소위 단독사기란 화물이 전혀 존재하지 않거나 화물 선적 수량이 신용장에 규정된 양보다 훨씬 적다는 것을 의미하며, 사기자는 가짜 충분한 선하증권을 다른 서류와 함께 은행과 결환하여 돈을 받은 후 소니를 치고, 신용장 신청인은 이미 돈을 지불했지만 물건을 받지 못했거나 받지 못한 것을 의미하며, 단 한탄할 수밖에 없다. 많은 국제 사기꾼들은 종종 이런 방법을 이용하여 사기 활동을 한다. 그들은 종종 서로 몇 차례 작은 거래를 해서' 신용' 을 건립한다. 그런 다음 "짧은 선하 증권 사용" 이라는 큰 사기가있었습니다. 대부분의 손실은 구매자가 부담하지만, 때로는 선박측을 다치게 할 수도 있다 (특히 심각한 품절 경우). 다음의 국제적 사례가 바로 전형이다.

선하증권 위조 사기를 방지하다

/LORD-0/977, 그리스 화물선' 로드'

남작' 호는 싱가포르에서 화물을 싣고 2 만 톤의 설탕이 든 선하증권을 위조하여 은행과 결환하여 돈을 받고 떠났다. 소말리아 정부는 마음속으로 2 만 톤의 설탕이 도착하기를 기다렸고, 배가 홍콩에 도착해서야 겨우 500 톤밖에 발견되지 않았다. 화가 나자, 그것은 선주를 비난하고, 이 배를 압수하고, 선장을 감옥에 가두었다. 나중에 그리스 정부가 영사를 통해 개입하자 소말리아 정부는 아랑곳하지 않았다. 마지막으로, 국제 여론과 외교적 압력으로 인해 소말리아는 그 배와 그 선원들을 석방하도록 강요당했다. 그러나 선주는 큰 손실을 입었고 선장은 그리스로 돌아왔을 때 심장 마비로 사망했다. 이런 무고한 재난은 국제 사기꾼에 의한 것이다.

이런 사기 사건의 피해자는 대부분 제 3 세계의 개발도상국이다. 그 이유는: (1) 그들은 입찰을 통해 상품을 사는 것을 좋아하지만 판매자에 대한 이해를 무시하고 매매계약을 함부로 체결하고 판매자에 대한 신용조사를 무시하기 때문에 경솔하게' 신용' 이 없는 사람에게 신용장을 개설하기 때문이다. 이런 식으로 사기꾼에게 쉽게 이용된다. 물론 사기꾼들은 비용이 거의 없기 때문에 쉽게 낙찰할 수 있다. (2) 대부분의 제 3 세계 국가들은 국제무역에 익숙하지 않고 국제상회가 규정한 세 가지 기본 문서 (판매자 송장 발송인) 만 사용한다

송장, 선적 선하증권, 보험증권.

빙설아) 는 협상 조건이며, 이것은 사기꾼에게 기회를 준다.

위의 두 가지 점을 감안해 볼 때, 속는 것은 완전히 피할 수 있는 것이다. 방법은 (1) 신중하게 판매자를 선택해서 그 신용도에 대해 아는 것이다. 입찰가가 가장 낮은 판매자가 반드시 이상적인 판매자는 아니다. 그렇지 않으면 바이어가 다른 사람의 손에서 마음대로 물건을 사면 저가를 위해 손해를 볼 수 있다. (2) 신용장의 협상 조건은 위의 세 가지 필수 기본 문서 외에도 위조하기 어려운 검증 문서 (예: 신용도가 있는 공증기관이나 현지 상회가 발행한 검증 증명서) 를 첨부해야 합니다. 또는 현지 대사관만이 화물이 이미 전부 선적되었다는 것을 검증할 수 있도록 규정할 수 있습니다.

기세 사기 및 예방

이런 사기는 주로 국제사기범들이 계약금 (보통 15 일 또는 30 일) 만 내면 배를 빌릴 수 있고, 배를 빌리고 싶고, 동시에 자신이 두 번째 선주가 될 수 있다는 것을 말한다

선주) 선박을 전세 방식으로 전세하여 화주에게 운임을 선불할 것을 요구하다. 화물이 선적될 때 선장이 운임이 지불한 선하증권을 발행하면, 운임을 받은 두 번째 선주가 달리거나 갑자기 파산하고, 원래의 선주만 선하증권 아래 책임을 져야 한다. 원래 선주는 이렇게 이런 사기의 피해자가 되었다. 원래 선주의 선하증권은 운송비가 이미 제 2 선주에게 속았다고 해도 그가 회피할 수 없는 해운책임이 있다는 것을 보여주기 때문이다. 이 경우, 원래 선주가 예정된 항로를 완성하려면 재료, 연료, 임금, 식비, 항구 하역비 등 많은 항공료를 지불해야 한다. 1 기 또는 2 기 때 받은 임대료는 이런 비용을 보충하기에 충분하지 않지만, 화주 선하증권의 존재로 인해 그는 반드시 이 선적 임무를 완성해야 한다. 그렇지 않으면 위약이다. 다음은 두 가지 국제 임대 사기 사례입니다.

