장성

제 1 장 일반 원칙

제 1 조는 회사의 행동을 규범화하고 주주, 회사, 채권자의 합법적 권익을 보호하기 위해 중화인민공화국 회사법 및 국가 관련 법률, 규정에 따라 본 헌장을 제정한다. 회사 헌장은 회사의 행동 규범이다. 회사의 모든 주주와 직원은 반드시 엄격히 준수해야 한다.

공상행정관리부가 승인한 회사 명칭은 동우주무친기 아목구각광업유한회사다.

회사 주소: 내몽고 자치구 석맹 오동기 5 구 아칭가.

회사 등록 자본: 65438 만 위안; 납입 자본: 65438 만원.

제 5 조 회사 경영 범위: 탄광 기계 설비 및 액세서리 판매

제 6 조 회사 경영기한: 2006 년 3 월 6 일부터 2011113 까지.

제 7 조 회사는 중화인민공화국 기업법인이다. 주주는 자신이 납부한 출자액으로 회사에 책임을 지고, 회사는 그 모든 자산으로 그 채무에 책임을 진다.

제 8 조 주주는 가입한 출자액에 따라 회사에 자산 수익권, 중대한 의사 결정권, 경리권을 향유한다.

회사는 주주 투자로 형성된 모든 법인재산권을 누리고, 법에 따라 민사권을 누리고, 민사책임을 지고, 자주경영을 하고, 스스로 손익을 부담한다.

제 2 장 회사 주주, 출자방식, 등록자본, 권리 및 의무

제 9 조 회사의 투자자는 회사의 주주이다.

회사 주주와 그 출자 방식 및 출자액은 다음과 같다.

주주명은 출자 납부 비율 출자 방식 출자 시간을 확정했다.

9 만 5000 원 9 만 5000 원 95% 통화 20 10 12 18

인민폐 5,000.00 위안 5% 통화 20 10 12 18

합계 65438+ 만원 65438+ 만원 100% 통화 20 10 12 18.

제 10 조 회사 주주는 다음과 같은 권리를 향유한다.

(1) 주주회에 참석하여 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.

(2) 회사의 전무 이사, 감독자 및 관리자로 선출되고 선출된다.

(3) 납입 출자 비율에 따라 배당금을 분배한다.

(4) 회사 헌장, 주주 회의 회의록 및 재무 회계 보고서를 검토하고 복사합니다.

(5) 납입 출자 비율에 따라 회사의 신규 등록 자본을 우선적으로 구독한다.

(6) 출자의 전부 또는 일부를 양도한다.

(7) 동등한 조건 하에서 다른 주주가 양도한 출자를 우선적으로 구매한다.

(8) 회사가 해산될 때, 납입출자 비율에 따라 남은 재산을 나눈다.

(9) 정관 개정에 참여할 권리가 있다.

제 11 조 주주는 다음과 같은 의무가있다.

(1) 신청한 모든 출자를 제때에 전액 납부한다.

(2) 회사가 등록 된 후 주주는 자금을 인출 할 수 없다.

(3) 회사 설립 후 실물 또는 무형자산으로 출자한 주주들은 실제 출자액이 회사 헌장에 규정된 액수보다 현저히 낮다는 것을 발견하고, 이미 출자한 주주가 차액을 보충해야 한다. 회사를 설립할 때 다른 주주들은 연대 책임을 진다.

(4) 법에 따라 출자를 양도한다.

(5) 정관을 준수하다.

제 12 조 주주들은 서로 그 주식의 전부 또는 일부를 양도할 수 있다.

주주가 주주 이외의 사람에게 주식을 양도하는 것은 반드시 전체 주주의 과반수 동의를 거쳐야 한다. 주주는 다른 주주에게 주식 양도에 동의하도록 서면으로 통지해야 한다. 다른 주주들은 서면 통지를 받은 날로부터 30 일 이내에 대답하지 않은 것은 양도에 동의하는 것으로 간주됩니다. 다른 주주의 절반 이상이 양도에 동의하지 않는 경우, 동의하지 않는 주주는 양도된 지분을 구매해야 합니다. 사지 않는 것은 양도에 동의하는 것으로 간주된다.

(2) 동등한 조건 하에서 주주의 동의를 거쳐 양도된 지분은 다른 주주가 우선구매권을 갖는다. 두 명 이상의 주주가 우선구매권 행사를 주장하는 경우, 각자의 구매비율을 협상하여 결정한다. 협상이 실패하면 양도시 각자의 출자 비율에 따라 우선 구매권을 행사한다.

