이사회 회의록은 어떻게 쓰나요? 다음은 이사회 회의록의 표준 형식을 정리했습니다. 읽어 주시기 바랍니다!
이사회 회의록의 표준 형식 1
시간: xxxx 년 x 월 x 일 14:00.
위치: xxxxxxxxxx 회의실
이사 참석:
웨이터: (법률 고문)
공석:
기본 브래킷:
레코드 정렬:
회의 요약:
1, xxxx 에서 XXX (단위) 의 작업 요약을 듣습니다.
2. xxxx 표준 검토 (초안)
3. xxxx 개선 방법을 검토합니다.
4. xxxx 직원 성과 평가 시스템 검토 (초안).
5. xxxx 년 x 월 x 일 이사회 제 x 차 회의 결의안을 구성한다.
회의 결의:
XX 회사 헌장 및 XX 회사 이사회 헌장에 따르면 xx 년 xx 월 xx 일 오후 6 시 5438+04: 00 이 본 x 회의실에서 xx 회사 제 x 회 이사회 제 x 차 회의를 개최한다. 회의는 회장 XXX 가 소집하고, 회의는 통지에 열거된 사항에 따라 진행된다. 회의 개최, 출석 및 절차는 관련 법규와 우리 학교 헌장의 규정에 부합한다.
회의는 XXX (회사) 의 XXX 년 업무 요약을 듣고 xxxx 표준 (초안), xxxx 개선 방법 및 xxxx 인력 성과 평가 제도 (초안) 를 검토했다.
회의 토론 후, xxxx 년 xx 년 xx 업무 요약, xxxx 표준, xxxx 개선 프로그램, XXXX xxxx 인력 성과 평가 시스템 등을 포함한 xxxx 년 제 x 차 이사회 제 x 차 회의 결의안이 통과되었습니다.
회의는 또한 xx 각 기능부서가 학교 헌장과 이번 이사회 결의에 따라 책임을 성실히 이행하고 XXXXXX 의 임무와 목표를 달성하기 위해 부단히 노력할 것을 요구했다. 회의는 XXX 전체 직원들이 단결하여 좋은 성적을 거두고 헌신적으로 헌신하며 XX 의 발전에 기여하도록 호소했다.
참석 이사 서명:
참석자 서명:
Xxxx, xxxx, xx, xx
이사회 회의록의 표준 형식 II
I. 목적 및 적용 범위
1..1
그룹 소속 기업 이사회 회의 문서의 제작을 더욱 규범화하고 문서 품질 향상을 촉진하기 위해 특별히 이 방법을 제정하였다.
이 기준.
1.2 1.3
이 기준은 그룹 소속 등록 기업 이사회 회의 문서 준비에 적용됩니다. 이사회 문서의 내용 요구 사항
1.3. 1 이사회 회의 문서에는 1.3.2 회의 공지가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
1.3.3 다른 이사가 대신 출석하도록 위임한 위임장 1.3.4 회의 서명본; 1.3.5 회의 의제; 1.3.6 제안서 및 첨부 파일 1.3.7 이사회 회의록 및 결의안. 1.4
회의 통지는 다음과 같은 요구에 따라 발송된다. 샘플은 부속서 I 참조:
1.5 위임장 (부속서 iii 참조) 은 다음을 명시해야한다.
1.5. 1 고객 및 수탁자 이름 및 주민등록번호
1.5.2 수탁자가 임시 제안에 의결권이 있는지 여부 등을 포함한 승인 범위. 1.5.3 라이센스 제한 사항 1.5.4 책임자 서명. 1.6
회의 서명본 (첨부 4 참조) 에는 회의명, 참석자 이름 및 직위, 주민등록번호,
서명 등.
1.7
회의 의제 (부속서 5 참조) 에는 회의 시간, 세션, 회의 장소, 회의 진행자 및 참석자가 포함됩니다.
회의 직원, 회의 의제, 구체적인 의제 준비 등.
