1. 투자자는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 투자할 것이다 투자가격을 전액 지불하는 기초 (사원 옵션 발행 전) 에 투자자는 회사의 총 지분의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ("유동 지분") 을 차지한다.
이번 투자가 완료되면 회사 전체 주주가 보유한 회사 지분에 대해 누리는 모든 권리와 의무는 이번 투자 문서의 최종 조항을 기준으로 하며 이전 조항을 대체합니다.
평가: 이번 거래 전 회사에 대한 평가는 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 투자가격 투자가 완료되면 회사 이사회는 투자자가 회사에 1 이사석 및 1 감사석을 보유하고 있으며 이사회에 설치할 수 있는 위원회 (보상위원회를 포함하되 이에 제한되지 않음) 를 가질 수 있습니다 창업자는 이사석 _ _ _ _ 을 지정합니다.
3. 투자 구조
투자자는 해외 계열사를 통해 증자 형태로 회사에 직접 투자하여 회사를 외상투자기업 (이하' 합자회사') 으로 개편했다. 앞으로 합자회사는 적절한 경우 외국인 투자주식유한회사로 개편하고 국내 A 주 시장에 상장을 신청할 수 있다. 또한 중국 법률이 허용하고 회사 이사회 (회사가 주식유한회사로 재편된 경우 주주총회) 의 승인 (투자자가 임명한 이사 또는 경우에 따라 투자자의 동의 포함) 을 받은 경우 투자자가 본 의향서에 따라 누리는 모든 권리와 특권이 이들 해외지주회사에서 계속 누려야 한다는 데 동의합니다.
4. 보호 조항
법률 법규가 허용하는 한, 투자자가 회사 주주로서의 주주 권리는 주로 다음을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.
1) 우선 구매권: 투자자는 회사의 기존 주주 (본 의향서의 "기존 주주", 창업자 또는 관련 당사자를 제외한 회사의 기타 기존 주주 포함) 가 양도한 주식을 같은 비율로 우선 구매할 권리가 있습니다. 회사가 추가 주식, 전환 가능 또는 교환 가능한 주식 채권을 발행하거나 이러한 주식 또는 채권을 얻을 수 있는 구매권, 영장 또는 기타 권리를 발행하는 경우 투자자는 보유 지분 비율에 따라 위에서 새로 발행한 주식, 채권 또는 공인권 및 기타 권리를 우선적으로 인수할 수 있습니다. 회사의 주식 비율은 완전히 희석된 후에도 변하지 않습니다.
2) 청산 우선 순위: 회사가 청산하거나 어떤 이유로든 해지 ("청산 사건") 하는 경우, 회사의 청산 재산은 법에 따라 법정 세금과 채무를 청산한 후 다음 순서로 분배됩니다.
-투자자는 현재 투자가격 1 미할당된 배당금에 해당하는 금액을 받습니다.
남은 재산은 투자자를 포함한 전체 주주가 지분 비율에 따라 분배한다.
3) 우선 청산으로 간주: 회사가 제 3 자에 의해 완전히 인수되어 (회사의 기존 주주가 통제권을 잃게 됨) 또는 회사가 주요 자산의 대부분 또는 전부를 매각하는 경우 청산으로 간주하고, 상술한 청산 우선 순위에 따라 투자자에게 우선권을 지급한다.
4)*** 매각권: 기존 주주가 향후 직접 또는 간접적으로 보유한 회사 지분을 제 3 자에게 양도하고자 하는 경우 투자자는 * * * 당시 보유한 해당 비율의 지분 매각을 요구할 권리가 있습니다. 투자자가 * * * 매각권을 행사하기로 결정한 경우, 제 3 자가 기존 주주보다 낮지 않은 조건으로 투자자가 소유한 주식을 구매하지 않는 한 기존 주주는 제 3 자에게 주식을 양도할 수 없습니다.
5) 희석 방지 권리: 합작 투자는 등록 자본을 증가시킵니다. 제 3 자 주주가 신규 등록 자본을 인수할 때 합자회사에 대한 투자 전 평가가 투자자가 이번 주식을 인수할 때 회사에 대한 투자 후 평가보다 낮은 경우, 투자자는 신규 주주가 신규 등록 자본을 등록하기 전에 합자회사의 지분 비율을 조정할 권리가 있습니다. 투자자의 현재 지분 비율이 신규 등록 자본에 해당하는 회사 평가에 따라 현재 투자 가격으로 등록할 수 있는 비율에 도달하도록 합니다. 투자자가 동의한 다른 당사자가 인수한 직원 옵션 계획과 신규 등록자본을 제외하고 (인수가격이 투자자의 이번 인수가격보다 낮음).