(3) 인민법원은 법률에 규정된 강제 집행 절차에 따라 주주 지분을 양도할 때 회사 및 전체 주주에게 통지해야 하며, 기타 주주는 동등한 조건 하에서 우선 구매권을 가지고 있어야 한다. 다른 주주들은 인민법원 통지일로부터 20 일 동안 우선구매권을 행사하지 않은 것은 우선구매권을 포기하는 것으로 간주된다.

(4) 주주가 주식을 양도한 후, 회사는 원주주의 출자 증명서를 취소하고, 신주주에게 출자 증명서를 발급하고, 이에 따라 회사 정관과 주주 명부에서 주주와 그 출자에 대한 기록을 수정해야 한다. 이번' 회사 헌장' 개정은 주주총회 표결이 필요 없다.

다음 상황 중 하나가 주주 총회 결의안에 반대표를 던진 주주들은 합리적인 가격으로 주식을 매입할 것을 회사에 요구할 수 있다.

회사는 5 년 연속 주주에게 이윤을 분배하지 않았지만, 회사는 5 년 연속 이윤을 내고 본법에 규정된 분배 이익 조건을 충족한다.

회사가 주요 재산을 합병, 분할 또는 양도하다.

회사 헌장에 규정된 영업기한이 만료되거나 회사 헌장에 규정된 기타 해산 사유가 나타나면 주주는 결의를 통해 회사 헌장을 수정하여 회사를 존속시킬 것이다.

주주와 회사는 주주총회 결의가 통과된 날로부터 60 일 이내에 지분 인수협의를 달성하지 못한 경우 주주총회 결의가 통과된 날로부터 90 일 이내에 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

자연인 주주가 사망한 후, 그 법정 상속인은 주주 자격을 계승할 수 있다.

제 3 장 회사 조직, 생산 방법, 권한 및 절차 규칙

제 13 조 회사는 주주회를 설립하고, 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며, 회사의 최고 권력기관이다. 주주 총회는 다음과 같은 권한을 행사합니다.

회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정하다.

전무 이사, 감독자의 선거 및 교체, 전무 이사 및 감독자의 보수 문제 결정

회사 사장을 선출하거나 임용, 교체하여 사장의 보수 사항을 결정하다.

전무 이사 보고서 검토 및 승인;

감독자의 보고서 검토 및 승인;

회사의 연간 재무 예산 및 최종 계정을 고려하고 승인합니다.

회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보충하다.

회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내리다.

주주가 주주 이외의 사람에게 출자를 양도하는 것을 결의하다.

회사의 합병, 분립, 회사 형태 변경, 해산 및 청산에 대한 결의를 내리다.

회사 정관을 수정하다.

제 14 조 주주회의 첫 회의는 출자가 가장 많은 주주들이 소집하고 주재한다.

제 15 조 주주회의 회의는 주주가 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다. 의결권이 같은 상황에서 논란이 있으면 집행이사가 최종 결정을 내린다.

제 16 조 주주회의 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉘며, 회의가 열리기 15 일 전에 전체 주주에게 통지한다. 정기회의는 6 개월에 한 번씩 개최해야 하며, 임시회의는 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주나 집행이사, 감독자가 제의해야 개최된다.

제 17 조 주주회는 집행이사가 소집하고 주재한다. 전무 이사가 주주회 소집 의무를 이행하지 못하거나 이행하지 못하는 경우, 회사 감독자가 소집하고 주재한다. 감사가 회의를 소집하고 주재하지 않는 경우, 10 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주들은 스스로 회의를 소집하고 주재할 수 있다.

제 18 조 주주회는 회사가 등록자본 증가 또는 감소, 합병, 분립, 해산, 회사 형태 변경, 회사 정관 개정, 주주가 주주 이외의 사람에게 출자 양도 등을 결의할 때 반드시 3 분의 2 이상의 의결권이 있는 주주를 통과해야 한다. 주주회는 의안의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 주주들은 회의록에 서명해야 한다. 회의록은 회사의 기록 자료로 보관됩니다.

제 19 조 회사는 이사회를 설치하지 않고, 집행이사 장영산을 설치하고, 집행이사는 회사의 법정 대리인이다. 생성 방법은 다음과 같습니다. 전체 주주 결의안에 의해 선출됩니다. 집행이사의 임기는 3 년이며 임기가 만료되면 별도로 결의할 것이다.

집행이사가 임기 내에 주주는 이유 없이 직무를 해임해서는 안 된다.

전무 이사는 다음과 같은 권한을 행사합니다.

(1) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고한다.

(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.

(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 결정한다.