1960' 문화' 호는 홍콩 선주가 소유하고 있다

"별" 화물선은 일본 오사카, 목적지 항구에 도착 했을 때, 용선 회사는 갑자기 파산을 선언 하 고, 선주는 더 이상 임대료를 청구할 수 없습니다, 그래서 오사카, 그리고 수취인에 게 다시 운송비를 지불 하겠다고 협박, 그렇지 않으면 상품을 판매할 것 이다, 수취인은 어떤 비용도 지불 하는 것을 사절 한다. 선주는 정말로 배를 타고 홍콩에 도착하여 화물을 창고에 내리고 다른 사람과 상의해서 물건을 팔 준비를 했다. 수취인은 소식을 들은 후 즉시 홍콩 법원에 금지령을 신청하고 선주에게 소송을 제기하여 모든 손실에 대한 배상을 요구했다. 결국 선주가 패소하고 철저히 패소해 건물에서 뛰어내려 자살했다.

그리고: 1978 그리스 화물선

시스키나는 유럽에서 화물을 운송하여 사우디아라비아에 거주하고 있다. 선장이 선불선하증권을 발급한 후 전세회사가 도산하자 선주는 수에즈 운하를 가로질러 선하증권 소지자에게 다시 운송비를 지불하라고 요구했다. 적재된 화물이 매우 비싸기 때문에 선하증권 소지자는 어쩔 수 없이 선주에게 운임을 지불할 수밖에 없다. 원래 선주는 이미 충분한 돈을 받아 항로를 완성했지만 선주는 여전히 만족할 줄 모른다. 키프로스에서 화물을 여전히 하역하고 있으며 (법원 금지령으로 선주가 현지에서 물건을 팔지 못하게 하는 것은 매우 어렵다. 암시장은 거래가 많다), 배는 그리스로 돌아오는 도중에 침몰했다. 선하증권 소지자는 이유 없이 이중 손실을 입었다.

해운에서 정기적으로 배를 빌려 이런 사기 사건이 빈번하게 발생하는 몇 가지 주요 원인은 (1) 최근 몇 년 동안 세계 해운업 경쟁이 매우 치열하여 세계 선박 대여 시장의 공급이 수요를 초과했기 때문이다. 만약 원래 선주가 다시 전세인을 영접한다면 장사가 안 될 것이다. 실제 상황은 왕왕 4 ~ 5 척의 배가 한 선박 임대인을 경쟁하는 경우가 많으니, 사기를 당하기 마련이다. 홍콩에서는 크기에 상관없이 이런 사기를 면할 수 있는 선박 회사가 없다. (2) 세계 전세 시장의 중개인 (선박

브로커 간의 경쟁도 치열하기 때문에 일부 브로커들은 선주에게 신용이 좋지 않은 전세인을 1 급 전세인으로 추천할 것이다. 비록 그들이 자신의 신용에 대해 의심을 가지고 있음에도 불구하고. 하지만 브로커 업무 수준이 높지 않아 추천 실수를 하기도 한다. (3) 세입자를 속이는 것은 매우 교활하다. 그들은 종종 배표 한두 장을 위해 원선주나 다른 사람들과 장사를 하여 좋은 명성을 얻고 자신을 위해 좋은 증거를 만드는 경우가 많다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 배표, 배표, 배표, 배표, 배표, 배표, 배표) 그런 다음 그들은 대량의 액수의 전세 사기를 벌여 성공한 후 달리거나 아예 다른 새 회사 이름을 등록한다. 이 새 회사는 다른 신용도가 좋은 회사와 마찬가지로 불만 기록이 전혀 없기 때문에 선주가 또 속기 쉽다.

이런 사기를 예방하기 위한 조치는 선주가' 발트해 국제화물운송계약' 에서 찾을 수 있는 용선인의 신용상황에 대한 조사를 강화해야 한다는 것이다.

국제 해사

Conference) 임차인이 과거에 고소를 당한 적이 있는지, 은행에서 임차인의 최근 재무 상태를 확인하다. 만약 상황이 좋지 않다면, 너는 단호하게 임대를 거절해야 한다. 또 내력이 알려지지 않은 세입자와 상업거래를 하지 않도록 자주 이름을 바꾼 종이회사에 속지 않도록 노력하십시오. 주목할 만하게도 선주가 영화에 속아 확정된 경우 선주는 가능한 이성을 유지해야 하며, 화주가 손해를 전가하는 방식을 취해서는 안 된다. 그렇지 않으면 화주에게 기소되어 명리를 이중으로 받는 손실을 입게 될 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 명예명언) 올바른 방법은 교훈을 얻고 선적을 완료하는 것입니다.

