주해 xx 기술 유한 회사 (이하 약칭? 회사? ) 제 5 회 이사회 제 8 차 회의는 20xx 년 2 월 6 일 통신방식으로 개최됐다. 회의는 20xx 년 10 월 30 일 전체 이사에게 이메일, 문자, 위챗 방식으로 발송됐다. 165438. 이번 회의는 이사 9 명, 실제 이사 9 명에 출석해야 한다. 회사 감독자와 고위 경영진이 회의에 참석했다. 회의는 왕동영 회장이 주관하고, 회의 소집과 표결 절차는 회사법, 회사 헌장, 이사회 의사규칙의 규정에 부합한다. 회의는 다음과 같은 의안을 심의하고 통과시켰다.
9 표 동의, 0 표 반대, 0 표 기권, 심의로' 광둥 인증국 명령 시정 조치 정류 보고서' 를 통과시켰다.
자세한 내용은' 증권타임스',' 중국증권보',' 상해증권신문',' 증권일보' 및 20xx 년 2 월 7 일 광둥감독국이 시정 조치 정류 보고서를 명령했다.
특별히 공고합니다.
회의 결의 제 2 조 모델
본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공고 내용이 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 유류 문제가 없음을 보증합니다.
호남 xx 고전압 스위치 그룹 유한 회사 (이하 약칭? 회사? 제 4 회 이사회 제 4 차 회의는 xx 년 2 월 5 일 회사 3 층 회의실에서 열렸다.
Xx 년 10 월 25 일, 165438+, 회사는 전담자, 이메일, 팩스로 전체 이사에게 통지했다. 이사회 회의는 이사 9 명, 직접 이사 9 명에 출석해야 한다. 이번 회의의 참석자 수, 소집 절차 및 논의 내용은 중화인민공화국 회사법 및 회사 헌장의 요구에 부합한다. 회사 회장 마효무는 이번 이사회의 사회자이다.
회의에 참석한 이사들은 이번 회의에서 심의한 모든 의안을 논의하고 투표방식으로 심의와 표결을 진행했다.
첫째, 배전 회사 설립에 관한 의안 통과를 심의한다.
회사는 자체 자금으로 20,008 만원으로 전액 출자 자회사인 호남 xx 판매 배송유한회사를 설립하기로 동의했다.
자세한 내용은' 유통회사 설립 공고' (공고 번호: 20 16-085) 가 본 발표와 같은 날 거조 정보망, 상하이 증권보, 중국증권보, 증권타임즈, 증권일보에 게재됐다.
투표 결과: 9 표 동의 0 표 반대 0 표 기권.
둘. 동의안 서명' 은 회사와 장사시 우화구 도시주택징수와 보상관리사무소가' 장사시 국유토지상주택징수와 보상협정' 에 서명하는 데 동의했고, 장사시 우화구 도시주택징수와 보상관리사무실은 65,438+0,256,075 원의 가격으로 장사시 우화구 계정로 69 번지에 위치한 집을 징수하는 데 동의했고, 합법적인 건축면적은 9 였다. 본 계약의 보상은 통화 보상을 사용합니다.
자세한 내용은' 국유지의 주택징수와 보상협정 체결에 관한 공고' (공고 번호: 20 16-084) 가 본 발표와 같은 날 거조 정보망, 상해증권보, 중국증권보, 증권타임즈, 증권일보에 게재됐다.
투표 결과: 9 표 동의 0 표 반대 0 표 기권.
특별히 공고합니다.
참조 파일:
호남 xx 고전압 스위치 그룹 제 4 회 이사회 제 4 차 회의 결의
호남 xx 고전압 스위치 그룹 유한 회사
회의 결의 제 3 조 모델
본 회사 및 이사회 전체 구성원은 공개한 정보가 진실하고 정확하며 완전하며 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 없음을 보증합니다.
Xx 전력 유한 회사 (이하 약칭? 회사? ) 20xx 년 제 8 차 임시이사회 회의 통지는 20xx 년 2 월 2 일 개인송달 또는 이메일로 발송되고, 회의는 20xx 년 2 월 6 일 팩스로 열렸다.
이번 회의는 이사 65,438+03 명, 실제 이사 65,438+03 명에 참석했다. * * 유효 투표 수 65,438+03 을 회수합니다. 이번 회의의 소집, 소집 및 표결 절차는 중화인민공화국 회사법 및 회사 헌장의 관련 규정에 부합한다. 회의는 합법적이고 효과적으로 다음과 같은 결의안을 통과시켰다: 1. 허가회사 해외 자회사의 주식 증발에 관한 의안을 심의하여 비준하다.
회사의 해외 자회사인 XXXX 그룹 AG (이하 약칭) 를 더욱 줄이기 위해? Xx 회사? ) 의 재무 비용 및 위험, 회사는 시장 상황에 따라 xx 회사가 향후 5 년 동안 xx 회사가 발행한 총 주식 수 10% (이하 약칭) 를 발행하도록 허가할 계획입니다. 이번 발행? ) 을 참조하십시오. 회사는 xx 사의 발행 계획과 시장 상황에 따라 이번 발행에 제때 참여하여 이번 출시 후 xx 에 대한 회사의 지분 비율이 발행 전 보다 낮지 않도록 할 것이다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 본 회사는 국내외 상장 규칙과 이번 발행의 요구에 따라 상응하는 모든 심사 및 공개 절차를 이행할 것입니다.
이사회는 상술한 권한에 동의한다.
본 의안의 실제 투표수는 65,438+03 이며, 그중 65,438+03 표는 찬성, 0 표는 반대, 0 표는 기권했다. 결의안은 이 제의를 통과시켰다.
2. 회사가 해외 전액 출자 자회사 융자에 대한 보증을 제공하는 안건을 심의한다.
Xxxxxx 미국 회사 (? Xx 북미 회사? 업무발전의 요구로 중국공상은행 (유럽) 유한회사인 브뤼셀 지점에 5,600 만 달러를 넘지 않는 은행 대출을 신청할 계획이다. 상술한 융자 사항의 원활한 진행을 보장하기 위해 회사는 5,600 만 달러를 넘지 않는 연대 책임 보증을 제공할 계획이다.
이사회는 상기 보증에 동의하고, 관련 금융 기관과의 협상, 특정 금융 및 보증 사항 파악, 관련 법률 문서 서명, 관련 정부 주관부 또는 해당 권한있는 부서에 등록/제출 등 위에서 언급한 금융 문제에 대한 보증을 제공하는 원칙의 틀 내에서 경영진과 해당 권한을 위임한다.
본 의안의 실제 투표수는 65,438+03 이며, 그중 65,438+03 표는 찬성, 0 표는 반대, 0 표는 기권했다. 결의안은 이 제의를 통과시켰다.
자세한 내용은 회사가' 중국증권보',' 상해증권보',' 증권일보',' 거조 정보사이트' xx 전력주식유한공사 대외보증공고' 에 게재한 것을 참조하십시오.
특별히 공고합니다.