표준 면허입니다. 호주 면허증은 여전히 높은 금량을 함유하고 있어 후기 교류 홍보를 위한 토대를 마련할 수 있다.