(4) 회사의 연간 재무 예산 방안, 결산 방안을 제정한다.

(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.

(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄일 수 있는 방안을 마련한다.

(7) 회사의 합병, 분립, 회사 형태 변경 및 해산 방안을 작성한다.

(8) 회사의 내부 규제 기관을 작성한다.

(9) 사장 (사장) 의 지명에 따라 회사 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하여 보상 사항을 결정한다.

(10) 회사의 기본 관리 제도를 수립한다.

제 20 조 회사는 사장인 장산산을 설치하는데, 주주회 선거에서 생겨났고, 사장은 주주회에 대한 책임을 지고, 집행이사가 겸임하였다.

사장은 다음과 같은 직권을 행사한다.

(1) 회사의 생산 경영 관리 업무를 주관하고 주주회 결의안을 조직한다.

(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.

(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.

(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.

(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.

(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.

(7) 집행이사의 임용 또는 해고 이외의 책임자를 임용하거나 해고하기로 결정한다.

(8) 정관 및 주주 총회에서 부여한 기타 권한.

제 21 조 회사는 감사회를 설치하지 않고, 감독자 한 명을 장웨이라고 하며, 주주회 선거에 의해 생겨났다.

제 22 조 감독자의 임기는 3 년이다. 감독자의 임기가 만료되면 연임할 수 있다. 전무 이사, 고위 경영진은 감독자를 겸임할 수 없다.

제 23 조 감독자는 다음과 같은 권한을 행사한다.

(a) 회사의 재정을 점검한다.

(2) 전무 이사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행할 때 법률, 규정 및 정관을 위반하는 행위를 감독한다. 동시에 집행이사, 고위 임원에 대한 해임 건의를 제기할 수 있다.

(3) 전무 이사 및 고위 경영진의 행동이 회사의 이익을 손상시킬 경우 전무 이사 및 관리자에게 시정을 요청하십시오.

(4) 임시주주회의 개최를 제안하고, 집행이사가 직무를 이행하지 않을 때 주주회를 소집하고 주재할 것을 제안한다.

(5) 주주 총회에 제안서를 제출하다.

(6) "회사법" 제 152 조의 규정에 따라 전무 이사 및 고위 경영진을 상대로 소송을 제기한다.

(7) 정관에 규정 된 기타 권한.

감사가 주주 회의에 참석하여 주주 회의 결의 사항에 대해 질의나 건의를 제기하다.

감독자는 회사의 경영 이상을 발견하여 조사를 진행할 수 있다. 필요하다면 회계사무소를 초빙하여 일을 도울 수 있고, 비용은 회사가 부담한다.

제 4 장 회사 전무 이사, 감독자 및 고위 경영진의 자격 및 의무

제 24 조 회사의 전무 이사, 감독자 및 고위 경영진의 재직 자격은 회사법 및 관련 법규의 규정에 부합해야 한다. 그렇지 않으면 선거, 임명 또는 임명이 무효가 된다.

(1) 민사행위 능력이 없거나 민사행위 능력을 제한한다.

(2) 횡령, 뇌물, 재산 횡령, 재산 횡령, 사회주의 시장 경제 질서 파괴로 형벌을 선고받았고, 집행 기한은 5 년도 채 안 되었거나, 범죄로 정치적 권리를 박탈당했기 때문에 집행 기한은 5 년을 넘지 않았다.

(3) 파산 청산한 회사, 기업의 이사, 공장장, 사장이 회사, 기업의 파산에 대해 개인적인 책임을 지고 있으며, 그 회사, 기업의 파산 청산이 끝난 날로부터 3 년이 넘지 않았다.

(4) 위법으로 영업면허가 취소되고, 폐쇄를 명령한 회사, 기업의 법정 대리인으로, 개인 책임을 지고 있으며, 해당 회사, 기업의 영업면허가 취소된 날로부터 3 년이 넘지 않았다.

(5) 개인이 부담하는 액수가 큰 채무는 만기가 되어 청산되지 않았다.

회사가 전항의 규정을 위반하여 이사, 감독자 또는 고위 임원을 선출하는 경우, 그 선거, 위임 또는 임용은 무효이다.

이사, 감독자, 고위 경영진은 재직 기간 중 본 조의 첫 번째 단락에 열거된 상황 중 하나를 가지고 있으며, 회사는 직무를 해임해야 한다.

전무 이사, 감독자, 고위 경영진의 재직 기간 동안' 민사행위 능력 또는 민사행위 제한 능력' 이 없는 회사는 해고됐다.

