불법 자금을 모으는 것은 위법소득에 속한다. 형법에 따르면 범죄자가 불법적으로 취득한 재물에 대해서는 추징하거나 배상을 명령해야 한다. 법에 따라 흡수 자금을 추징해 모금 참가자에게 지급한 이자 배당금 등 보상과 자금 흡수를 도와주는 대리비, 취급비, 카운터비, 커미션, 수수료 등을 지급한다. 1. 조사 후 불법 모금 이자 회수에 관한 규정은 무엇입니까? 불법 자금을 모으는 것은 위법소득에 속한다. 형법에 따르면 범죄자가 불법적으로 취득한 재물에 대해서는 추징하거나 배상을 명령해야 한다. 법에 따라 흡수 자금을 회수하여 모금 참가자에게 지급하는 이자, 배당금 등 수익금, 자금 흡수를 도와주는 대리비, 취급비, 카운터비, 커미션, 공제비 등에 지급한다. 만약 모금 참가자의 원금이 아직 반환되지 않았다면, 이미 지불한 반환금은 원금을 상쇄할 수 있다. "최고인민검찰시, 최고인민법원 범죄 용의자, 피고인 도피, 사망사건 적용 위법소득 몰수 절차 몇 가지 문제에 관한 규정" 규정, 금융사기 등 중대 형사사건, 범죄 용의자, 피고인 도피, 수배 1 년 후 법정에 출두할 수 없거나 범죄 용의자, 피고인이 사망할 경우, 그 위법범죄 소득과 기타 관련 재물은 형사법규에 따라야 한다 하늘에서는 파이를 떨어뜨리지 않는다. 높은 수익은 반드시 높은 위험을 수반해야 한다. 정규경로를 선택해서 재테크에 투자하고 자신의 돈봉투를 보호하세요. 불법 자금을 모으는 것은 법률의 보호를 받지 않고, 불법 자금을 모으는 위험에 참여하여 스스로 부담한다. 둘. 불법 자금을 모으는 인정 기준 불법 자금을 모으는 것은 공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장하여 공공 예금을 흡수하는 것을 가리킨다. 금융관리법 위반, 사회대중 (단위와 개인 포함) 에 자금을 흡수하거나 편법 흡수, 통화, 실물, 지분 등으로 원금 상환이나 보상 지급을 약속하는 행위다. 일정 시간 내에. 공공 예금의 불법 흡수, 기금 모금 사기, 사기 발행 회사 주식, 채권 범죄, 공공 예금의 불법 흡수와 같은 몇 가지 전형적인 범죄가 있습니다. 장명서 교수는 공공예금의 불법 흡수죄에 대해 "행위자가 공공예금을 불법적으로 흡수하는 것은 화폐자금의 운영 (예: 대출 발행) 을 위해서만이 금융질서를 어지럽히는 것으로 판단될 수 있다" 며, 본죄론처로 간주될 수 있다 "고 판단했고, 또 일부 학자들은 공공예금의 불법 흡수죄를 구성할지 여부는 자금 조달의 목적으로 판단해야 한다. 만약 자금 조달의 목적이 정상적인 사용을 위한 것이라면. 자금을 모으는 사기죄는 불법 소유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모아 자금 액수가 큰 행위를 가리킨다. 주식 중채는 가장 쉽게 주식, 회사채 무단 발행 죄를 범할 수 있다. 본죄의 입건 추소 기준은 (1) 발행 금액이 50 만 이상이다. (2) 상기 금액 기준을 충족시키지 못했지만 무단 발행으로 인해 30 명 이상의 투자자가 주식, 회사, 회사채를 매입하게 되었습니다. (3), 제 시간에 상환 할 수 없다. (4) 기타 상황이 심각하다. 실제로 회사 주식, 회사채 무단 발행죄가 출범했을 때 크라우드 펀딩 등 새로운 경제 형태는 아직 나타나지 않았다. 