1. 불법 모금에 참여하면 어떤 처벌을 받나요?
1. 단위 개시, 지도 또는 조직 불법 모금, 기한 수정 명령, 경고, 20 만원 이상 200 만원 이하의 벌금을 병행할 수 있습니다. 기한이 지나도 시정하지 않거나 줄거리가 심하면 단종 휴업을 명령하고, 원발증 기관이 허가나 영업허가증을 취소하고, 모금금액 1 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 654.38+ 만원 이상 654.38+0 만원 이하의 벌금을 부과하고, 사정에 따라 일정 기간 동안 회사, 기업 또는 기타 조직의 이사, 감사, 고위 임원을 금지할 수 있다.
2. 개인이 발기, 지도 또는 조직을 조직하여 불법 자금을 모금하는 경우, 기한 내에 시정을 명령하고 경고를 하면 654.38+ 만원 이상 654.38+0 만원 이하의 벌금을 병행할 수 있다. 기한이 지나도 시정하지 않거나 줄거리가 심하면 모금액 1 배로 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리의 경중함에 따라 일정 기간 동안 회사, 기업의 이사, 감사, 고위 경영진 또는 기타 조직의 고위 임원을 종신토록 금지할 수 있다.
3. 불법 자금을 모으는 것을 돕는 자는 기한 내에 시정하고 경고를 하도록 명령한다. 기한이 지나도 고치지 않거나 줄거리가 심하면 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다.
4. 광고경영자, 광고발행자는 본 조례 제 9 조 제 2 항 규정을 위반하여 검사 검증 의무를 이행하지 못한 경우 공상행정관리부에서 시정을 명령하고 5 만원 이하의 벌금을 부과할 수 있다.
5. 금융기관, 비은행 지급기관의 영업장소, 판매 채널은 관리 직무상 과실로 불법 모금자가 이용해 불법 모금을 하고, 금융관리부에서 위법소득을 몰수하고, 위법소득 1 배 이상 5 배 이하의 벌금을 부과한다. 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 경고를 하고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하고 임직자격을 취소하거나 일정 기간 동안 관련 금융업계에 종사하는 것을 금지한다.
6. 불법 모금자는 전항의 규정 이외의 기관의 사업장, 채널, 플랫폼을 이용하여 불법 자금을 모아 위법소득을 몰수하고 위법소득 1 배 이상 3 배 이하의 벌금을 부과한다. 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에게 경고를 하고 2 만원 이상 20 만원 이하의 벌금을 부과한다.
7. 불법 자금을 모으는 참가자, 즉 불법 자금을 모으는 단위와 개인은 불법 자금을 모으는 데 참여한 손실을 감수해야 한다.
둘. 불법 자금 조달 유형:
1. 증권, 회원 카드 또는 채무 증서 발행을 통해 자금을 흡수합니다.
선물 거래, 전당포 등의 이름으로 주식, 채권, 복권, 투자기금 등의 권리증서나 불법 자금을 발행하거나 변상하는 경우가 비교적 보편적이다. 주식을 주장하고, 배당금에 참여하고, 투자를 위탁하고, 재테크를 위탁하는 등 불법 자금을 모으다. 회원카드, 회원카드, 좌석카드, 할인카드, 소비카드 등을 통해 불법 자금을 모으다.
2. 부동산, 부동산 등의 자산을 등분하여 자신의 몫을 매각함으로써 고금리로 자금을 모으다.
최근의 변화는 그 몫을 매각하고 매각 후 임대, 애프터환매, 정기 리베이트 등을 약속하여 불법 자금을 모으는 것이다.
3. 비정부기구 형태의 불법 기금 모금.
최근 변화: 은행을 사용하여 자금을 모으십시오.
4. 상품 유통 등 경제계약 체결을 형식으로 불법 자금을 모은다.
흔히 볼 수 있는 것은 상품 판매 회세, 환매 양도, 개발회원, 업무가맹,' 빠른 적립법' 등으로 불법 자금을 모으는 것이다.
복권 발행 또는 위장 발행을 통해 자금을 모으십시오.
Mlm 또는 비밀 시리즈의 형태로 불법적으로 자금을 모으십시오.
7. 과수원이나 장원 개발 형식으로 불법 자금을 모으다.
예를 들어 재배, 양식, 프로젝트 개발, 장원 개발, 생태 환경 투자 등의 이름으로 불법 자금을 모으는 등.
8. 현대전자네트워크 기술을 이용해 만든 전자상점, 전자백화점 등' 가상제품' 을 이용한 투자위탁 경영, 만기환매 등 불법 모금행위.
9, 인터넷을 이용하여 투자기금 형태의 불법 자금을 마련하다.
10,' 전자금 투자' 형식으로 불법 자금을 모금하다.
불법 모금은 사회시장 경제의 관련 제도와 규정을 위반하고, 다른 한편으로는 타인의 합법적인 재산에 대한 심각한 분할을 초래했다. 관련 사항을 처리할 때 실제 위법 사실과 결과에 따라 판단할 수 있으며, 관련 금액에 따라 결정된 처벌도 다르다.
법적 근거
최고인민법원은 불법 모금 형사사건을 심리하고 구체적으로 법률을 적용하는 몇 가지 문제에 대한 해명을 했다.
제 9 조 공공 예금의 불법 흡수죄를 범한 사람은 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 5 만 원 이상 백만 원 이하의 벌금형을 선고받았다. 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 10 만원 이상 500 만원 이하의 벌금을 부과한다. 10 년 이상 징역을 선고받은 사람은 동시에 50 만 원 이상의 벌금을 부과한다.
모금 사기죄를 범하여 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고 10 만 원 이상 500 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받은 사람은 50 만원 이상의 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
중화인민공화국의 형법
제 176 조 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금 흡수, 금융 질서 파괴, 3 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 20 만 위안 이하의 단일 처벌 금 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 사람은 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.