6) 끌어서 놓기권: 투자자가 합자회사 주주인 기간 동안 투자자의 제안이나 승인을 거쳐 제 3 자가 합자회사의 지분 또는 자산의 전부 또는 대부분을 구매하기로 결정한 경우 기존 주주는 자신이 보유한 지분을 매각하고 양도해야 하며, 기존 주주는 회사의 다른 모든 주주에게 그때 지분 매각 및 양도에 동의하도록 촉구해야 합니다. 기존 주주가 합자회사의 지분 매각을 거부하거나 회사의 자산 전부 또는 대부분을 매각하는 것에 동의하지 않아 제 3 자의 지분이나 자산을 구매할 수 없는 반면 투자자는 자신의 지분을 매각하거나 회사의 자산 전부 또는 대부분을 매각하기로 결정했습니다. 투자자의 요구에 따라 기존 주주는 다음 공식에 따라 계산된 가격 ("합의 판매 가격") 으로 투자자가 보유한 회사의 전체 지분을 구매해야 합니다.
일제히 판매된 계약가격 = 투자가격 * (1+_ _ _ _ _ _ _%) n)
N: 투자자가 회사에 투자한 연수.
7) 적격 상장 (Qualified listing): 적격 상장 (qualified listing) 은 주식 공개 발행을 의미하며, 자금 조달 금액은 최소 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
8) 알 권리: 투자자가 회사의 주주인 동안 회사는 투자자에게 다음을 제공해야 합니다.
A. 각 회계 연도 종료 후 90 일 이내에 감사된 연간 통합 재무제표를 제공합니다.
B. 분기별 종료 후 30 일 이내에 감사되지 않은 통합 재무제표를 제공합니다.
C. 월별 종료 후 15 일 이내에 감사되지 않은 통합 재무제표를 제공합니다.
각 회계 연도가 끝나기 45 일 전에 연간 종합 예산을 제공합니다.
E. 투자자가 요구하는 기타 재무 정보.
모든 감사는 4 대 회계사무소 또는 투자자가 동의한 합격회계사무소가 중국 회계규범에 따라 진행해야 한다 (회사가 해외 구조로 재편될 경우 투자자는 기타 적용 가능한 회계규범을 요구할 권리가 있다).
9) 열람권: 투자자는 회사 및 모든 지점의 재무 장부와 기록을 포함한 회사의 기본 자료를 열람할 권리가 있습니다.
10) 회사의 기존 주주는 누구에게도 어떤 지분도 양도하거나 담보할 수 없습니다. 확실히 주식을 양도하거나 담보해야 하는 것은 출자자와 그 임명된 이사의 동의를 받아야 한다.
1 1) 투자자가 누려야 할 기타 습관적 보호 권리 (회사 구조나 사업이 크게 변화할 때 거부권 포함).
위 보호 조항은 적격 상장이 완료되거나 투자자가 더 이상 회사 주주가 아닌 경우 자동으로 종료됩니다.
5. 직원 스톡 옵션 배치
회사는 중국 법률이 허용하는 방식으로 직원 옵션 제도를 설립할 것이며, 전체 주주들은 이번 투자 완료 상황에 따라 아직 주식을 보유하지 않은 회사 경영진에게 회사의 전체 희석 주식 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 경영진의 건의와 이사회의 비준에 따라 이 주식들은 수시로 단체로 사원에게 발행될 것이다.
6. 투자자가 임명한 이사의 동의 없이는 회사나 그 지점 또는 자회사의 다음 거래나 사건을 집행할 수 없습니다 (최종 조항은 정식 법률 문서에서 합의됩니다).
1) 정관을 수정하거나 투자자가 보유한 지분의 권리나 우선권을 변경하는 행위
2) 회사 등록 자본을 늘리거나 줄입니다.
3) 회사 또는 관련 당사자가 회사 형태를 병합, 분리, 해산, 청산 또는 변경합니다.
4) 회사 및/또는 관련 당사자 또는 지점의 업무를 종료하거나 기존 업무 행위를 변경합니다.
5) 회사 및/또는 그 지점의 자산 전부 또는 대부분을 판매, 모기지 또는 담보합니다.
6) 주주에게 배당금과 이익을 분배한다.
7) 회사는 어떤 이유로든 주식을 환매한다.
8) 합작 회사의 이사 수의 변화;
9) 회사 및/또는 지사의 감사원 및 법률 고문을 임용 또는 교체합니다.
