분석:
유한 책임 회사 헌장 (참조 형식)
사회주의 시장경제의 요구에 부응하고 생산력을 발전시키기 위해 중화인민공화국 회사법 (이하' 회사법') 및 관련 법률, 법규의 규정에 따라 쌍방이 출자하여 유한책임회사를 설립하여 본 헌장을 특별히 제정한다.
제 1 장 회사 이름 및 거주지
제 1 조 회사명: 유한책임회사 (이하 회사라고 함)
두 번째 주소: 베이징.
제 2 장 회사 경영 범위
제 3 조 회사 사업 범위:
제 3 장 회사 등록 자본
제 4 조 회사 등록 자본: 1 만원.
회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이려면 반드시 주주회를 열고 결의를 해야 한다. 회사가 등록 자본을 줄이는 것은 결의한 날로부터 10 일 이내에 채권자에게 통지하고 30 일 이내에 신문에 적어도 세 번 공고해야 한다. 회사가 등록 자본을 변경하려면 법에 따라 등록 기관에 등록 수속을 밟아야 한다.
제 4 장 주주의 이름 (또는 이름), 출자 방법 및 출자액
제 5 조 주주의 이름, 출자 방법 및 출자액은 다음과 같다.
주주명, 출자방식 및 출자액.
제 6 조 회사가 설립된 후 주주에게 출자 증명서를 발급해야 한다.
제 5 장 주주의 권리와 의무
제 7 조 주주는 다음과 같은 권리를 향유한다.
(1) 주주회에 참가하거나 대표를 선출하여 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.
(2) 회사의 운영 및 재무 상태를 이해한다.
(3) 이사회 또는 감독관으로 선출되고 선출된다.
(4) 법률, 규정 및 정관의 규정에 따라 배당금을 받고 출자를 양도한다.
(5) 다른 주주가 양도한 출자를 우선적으로 구매한다.
(6) 회사의 신규 자본을 우선적으로 구독한다.
(7) 회사가 종료된 후 법에 따라 회사의 잔여 재산을 분배한다.
(8) 주주는 주주회의 회의록 및 회사 재무회의 보고서를 검토할 권리가 있습니다.
(IX) 기타 의무.
제 8 조 주주는 다음과 같은 의무를 져야한다.
(a) 정관을 준수한다.
(2) 기일 내에 가입한 출자를 납부한다.
(3) 가입한 출자액을 제한하여 회사 채무에 대한 책임을 진다.
(4) 회사가 등록 수속을 한 후 주주는 출자를 철회해서는 안 된다.
(e) 기타 의무.
제 6 장 주주가 출자 조건을 양도하다.
제 9 조 주주들은 서로 출자의 전부 또는 일부를 양도할 수 있다. (참고: 두 주주가 같은 출자액으로 설립한 유한책임회사는 주주 간에 일부 출자액만 양도할 수 있다. ) 을 참조하십시오
제 10 조 주주가 주주 이외의 사람에게 출자를 양도할 때는 반드시 전체 주주의 과반수 동의를 받아야 한다. 양도에 동의하지 않는 주주는 양도된 출자를 구입해야 한다. 양도를 구매하지 않는 출자는 양도에 동의하는 것으로 간주된다.
제 11 조 주주가 법에 따라 출자를 양도한 후 회사는 양수인의 이름이나 이름, 거주지 및 양도한 출자액을 주주 명부에 기재한다.
제 7 장 회사의 조직, 생성 방법, 직권 및 절차 규칙
제 12 조 주주회는 전체 주주로 구성되어 있으며 회사의 권력기관으로 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 경영 방침과 투자 계획을 결정한다.
(2) 이사 선출 및 교체, 이사의 보수 결정
(3) 주주가 담당하는 감사를 선출하고 교체하여 감사의 보수 사항을 결정한다.
(4) 회사 이사회 (또는 전무 이사) 의 보고서 검토 및 승인
(5) 회사 감독관 (또는 감독자) 의 보고서 검토 및 승인
(6) 회사의 연간 재무예산안, 결산안을 심의하여 비준한다.
(7) 회사의 이익 분배 방안을 심의하여 비준하고 결손 방안을 보완한다.
(8) 회사의 등록 자본 증가 또는 감소에 대한 결의를 내린다.
(9) 회사채 발행을 결의하다.
(10) 주주가 주주 이외의 사람에게 출자를 양도하는 것을 결의한다.
(11) 회사의 합병, 분립, 변경, 해산 및 청산에 대한 결의를 내린다.
(12) 정관을 개정하다.
제 13 조 주주회의 첫 회의는 출자가 가장 많은 주주들이 소집하고 주재한다.
제 14 조 주주회의 회의는 주주가 출자 비율에 따라 의결권을 행사한다.