본 죄는 금융 관리 질서를 유지하는 것을 목표로 한다. 지분 투자와의 법적 충돌은 지분 투자가 일종의 투자 행위이며, 투자에는 수익이 있을 수도 있고 손실이 있을 수도 있다는 점이다. 상장하기 전에 퇴출 채널이 제한되어 있다. 회사법의 정신에 따르면 회사와 난감해야 한다. 만약 추천인이나 회사가 회사의 결손 상황에서 어쩔 수 없이 환매를 강요한다면, 이는 발행인이나 회사의 자금 압박을 증가시킬 수 있으며, 민상법 정신에 위배되는 불법 모금 특징에 속하며, 법에 따라 관련 부서의 비준을 받지 않고, 승인 권한이 없는 부서의 비준을 포함한 자금을 모으는 것이다. 심사 비준권이 있는 부서는 월권심사 자금을 모으는 것, 즉 자금을 모으는 사람이 자금을 모으는 주체 자격을 갖추지 못한다는 것이다. 2. 일정 기간 내에 투자자에게 본전을 갚겠다고 약속합니다. 화폐 형식 외에 실물 형식과 다른 형태의 원금 상환도 있다. 3. 사회의 불특정 대상으로부터 자금을 모집합니다. 여기서' 비특정 대상' 은 특정 소수가 아니라 대중을 가리킨다. 넷째, 합법적인 형식으로 불법 모금의 본질을 감추다. 범죄자들은 불법적인 목적을 감추기 위해 투자자 (피해자) 와 계약을 맺고 정상적인 생산경영 활동으로 위장해 자금을 사취하는 최종 목적을 극대화하는 경우가 많다. 세 가지 새로운 특징인 허베이 13 건의 불법 모금 사건 중 모두 직접 공공 예금이나 모금 사기 형태를 흡수하는 것으로, 대략 채권류, 지분류, 상품마케팅류, 생산경영류 4 가지로 나눌 수 있으며, 하나는 불법 모금방식이 다양하다는 세 가지 새로운 특징이 있다. 불법분자들은 대부분 국가산업정책에 호응하고 신농촌 건설을 지지한다는 명목으로 합법적인 회사나 기업을 등록함으로써 전통적인 재배, 양식, 엔지니어링 프로젝트, 기술 개발, 투자 입주, 소비 리베이트로 전환했다. 둘째, 다양한 범죄 행위가 얽혀 있다. 범죄자들은 불법 자금을 모아 다단계 판매, 계약 사기 등 경제범죄와 엮었다. 그들은 다단계 판매를 이용하여 먼저 자금을 모으는 사람을 세뇌시키고, 각종 우대 조건과 이익 모델을 약속한 다음, 자금을 모으는 사람들을 겹겹이 설치하도록 유인했다. 일반적으로 모금 초기에 범죄자들은 자발적으로' 현금' 으로 보답하고, 신뢰를 속이고, 더 많은 사람들을 끌어들이고, 자금을 모으는 규모는 신속하게 기하급수적으로 확대된다. 셋째, 불법 모금 선전은 대가를 아끼지 않고 언론을 이용하여 기세를 돋운다. 스타를 고용하여 모델로 발탁하고, 일부 언론에 독점 문장 발표, 보도를 이용하여 위법기업의' 실적' 을 홍보한다. 일부 불법 자금을 공익사업에 투자하거나 기부한다. 고용사무원이 동네로 뛰어들어 전단지를 배포하고 모금 정보를 보급하다. 각종 행사, 현장 현금 배당을 조직하여 참가자들이 먼저 단맛을 맛보고 불법 모금 활동을 위해' 현신설' 을 홍보할 수 있도록 했다. 불법 모금은 생활에서 흔히 볼 수 있는데, 심지어 많은 네티즌들이 직접 경험한 적이 있다. 불법 모금, 현재 수단이 다양하고, 예측할 수 없고, 심지어 정상적인 거래로 간주될 수도 있기 때문에, 많은 법 집행 기관들은 그것이 이미 범죄 행위로 이어졌으며, 불법 모금으로 얻은 돈과 이자를 회수해야 한다는 것을 알아차리지 못했다.