10) 회사의 기존 주주가 제 3 자에게 주식을 양도하거나 담보한다.
1 1) 합자회사의 상위 3 명의 주주 변동
12) 자본 확장 계획, 운영 예산 및 재정적 준비를 포함한 합작 회사의 분기별 예산, 연간 예산 및 운영 계획을 승인하고 수정합니다. (위의 계획과 예산의 승인은 분기별로 시작되기 전에 완료되어야 합니다. ) 을 참조하십시오
13) 이사회가 승인한 경영 계획 및 예산을 초과하는 지출 계약이 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 초과하는 지출 계약에 서명했다
14) 인민폐 _ _ _ _ _ _ _
15) 모든 회사와 주주, 자회사, 이사, 고위 경영진 및 기타 관련 당사자 간의 관련 거래
16) 예산외 금액이 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17) 단일 금액이 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안을 초과하는 대출의 약속 또는 생성
18) 연간 보상이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19) 합작 회사 또는 관련 회사가 중요한 합작 (협력) 계약, 라이센스 계약 또는 독점 마케팅 계약에 서명하도록 유도하거나 추진하는 행위
20) 회사의 CEO, 사장, COO, CFO, CTO 및 기타 고위 경영진 (부사장 이상 또는 해당 직책) 을 임명 또는 해고하거나 임금을 결정합니다.
2 1) 직원 인센티브 지분 약정, 이사회가 승인한 예산외 직원 또는 관리자 보너스 제도 등을 설정하거나 수정합니다.
22) 이사회가 앞서 언급한 12) 및 13) 항에 따라 승인한 업무계약비 및 14) 항에 명시된 이사회가 승인한 업무계획과 예산에 명시된 대외투자항목의 투자비용을 제외한 모든 단일 금액
23) 주식 증권을 부여하거나 발행한다.
24) 모든 증권 거래 시장에 상장한다.
25) 모든 법적 소송을 시작, 해결 또는 화해합니다.
7. 투자 계약의 투자자 자금 제공 조건은 다음을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.
1) 실사가 완료되었으며 투자자가 만족합니다.
2) 거래는 투자자 투자위원회의 승인을 받았다.
3) 각 당사자는 회사의 향후 12 개월 운영 계획 및 재무 예산에 합의했습니다.
4) 회사가 외국인 투자기업으로 바뀌었고, 투자자 증자 또는 기타 형태의 투자는 중국 시정부의 비준을 받았다.
5) 투자자의 국내외 관련 주체는 이미 회사 및 주주와 증자협정, 회사 헌장 등 공식 법률 문서에 서명했으며, 법률 문서 서명부터 투자금 지급 기간까지 회사에 불리한 중대한 사항은 발생하지 않았다.
6) 회사의 핵심 관리 및 기존 주주는 이미 합자회사와 정식 고용 계약, 기밀 유지 계약 및 경쟁 제한 계약을 체결했습니다.
7) 회사는 투자가격이 회사가 설립한 전용 계좌에 들어가는 것에 동의하고, 운영자금은 회사 예산에 따라 지급한다.
8) 회사는 재무 관리자 채용을 완료했으며 투자자는 만족합니다.
9) 회사 변호사가 투자자를 만족시키는 법률 의견서
10) 본사 이사회, 주주총회 및 이번 거래를 승인해야 하는 기타 관계자가 이번 거래를 승인했습니다.
8. 회사의 기존 주주들은 투자자와 합자 또는 합작협정을 체결하여 각각 합자 회사에서의 권리와 의무를 규정한다. 기존 주주가 합작 투자 또는 협력 협정에서 해야 할 일은 다음과 같습니다 (이에 국한되지는 않음).
1) 투자자가 본 의향서에서 부여한 보호 권리 (제 5 조 및 제 7 조를 포함하되 이에 국한되지 않음) 를 누릴 것에 동의합니다.
2) 회사가 상장되거나 투자자가 회사에 대한 투자를 완전히 퇴출할 때까지 투자자의 서면 동의 없이 창업자는 자신이 보유한 회사의 어떤 지분도 양도하거나 담보할 수 없습니다.