제 15 조 주주회의 회의는 정기회의와 임시회의로 나뉘며, 회의가 열리기 15 일 전에 전체 주주에게 통지한다. 정기회의는 매년 (년 또는 월) 한 번 열리며, 임시회의는 4 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주, 3 분의 1 이상의 이사 또는 감독자가 제의해야 개최된다. 주주총회에 참석한 주주들도 서면으로 다른 사람에게 주주총회에 출석하도록 위임하여 위임장에 명시된 권리를 행사할 수 있다.
제 16 조 주주대회는 이사회가 소집하고 회장이 주재한다. 회장이 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 회장이 지정한 부회장 또는 기타 이사가 주재한다. (참고: 이사회가 없는 경우 주주는 전무 이사가 소집하고 주재한다)
제 17 조 주주총회는 의안 사항에 대해 결의를 해야 하며, 결의안은 3 분의 1 이상의 의결권을 대표하는 주주가 통과해야 한다. 그러나 주주회는 등록 자본 증가 또는 감소, 분립, 해산 또는 회사 형태 변경, 정관 개정 등을 결의하며 의결권 3 분의 2 이상을 대표하는 주주를 통과해야 한다. 주주회는 의안의 결정에 대해 회의록을 작성해야 하고, 회의에 참석한 주주들은 회의록에 서명해야 한다.
제 18 조 회사는 이사회를 설치하고, 회원은 주주총회 선거 (위임) 에 의해 생겨났다. 이사의 임기는 연임이며, 임기가 만료되면 연임할 수 있다. 이사의 임기가 만료되기 전에 주주대회는 이유 없이 그 직무를 해임해서는 안 된다. 이사회는 회장과 부회장을 설치하여 이사회에서 선출한다.
(참고: 두 개 이상의 국유기업이나 다른 두 개 이상의 국유투자자가 투자한 유한책임회사, 이사회 구성원은 회사 직원 대표를 포함해야 합니다. 이사회의 직원 대표는 회사 직원의 민주적 선거에 의해 발생한다. ) 을 참조하십시오
이사회는 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 주주 총회를 소집하고 주주 총회에보고한다.
(b) 주주 총회 결의안을 이행한다.
(3) 회사의 사업 계획 및 투자 계획을 수립한다.
(4) 회사의 연간 재무 예산 및 결산 방안을 제정한다.
(5) 회사의 이익 분배 방안을 제정하고 결손 방안을 보완한다.
(6) 회사가 등록 자본을 늘리거나 줄이는 방안을 제정한다.
(7) 회사의 합병, 분립, 회사 형태 변경 및 해산 방안을 작성한다.
(8) 회사 내부 규제 기관의 설립을 결정한다.
(9) 회사채 발행 방안을 마련하다.
(10) 회사 매니저 (사장, 이하 사장) 를 초빙하거나 해임하고, 사장의 지명에 따라 회사 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하여 보상 사항을 결정한다.
(11) 회사의 기본 관리 제도를 제정하다.
(참고: 유한책임회사는 이사회를 설치하지 않으며 이사회의 관련 규정이 필요하지 않습니다. ) 을 참조하십시오
제 19 조 이사회 회의는 의장이 소집하고 주재한다. 회장이 특별한 이유로 직무를 수행할 수 없을 때 회장은 부회장이나 기타 이사들을 지정하여 회의를 소집하고 주재해야 한다. 이사의 3 분의 1 이상이 이사회 회의를 제안하고 회의가 열리기 10 일 전에 전체 이사에게 통지할 수 있다.
제 20 조 이사회가 의안 사항에 대해 내린 결정은 반드시% 이상의 이사의 동의를 거쳐야 하며, 회의록을 작성해야 하며, 회의에 참석한 이사는 회의록에 서명해야 한다.
제 21 조 회사는 사장을 설치하여 이사회가 초빙하거나 해임한다. 사장은 이사회에 책임을 지고 다음과 같은 직권을 행사한다.
(1) 회사의 경영관리를 주재하고 이사회 결의를 조직한다.
(2) 회사의 연간 사업 계획 및 투자 계획의 이행을 조직한다.
(3) 회사의 내부 관리 기관 설립 계획을 수립한다.
(4) 회사의 기본 관리 시스템을 개발한다.
(5) 회사의 구체적인 규칙을 제정한다.
(6) 회사의 부사장과 재무책임자를 초빙하거나 해임하도록 제청하다.
(7) 이사회가 임명하거나 해임해야 하는 것 외에 책임자를 임용하거나 해임한다.
(8) 정관 및 이사회가 부여한 기타 직권.
사장이 이사회에 참석했다.