제 25 조 전무 이사, 감독자 및 고위 경영진은 정관 및 법률 및 행정 규정을 준수하고 직무를 충실히 수행하며 회사의 이익을 보호해야 한다.

제 26 조 집행이사, 감사, 고위 경영진은 직권을 이용하여 뇌물이나 기타 불법 수입을 받아서는 안 되며, 회사 재산을 침범해서는 안 된다.

제 27 조 전무 이사, 고위 경영진은 다음과 같은 행위를 해서는 안 된다.

(a) 회사 자금의 부당 이용;

(2), 또는 회사 자금을 개인 명의나 다른 사람의 이름으로 계좌에 입금한다.

(3) 회사 정관의 규정을 위반하여 주주 총회의 동의 없이 회사 자금을 다른 사람에게 빌려주거나 회사 자산을 다른 개인 채무로 담보를 제공한다.

(4) 회사 정관을 위반하거나 주주회의 동의 없이 회사와 계약을 맺거나 거래를 한다.

(5) 주주 총회의 동의 없이. 직무의 편의를 이용하여 자신이나 타인을 위해 회사에 속한 비즈니스 기회를 모색하고 자신이나 타인을 위해 자신이 근무하는 회사와 같은 업무를 경영한다.

(6), 다른 사람의 위탁을 수락하면 회사와의 거래가 자기 소유가 될 것이다.

(7) 회사 비밀을 무단으로 누설한다.

(8) 회사에 대한 충실한 의무를 위반하는 기타 행위.

전항의 규정을 위반한 전무 이사, 고위 경영진의 수입은 회사의 소유이다.

제 28 조 집행이사, 감사, 고위 경영진이 회사 직무를 수행할 때 법률, 행정 법규 또는 본 정관의 규정을 위반하여 회사에 손해를 입히는 경우 배상 책임을 져야 한다.

제 29 조 주주총회는 집행이사, 감사, 고위 경영진이 회의에 참석할 것을 요구하며, 집행이사, 감사, 고위 경영진은 주주 질의에 출석하여 받아들여야 한다.

전무 이사, 고위 경영진은 감사에게 관련 상황과 자료를 사실대로 제공해야 하며, 감사가 직권을 행사하는 것을 방해해서는 안 된다.

제 30 조 집행이사, 고위 경영진은' 회사법' 제 150 조에 규정된 상황을 가지고 있으며, 주주는 서면으로 감사를 요청하여 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. 감독자는' 회사법' 제 150 조에 규정된 상황 중 하나를 가지고 있으며, 주주는 주주총회를 서면으로 요청하여 인민법원에 소송을 제기할 수 있다. 감독자나 주주총회가 주주의 서면 요청을 받은 후 소송을 거부하거나 제기하지 않는 경우 주주는 인민법원에 직접 소송을 제기할 권리가 있다.

제 31 조 집행이사, 고위 경영진이 법률, 행정법규 또는 정관을 위반하여 주주의 이익을 해치는 경우 주주는 인민법원에 소송을 제기할 수 있다.

제 5 장 회사 재무 및 회계

제 32 조 회사는 법률, 행정 법규 및 국무원 재정부의 규정에 따라 우리 회사의 재무 회계 제도를 세워야 한다.

제 33 조 회사는 매 회계년도 말에 재무회계 보고서를 작성하고 법에 따라 회계사무소를 통해 감사를 받아야 한다.

제 34 조 유한책임회사는 재무회계 보고 후 15 일 이내에 재무회계 보고서를 전체 주주에게 보내야 한다.

제 35 조 회사는 법에 따라 세금을 납부하고, 세후 이익은 다음 순서로 분배된다.

(a) 손실을 보충하다.

(2), 이익의 10% 에 따라 법정 적립금을 인출한다. 회사의 법정 적립금 누적액은 회사 등록 자본의 50% 이상이며 인출하지 않을 수 있습니다.

(c) 주주는 출자 비율에 따라 배당금을 지급한다.

(4) 회사가 보유한 본사의 주식은 이윤 분배를 할 수 없다.

제 36 조 회사의 적립금은 반드시' 회사법' 의 관련 규정에 따라 추출해야 한다.

제 37 조 회사는 법정 회계 장부 외에 별도의 회계 장부를 개설해서는 안 된다.

회사 자산에 대해서는 어떤 개인 명의로 계좌 보관을 해서는 안 된다.

제 38 조 회사가 등록 자본을 늘릴 때 주주는 신규 자본의 출자를 인정하고' 회사법' 에 따라 유한책임회사 설립에 관한 관련 규정에 따라 집행한다.

