(1) 관련 부서의 법적 허가 없이 또는 합법적인 경영으로 자금을 흡수한다.
(b) 인터넷, 미디어, 프로모션, 전단지, 휴대폰 정보 등을 통해 대중에게 홍보한다.
(3) 통화, 실물, 지분 등으로 원금을 상환하거나 수익을 지불하기로 약속했다. 일정 기간 동안
(4) 사회 대중, 즉 사회의 불특정 대상에 자금을 흡수하다.
사회에 공시하지 않고 특정 대상에 친우나 단위 자금을 흡수하는 방식으로 대중예금을 흡수하는 것은 불법이나 변상으로 대중예금을 흡수하는 것이 아니다. 제 2 조는 다음 행위 중 하나로 본 해석 제 1 조 제 1 항의 규정 조건에 부합하는 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공예금죄의 불법 흡수죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
(1) 부동산 판매의 실제 내용이 없거나 부동산 판매를 주요 목적으로 하지 않고 원원 판매, 애프터 전세, 환매 약속, 부동산 점유율 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(2) 임권 양도, 대리 관리 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(3) 재배 (양식), 임대 재배 (양식), 공동 재배 (양식) 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하는 것
(4) 상품 환매, 대리 판매 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 실제 내용이 없거나 상품을 판매하거나 서비스를 제공하는 것을 주요 목적으로 합니다.
(5) 주식 양도나 허구 채권 판매 등 주식, 채권의 실제 내용을 발행하지 않는 방식으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(6) 실제 내용을 가지고 있지 않은 자금을 모으거나, 해외 자금 방식으로 불법적으로 자금을 흡수하거나, 허구 자금을 판매하는 것;
(7) 판매 보험의 실제 내용이 없어 위조보험회사나 위조보험증서 등의 수단으로 자금을 불법적으로 흡수한다.
(8) 지점 간 대출, 투자 주식, 가상 화폐 거래 등으로 불법적으로 자금을 흡수하다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다
(9) 재테크, 금융리스 등을 위탁하는 방식으로 불법적으로 자금을 흡수한다.
(10) "연금 서비스" 제공, "연금 프로젝트 투자", "연금 제품 판매" 등의 방식으로 불법적으로 자금을 흡수합니다.
(11)' 클럽',' 동아리' 등 민간조직을 이용해 불법적으로 자금을 흡수하는 것.
(12) 기타 불법 자금 흡수 행위. 제 3 조 불법 흡수, 공공 예금 위장, 다음 중 한 가지 경우, 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
(1) 불법 흡수 또는 위장 흡수 대중예금액이 654.38+0 만원 이상이다.
(b) 공공 예금 150 이상의 불법 흡수 또는 위장 흡수;
(c) 불법 흡수 또는 위장 공공 예금의 흡수, 예금자에 게 직접적인 경제적 손실 500,000 위안 이상 발생 합니다.
불법 흡수, 공공 예금액 은폐, 50 만 원 이상 또는 예금자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 액수는 25 만 원 이상이며, 다음과 같은 경우 중 하나인 경우 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
(a) 불법 기금 모금으로 형사 수사되었다.
(2) 2 년 이내에 불법 자금 모금으로 행정처벌을 받았다.
(c) 나쁜 사회적 영향 또는 기타 심각한 결과를 초래합니다. 제 4 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수, 다음 상황 중 하나가 형법 제 176 조에 규정된' 액수가 크거나 기타 심각한 줄거리' 로 인정되어야 한다.
(1) 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금액이 500 만 원 이상인 경우
(2) 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 500 명 이상;
(3) 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금, 예금자에게 직접 경제적 손실 250 만원 이상 발생.
불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금액은 250 만원 이상이거나 예금자에게 직접적인 경제적 손실을 초래한 금액은 654.38+0.5 만원 이상이며, 본 해석 제 3 조 제 2 항 제 3 항의 줄거리를 가진 것은' 기타 심각한 줄거리' 로 인정되어야 한다. 제 5 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수, 다음 상황 중 하나가 형법 제 176 조에 규정 된 "금액은 특히 크거나 기타 특히 심각한 상황" 으로 인정되어야한다.
(1) 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금액이 5 천만 원 이상인 경우
(2) 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 5,000 명 이상;
(3) 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금, 예금자에게 직접 경제적 손실 2500 만원 이상 발생.
공공예금 2500 만원 이상을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 예금자에게 직접적인 경제적 손실 15 만원 이상을 초래하다. 동시에 이 해석 제 3 조 제 2 항 제 3 항의 줄거리를 가지고 있는 것은' 기타 특히 심각한 줄거리' 로 인정되어야 한다. 제 6 조 불법 또는 위장 흡수 공공 예금의 액수는 행위자가 흡수한 자금의 전액으로 계산된다. 공소를 제기하기 전에 장물을 적극적으로 배상하고 손해의 결과를 줄이는 것은 가벼우거나 처벌을 경감할 수 있다. 기소 후 장물을 배상하는 사람은 재량에 따라 양형 줄거리로 고려할 수 있다.
공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수는 주로 정상적인 생산 및 운영 활동에 사용되며 기소 전에 흡수 자금을 상환 할 수있는 경우 형사 처벌을 면제 할 수 있습니다. 줄거리가 뚜렷하고, 경미하고, 무해하며, 범죄로 처리되지 않는다.
법에 따라 형사책임을 추궁하거나 형사처벌을 면제할 필요가 없다면 법에 따라 관련 행정기관에 이송해야 한다.