(참고: 이사회가 없는 사람은 주주회가 사장을 임명하거나 해고하고, 사장은 주주회에 책임을 진다)
제 22 조 회사는 감사회, 회원명을 설치하여 회원 중에서 소집인을 선출한다. 감사회 중 주주 대표 감사와 직원 대표 감사의 비율은 감사회 중 주주 대표 감사가 주주 총회에서 선출되고, 직원 대표 감사가 회사 직원 선거에 의해 발생한다는 것이다. 감사의 임기는 3 년이며 임기가 만료되면 감사가 연임할 수 있다. (참고: 주주가 적은 회사는 1 ~ 2 명의 감독자를 설치할 수 있습니다. ) 을 참조하십시오
제 23 조 감독관 (또는 감독자) 은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 회사의 재정을 점검한다.
(2) 전무 이사, 사장이 회사 직무를 수행할 때 법률, 규정 또는 정관을 위반하는 행위를 감독한다.
(3) 이사와 매니저의 행동이 회사의 이익에 해를 끼칠 때 이사와 매니저에게 시정을 요구한다.
(4) 임시 주주 총회 소집을 제안한다. 감사가 이사회 회의에 참석하다.
제 24 조 회사의 이사, 매니저 및 재무인원은 감찰인을 겸임해서는 안 된다.
제 8 장 회사 법정 대리인
제 25 조 회장은 회사의 법정 대표인으로 임기년, 이사회 선거에 의해 발생하고 임기가 만료되면 연임할 수 있다.
제 26 조 의장은 다음과 같은 권한을 행사한다.
(a) 주주 총회를 주재하고 이사회 회의를 소집하고 주재한다.
(2) 주주 총회 및 이사회 회의의 이행을 점검하고 이사회에 보고한다.
(3) 회사를 대표하여 관련 문서에 서명한다.
(4) 전쟁과 특대 자연재해 등 비상시 회사 업무에 대한 특별 결정권을 행사한다.
권리와 처분권, 그러나 이런 판결권과 처분권은 반드시 회사의 이익에 부합해야 하며, 나중에 이사회와 주주총회에 보고해야 한다.
제 9 장 재무, 회계, 이익 분배 및 노동 및 고용 시스템
제 27 조 회사는 법률, 행정 법규 및 국무원 재정 주관부의 규정에 따라 본사의 재무, 회계제도를 세워야 하며, 매 회계연도 말에 재무회계 보고서를 작성해야 하며, 법에 따라 심사를 거친 후, 두 번째 달 전에 주주에게 보내야 한다.
제 28 조 회사의 이익 분배는 회사법, 관련 법규 및 국무원 재정 주관부의 규정에 따라 집행된다.
제 29 조 노동고용제도는 국가법규와 국무원 노동부문의 관련 규정에 따라 집행된다.
제 10 장 회사 해산 원인 및 청산 방법
제 30 조 회사의 영업기한은 연도로,' 기업법인 영업허가증' 발급일로부터 계산한다.
제 31 조 회사는 다음 상황 중 하나를 가지고 있으며 해산 될 수있다.
(1) 정관에 규정 된 영업 기간이 만료됩니다.
(b) 주주 총회 결의안 해산.
(3) 회사는 합병 또는 분립으로 인해 해산해야 한다.
(4) 회사가 법률과 행정 법규를 위반하여 폐쇄하라는 명령을 받았다.
(5) 불가항력으로 인해 회사는 계속 경영할 수 없다.
(6) 파산을 선언하다.
제 32 조 회사가 해산될 때,' 회사법' 의 규정에 따라 청산팀을 설립하여 회사를 청산해야 한다. 청산이 끝나면 청산팀은 청산보고서를 만들어 주주회나 관련 주관기관에 신고해 회사 등록기관에 신고해 회사 등록 취소를 신청하고 회사 종료를 공고해야 한다.
제 5 장 XI 주주가 요구하는 기타 사항
제 33 조 회사는 필요나 회사 등록 사항의 변화에 따라 회사 헌장을 수정할 수 있으며, 개정된 회사 헌장은 법률, 법규와 상충해서는 안 된다. 개정된 헌장은 원래 회사 등록기관에 신고해야 하며, 등록사항 변경과 관련된 것은 회사 등록기관에 변경 등록을 신청해야 한다.
제 34 조 본 정관의 해석권은 이사회에 속한다. (참고: 이사회가 없는 경우 해석권은 주주 총회에서 소유한다. ) 을 참조하십시오
제 35 조 회사 등록 사항은 회사 등록 기관의 비준을 기준으로 한다.
제 36 조 본 헌장은 국가 법률 법규와 상충되는 경우 국가 법률 법규를 기준으로 한다.
제 37 조 본 헌장은 전체 주주가 제정하여 회사 설립일로부터 효력이 발생한다.
제 38 조 본 헌장은 한 양식에 두 부씩, 또한 회사 등록기관에 한 부를 보고하였다.
모든 주주가 서명하고 봉인합니다.
연월일