제 39 조 회사의 합병, 분립 또는 자본 감소는 결의일로부터 10 일 이내에 채권자에게 통보하고 30 일 이내에 신문에 공고해야 한다. 채권자는 통지서를 받은 날로부터 30 일 이내에 통지서를 받지 못한 사람은 공고일로부터 45 일 이내에 청산하거나 그에 상응하는 보증을 제공할 권리가 있다.

회사가 분립할 때, 그 재산은 상응하는 분할을 한다. 회사가 분립할 때는 대차대조표와 재산 명세서를 작성해야 한다. 회사는 분립 결의일로부터 10 일 이내에 채권자에게 통지하고 30 일 이내에 신문에 공고해야 한다.

회사의 감액 후의 등록 자본은 법정 한도보다 낮아서는 안 된다.

제 6 장 회사 해산 및 청산 이유

제 40 조 회사는 다음 상황 중 하나가 있어 해산할 수 있다.

(1) 회사 헌장에 규정된 영업기한이 만료되거나 회사 헌장에 규정된 기타 해산 사유가 나타난다.

(2) 주주 총회 또는 주주 총회는 해산하기로 결정했다.

(3) 회사는 합병 또는 분립으로 인해 해산해야 한다.

(4) 영업허가증은 법에 따라 취소되거나, 폐쇄를 명령하거나, 철회한다.

(5) 인민법원은 회사법 제 183 조의 규정에 따라 해산한다.

(6) 공상행정관리부에 의해 법에 따라 영업허가증을 해지하다.

제 41 조 회사는이 법 제 181 조 제 (1) 항, 제 (2) 항, 제 (4) 항, 제 (5) 항 규정에 따라 해산되며 해산 사유일로부터 15 일 이내에 법에 따라 청산 조직을 설립해야한다.

제 42 조 청산팀은 설립일로부터 10 일 이내에 채권자에게 통보하고 60 일 이내에 신문에 공고해야 한다. 채권자는 통지서를 받은 날로부터 30 일 이내에 통지서를 받지 못한 날로부터 45 일 이내에 청산팀에 채권을 신고해야 한다.

채권자가 채권을 신고할 때 채권의 관련 사항을 설명하고 증명 자료를 제공해야 한다. 청산팀은 채권을 등록해야 한다.

보고 기간 동안 청산팀은 채권자를 청산해서는 안 된다.

제 43 조 청산팀은 회사 재산을 청산하고 대차대조표와 재산 명세서를 작성한 후 청산안을 제정하고 주주회, 주주총회 또는 인민법원에 신고해야 한다.

회사 재산은 청산 비용, 직원 임금, 사회보험비 및 법정 배상, 체납세 납부, 회사 채무 청산 후 유한책임회사 주주의 출자 비율과 주식유한회사 주주의 지분 비율에 따라 분배된다.

청산 기간 동안 회사는 존속했지만 청산과 무관한 경영 활동을 전개해서는 안 된다. 회사 재산은 전항의 규정에 따라 청산할 때까지 주주에게 분배해서는 안 된다.

제 44 조 청산팀은 회사 재산을 청산하고 대차대조표와 재산 명세서를 작성한 후 회사 재산이 채무를 청산할 수 없다는 것을 알게 되면 법에 따라 인민법원에 파산을 신청해야 한다.

회사가 인민법원에 의해 파산을 선언한 후 청산팀은 청산사무를 인민법원에 넘겨야 한다.

제 45 조 회사 청산이 끝난 후 청산팀은 청산보고서를 만들어 주주회, 주주총회 또는 인민법원에 신고해 회사 등록기관에 신고해 회사 등록 취소를 신청하고 회사 종료를 공고해야 한다.

제 46 조 청산팀 구성원은 직무에 충실하고 법에 따라 청산 의무를 이행해야 한다.

청산팀 구성원은 직권을 이용하여 뇌물이나 기타 불법 수입을 받아서는 안 되며, 회사 재산을 침범해서는 안 된다.

청산팀 구성원은 고의적이거나 중대한 과실로 회사나 채권자에게 손해를 입힌 경우 배상 책임을 져야 한다.

제 7 장 부칙

제 47 조 본 헌장은 회사 주주, 집행이사, 감사, 사장 및 전체 직원을 구속한다. 회사는 회사에 손해를 입힌 어떤 회사 정관 위반 행위도 조사할 권리가 있다.

제 48 조 본 헌장은 회사가 상공행정관리기관의 비준을 거쳐 전체 주주가 서명하고 도장을 찍는 날부터 효력이 발생한다.

제 49 조 본 헌장은 주주총회에서 개정한다.

주주 서명:

20 10 12 18