3) 거래 인도 후 5 년 이내에 회사가 국내 A-Share 시장 또는 해외 시장에 상장되지 않았거나 기존 주주가 공식 법률 문서에 명시된 진술, 보증 또는 의무를 심각하게 위반하여 회사 자산 및/또는 경영 상황이 악화되는 경우 투자자는 다음 공식에 따라 계산된 가격 ("환매 계약 가격") 으로 회사의 현재 지분을 기존 주주에게 양도할 수 있습니다 기존 주주가 주식을 환매하지 못해 투자자가 전술한 지분 양도를 완료하지 못해 회사를 탈퇴한 경우, 기존 주주들은 회사가 투자자의 주식을 환매하는 것에 만장일치로 동의해야 한다. 투자자도 당시 중국법이 허락한 다른 방식을 통해 회사에 대한 투자를 철회할 권리가 있다. 어떠한 경우에도 기존 주주는 관련 탈퇴 절차에 협조하여 관련 비용 (해당되는 경우) 을 지불해야 합니다.
환매 가격 합의 = 투자자의 현재 투자 가격 * (1+_ _ _ _ _ _ _%) n)
N: 투자자가 회사에 투자한 연수.
9. 실사자: 투자자는 회사의 실사로 거래의 적합성을 평가할 것이다. 실사는 자산, 지적 재산권, 운영, 회계, 재무, 판매, 시장, 조직, 인적 자원, 무역, 금융, 법률, 엔지니어링 및 물류를 포함하되 이에 국한되지 않습니다. 회사와 기존 주주들은 최대한 협조하고 조사를 촉진하기로 동의했다.
10. 거래비: 거래비용에는 소송비, 감사비, 실사비가 포함되며, 투자자는 거래인도 후 당기 투자가격에서 직접 공제할 수 있지만, 공제된 총 비용은 _ _ _ 만약 이번 거래가 완료되지 않았다면, 각 측은 이번 투자 준비 비용을 스스로 부담해야 한다.
1 1. 기밀 유지: 본 의향서 및 약관의 서명 및 기타 당사자의 재무, 기술, 시장, 판매, 인사, 세금, 법률 등 본 거래와 관련된 모든 사항은 엄격하게 기밀로 유지해야 합니다
12. 본 의향서 서명일로부터 90 일 이내에 회사 또는 주주는 제 3 자 (투자자 제외) 와 직접 또는 간접적으로 논의하거나 협상하거나 동일하거나 유사한 계약이나 기타 법률 문서를 체결하지 않습니다.
13. 유효 기간: 본 의향서는 서명일로부터 180 일 이내에 유효하거나 당사자가 체결한 후속 합의로 대체되며 선착순이 우선한다.
14. 회사와 회사의 기존 주주들은 실사와 거래 관행에 따라 공식 법률 문서에서 투자자에게 성명과 보증을 할 것이다.
15. 본 의향서는 중국 법률의 적용을 받습니다. 만약 본 의향서에 대해 어떠한 논란이 생긴다면, 관련 당사자들은 먼저 협의하여 해결해야 한다. 협상이 실패하면 어느 쪽도 분쟁을 중국 국제경제무역중재위원회에 회부하여 당시 유효한 중재규칙에 따라 중재할 권리가 있다. 중재 결과는 최종적이며 각 방면에 구속력이 있다.
16. 본 의향서의 효력: 본 의향서는 투자자와 회사 및 주주가 이전에 체결한 모든 구두 또는 서면 합의를 대신합니다. 본 의향서의 다음 조항은 법적 구속력이 있다: 제 1 1, 12, 13, 14 본 의향서의 다른 조항은 법적 구속력이 없다.
각 측은 가능한 한 빨리 실사와 후속 작업을 전개하고 실사결과를 거래하기로 동의했다.
_ _ _ _ _ _ _ _ 회사 (도장) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 회사 (도장)
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
투자 의향서 템플릿 갑: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을측 (투자자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주민등록번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 주소: _ _ _ _ _
주어진:
1. 갑은 펀드관리회사를 일반 파트너로 설립하고 을측 * * * 과 유한합자기업을 설립하고 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 을측은 일정한 자산과 위험식별능력 및 완전한 행동능력을 가진 사람입니다. 프로젝트 투자 계획을 상세히 이해한 후 을 측은 이 프로젝트에 투자할 의향이 있다.
우호적인 협상을 거쳐 갑 을 쌍방은 다음과 같은 협의를 달성하여 자금 준수를 하였다.
제 1 조 을측은 이 프로젝트에 투자하기로 동의했고, 총 투자액은 인민폐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 (대문자: _ _ _ _ _ _ _ _) 이 될 것으로 예상된다.
제 2 조는 투자 의사를 밝히기 위해 을측이 예상 총 투자의% 에 해당하는 보증금, 즉 위안화 (대문자 * 통화: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 을 자발적으로 납부했다.
제 3 조 을측은 본의향서 발효일 내에 보증금을 갑이 지정한 다음 계좌로 송금해야 한다.