1.8 1.9
제안 내용은 법률 법규와' 회사 정관' 의 이사회 직권에 대한 규정에 부합해야 하며, 한 가지 의론의 방식을 채택해야 한다. 회의록 (부속서 VII 참조) 에는 다음이 포함되어야한다.
1.9. 1 회의 시간, 장소, 소집인, 진행자 및 성격
1.9.2 회의 통지, 출석, 이사 위탁 출석 및 결석상황, 참석자 1.9.3 회의 의제;
1.9.4 의안 보고자의 보고 의견 1.9.5 이사 발언 요점;
1.9.6 기권 및 반대표를 포함한 각 결의안의 투표 방식 및 결과 1.9.7 의결권감사와 의결권없는 사장의 의견
1.9.8 문서화해야 할 기타 상황. --
1. 10 이사회 결의안 (부속서 8 참조) 에는1.1.21이 포함되어야 합니다
회의 시간, 장소, 소집인, 사회자 및 성격
회의 통지, 출석, 이사의 위탁 출석 및 결석상황, 출석자 결의안의 표결 방식과 결과, 기권과 반대표를 포함한 이사의 이름.
이사회 결의안은 출석 이사가 서명해야합니다. 그 대신 서명한 것은 해당 이사 승인 위탁서를 첨부해야 한다. 결의안은 외부 심사 비준과 관련된 사항을 사안별로 논의하고 단독으로 형성해야 한다.
1..11분 및 해상도의 차이
회의록과 결의안은 이사회 회의 내용의 서면 기록의 주요 문서 형식이며, 그 특징과 차이점은 다음과 같습니다.
1. 12 이사회 회의에 제공되는 책에는 책 표지 (첨부 파일 10 참조), 회의 의제, 제안 및 관련 첨부 파일이 포함됩니다.
이사회서는 원칙적으로 회의가 열리기 전 15 일 전에 회의 통지와 함께 참석자에게 전달해야 한다.
1..13 서명
회의가 끝날 때, 회의 참석 이사들이 회의록에 서명하여 확인하였다. 특별한 경우, 회의 서명 사항은 회의 후에 완성할 수 있지만, 회의 후 15 일보다 늦어서는 안 된다.
둘째, 회의 명명 규칙
기업당 이사회 수는 일반적으로 각 기업의 헌장에 따라 3 년 또는 4 년이다. 이사회의 명명 규칙은 다음과 같습니다.
셋. 이사회 문서 제작 및 보관 요구 사항
내용이 완전하고, 문자가 정확하며, 형식 사양, 종이형 통일, 제본 사양, 외관이 깔끔하다.
회의가 끝난 후 기업은 이사회 회의 문서를 만들어야 한다. 서류에는 회의 통지, 통지 영수증, 회의 출석부, 기타 이사가 위임한 위임장, 회의 자료, 회의록, 이사가 서명한 결의안이 포함됩니다.
각 이사회 회의 서류는 별도로 제본해야 하며 이사회 회의 명칭에 따라 순차적으로 번호를 매겨야 한다. 회의 문건은 기업에서 영구적으로 보존한다. 회의 서류에는 목차가 첨부되어야 한다 (부속서 XI 참조).
기업은 각 이사회 회의 후 한 달 이내에 주주에게 이사회 회의 문서를 서면 및 전자 문서로 제출해야 합니다. 회사에는 주주회가 있고, 주주회 문서 제작 기준은 이사회 문서 제작 기준을 참고하여 집행한다.
넷째, 시행 시간
이 표준은 발행일로부터 시행됩니다. 부속서 I, 회의 통지 부속서 ii, 영수증 부속서 iii, 위임장 부속서 iv, 회의 서명부 부속서 v, 회의 의제 부속서 6, 이사회 회의 제안서 부속서 7, 회의록 부속서 8, 회의 결의 부속서 IX, 임시 회의 결의 부속서 10, 서피 부속서 x i.
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