선하증권이 도착하지 않았을 때 신용장 발행 보증서를 사취하는 사기 행위.

국제 무역에서 은행이 고객에게 납품 보증을 하는 것은 흔히 볼 수 있는데, 특히 근양무역에서는 화물이 선하증권 이전에 목적지에 도착하는 경우가 많기 때문이다. 은행은 통상 선박회사가 단수 수거로 인한 모든 손실과 비용을 배상해야 한다. 고객의 신용이 좋지 않을 때 상품을 사수하는 상황이 발생할 수 있어 담보은행이 크게 손해를 볼 수 있다. 다음 사례는 좋은 증거입니다.

1990, 홍콩의 한 은행은 고객코니유한회사의 지시에 따라 20,000 달러의 신용장을 개설했다. 화물은 일본에서 홍콩으로 운송되는 손목시계로, 별도로 선적할 수 있습니다. 일본에서 홍콩까지의 항로가 매우 짧기 때문에, 첫 번째 화물의 서류가 신용장 개설에 도착하기 전에 신청인은 신용장 개설은행에 첫 번째 화물의 인도보증서를 발행하고 상응하는 배상보증서 65,438+00,000 달러를 동봉합니다. 신청인은 신용장 개설에 30,000 달러의 신용한도를 가지고 있어서 은행이 선회사를 위해 납품 보증서를 처리하고 서명하여 신청인이 물건을 서둘러 물건을 인도할 수 있도록 했다. 일주일 후, 첫 번째 화물의 서류는 아직 받지 못했고, 신청인은 두 번째 화물에 대한 수거 담보를 요구하는데, 인출 금액은 65,438 달러+00,000 달러이다. 근양무역에서 우편서류가 신용장 개설에 도착하는 데는 종종 일주일이 걸리고 신청인의 신용한도는 돌파되지 않아 신용장 개설은행이 2 차 수거 담보를 발급했다. 며칠 후, 발카행은 고객 닉 유한회사가 도산하고 이사가 실종되었다는 것을 알게 되었다. 이후 신용장은행은 두 번째 서류를 받았지만 금액은 20,000 달러였다. 그러나 신용장 항목 아래에는 단지 한 무더기의 화물만 있을 뿐, 전혀 두 번째 배치는 없다. 한 달 후, 신용장 개설 담보로 두 번째 화물을 가져간 선회사는 신용장 개설은행이 두 번째 2 만 달러 상당의 화물을 침범했다고 주장했다. 원래 고객이 첫 번째 화물의 수량을 적게 신고한 후, 그것이 아닌 두 번째 화물을 사칭하였다.

이런 사기 보증서를 둘러싼 사기 사건이 성공한 주된 이유는 (1) 서류를 받지 않고 수거보증서를 발행할 때 은행이 서류를 받은 후 보증서를 발행하는 것처럼 화물의 상세 상황 (예: 화물의 수량, 표시, 선하증권 번호 등) 을 알 수 없기 때문이다 (2) 사기수입업자는 일정한 금액의 보상보증서나 신탁영수증을 가지고 있어 신용장 개설은행에 대출금액이 보상보증서 금액을 초과하지 않는다는 착각을 하기 쉽다. (3) 사기꾼은 종종 같은 화물명을 이용해 선박을 속여 다른 사람의 화물을 빼앗는다.

이런 사기를 막기 위한 효과적인 조치는 다음과 같다. (1) 신용장을 개설할 때 신용장에 선적 표시를 명확하게 규정하고, 납품 보증서에 화물을 표시하고 신용장 번호를 표시한다. 이렇게 신청인은 신용장에 규정된 화물을 수거할 수 있을 뿐, 보증서를 발급하는 신용장 개설은 큰 위험이 없을 것이다. (2) 신용장 개설행도 협상행을 통해 화물의 상세 정보를 얻을 수 있으며, 서류가 협상되었는지, 화물이 실제로 존재하는지, 속지 않도록 할 수 있다. (8) 신용장 개설은행은 또한 수입업자에게 보상보증이나 신탁영수증에서 그가 위와 같이10,000 달러만 부담하는 것이 아니라 무한한 책임을 져야 한다고 선언할 것을 요구할 수 있다. 그리고 담보물이나 신용도가 좋은 제 3 자에게 무한한 책임 보증을 제공할 것을 요구할 수도 있다.