계정명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계정 번호: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계좌 개설 은행: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 4 조 갑은 본 의향서 발효일 내에 유한합자기업의 건립 작업을 완료하고, 건립 작업이 완료된 후 서면으로 을측에 합자협의에 서명하도록 통지해야 하며, 을측은 갑측의 통지일 내에 갑측이 지정한 장소에 가서 합자협의에 서명해야 한다 .....
제 5 조 을측은' 합작협정' 발효일 내에 투자금을 전액 납부해야 하고, 을측이 납부한 보증금은 자동으로 투자금으로 전환해야 한다.
제 6 조 갑이 본 계약서에 규정된 시간 내에 유한합자기업의 건립을 완성하지 못하면 을측은 이 투자를 포기할 권리가 있으며, 갑측이 을측이 이미 납부한 보증금을 전액 환불해 줄 것을 요구한다.
제 7 조, 을측이 갑의 서면 통지서에 동업협의에 서명하기 전에 보증금을 납부하고 이번 투자를 포기한 경우, 갑측은 을측이 이미 납부한 보증금을 전액 환불하기로 동의했다. 을측이 의향서에 약속한 기한 내에 보증금을 지급하거나 투자금을 전액 지불하지 못하면 을측이 이번 투자를 포기하는 것으로 간주된다.
제 8 조 갑이 을측 보증금을 반환할 때, 갑은 을측이 실제로 보증금을 지불한 날부터 갑이 실제로 보증금을 반환한 날까지 이자를 부담하며 이율은%/년이다.
제 9 조 본의향서의 미완은 쌍방이 협의하여 보충 협의를 체결해야 한다.
제 10 조는 본의향서 이행으로 인한 어떠한 논란도 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 실패하면 쌍방은 모두 프로젝트 소재지 법원에 소송을 제기할 권리가 있다.
제 11 조 본의향서는 한 양식에 두 부씩, 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 동등한 법적 효력을 가지고 있으며, 쌍방이 서명하고 도장을 찍어서 효력이 발생한다.
파티 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 파티 b: _ _ _ _ _ _ _
법정 대리인 (권한있는 대리인): _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인 (권한있는 대리인): _ _ _ _ _ _ _
날짜: _ _ _ _ _ _ _
프로젝트 투자 의향서 템플릿 파티 a: _ _ _ _ _ 사람 * 정부
을측: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 의 도시화 과정을 가속화하기 위해
첫째, 프로젝트 상황: 갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 토지공급방식: 갑측이 절차에 따라 토지를 양도하고 을측은 공개 발췌를 통해 토지개발권을 합법적으로 취득한다. 땅값은 초보적으로 40 만원/무 (최종 간판가격을 기준으로 함) 로 정해졌다.
셋. 당사자 a 의 책임과 의무:
1. 갑측은 본 협정이 체결된 날부터 프로젝트용지 상장, 계획건설허가증 제공, 토지사용증, 시공허가증 등 관련 수속을 보증하고 3 개월 이내에 처리하기 위해 노력하고 있습니다.
2. 이 구획에서 지하대선을 철거하고 시공과정에서 갈등을 해결하고 토지를 을측에 넘겨주도록 합니다 .....
3. 을측이 토지사용권을 합법적으로 취득하는 데 필요한 협조를 제공한다.
4. 을측의 합법적인 권익을 보장한다. 예를 들면 토지퇴시가격이 등록가격 10% 보다 높기 때문에 을측이 퇴시나 다른 사람에게 퇴시되기를 원하지 않을 경우, 을측이 제출한 자금을 모두 갑측에 돌려주고, 은행 동기대출 금리에 따라 이자를 계산해야 한다.
넷. 파티 b 의 책임과 의무:
1. 본 계약이 체결된 후 갑측에 공사 보증금 100 만원을 지급합니다.
2. 즉시 계획 설계 (효과도) 를 진행하여 토지 간판과 프로젝트 계획 심사를 위한 조건을 만듭니다.
3. 토지발췌 후 일주일 이내에 잔금을 청산하고 (쌍방이 구체적인 투자방안을 협의하여 정식 협의를 체결하고), 즉시 계획대로 건설을 시작한다.
프로젝트 건설 중 당사자 a 는 감독에 복종해야합니다.
동사 (verb 의 약어) 기타 설명:
본 의향서에 열거된 조항은 쌍방이 달성한 예비 의향으로, 정식 협의와 동등한 법적 효력이 있다. 정식 협의가 체결되면 본 의향서는 자동으로 종결될 것이다.
당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 서명 (도장) 당사자 b: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 서명 (도장)
서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _