최고인민법원 최고인민검찰원 공안부는' 법에 따라 불법 모금범죄 사건에 대한 통지' 를 공동으로 발표했는데, 내용은 다음과 같다.

법에 따라 불법 모금 범죄를 처벌하고, 사건 관련 돈의 추납을 가속화하고, 인민 대중의 합법적 권익을 극대화하고,' 중화인민공화국 형법',' 중화인민공화국 형사소송법',' 최고인민법원 의견',' 최고인민검찰원',' 공안부',' 불법모금 형사사건 처리에 관한 법률적 문제에 대한 의견',' 최고인민들'

1. 개인이나 기관이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수해 금융질서를 어지럽히는 것은 중화인민공화국 형법 제 176 조의 규정에 따라 공공예금을 불법적으로 흡수하는 죄로 형사책임을 추궁한다.

둘째, 개인 또는 단위는 불법 점유를 목적으로 사기를 통해 불법 자금을 모으는 것으로,' 중화인민공화국형법' 제 192 조의 규정에 따라 사기죄를 모아 형사책임을 추궁한다.

셋. 다른 사람이 공적자금을 불법적으로 흡수하고 대리비, 접대비, 리베이트, 수수료, 수수료, 수수료 등의 비용을 징수하여 불법 자금을 모으는 것은 범죄이며, 법에 따라 형사책임을 추궁한다.

넷째, 공공 예금의 불법 흡수, 기금 모금 사기 범죄로 인한 불법 소득과 소득, 자금 계좌 제공, 재산을 현금 또는 금융 어음으로 전환, 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕고, 자금을 해외로 송금하는 것을 돕고, 불법 소득과 그 성격과 출처를 다른 방식으로 숨기고 숨기는 것을 알고 있다.' 중화인민공화국형법' 제 191 조의 규정에 따라

다섯째, 공적자금의 불법 흡수는 불법 소득에 속한다. 법에 따라 흡수 자금을 회수하여 모금 참가자에게 지급하는 이자, 배당금 등 보답, 자금 흡수를 돕는 사람에게 지불하는 대리비, 처리비, 리베이트 수수료, 커미션, 커미션 등 비용. 만약 모금 참가자의 원금이 아직 반환되지 않았다면, 이미 지불한 반환금은 원금을 상쇄할 수 있다.

불법적으로 흡수 된 자금과 전환 된 재산은 채무를 청산하거나 다른 사람에게 이전하는 데 사용되며, 다음과 같은 경우 법에 따라 회수됩니다.

(a) 다른 사람들은 위의 자금과 재산임을 알고 있습니다.

(2) 타인이 상기 자금과 재물을 무상으로 획득한 경우;

(3) 다른 사람은 시장보다 현저히 낮은 가격으로 상술한 자금과 재물을 얻는다.

(4) 타인이 불법 채무나 위법범죄 활동에서 상술한 자금과 재산을 획득한 것.

(5) 법에 따라 회수되어야 하는 기타 상황.

6. 불법 모금 사건의 모금 행위자, 대리인, 조사에 적극 협조하여 흡수된 자금이나 대리비, 좋은 처리비, 리베이트비, 커미션, 커미션 등의 비용을 자발적으로 철회하고, 사회적 영향을 제때에 없애는 것은 가벼운 처벌에서 할 수 있다. 줄거리가 경미하면 처벌을 면제할 수 있다. 줄거리는 분명히 경미하고, 피해가 크지 않아, 범죄로 처리하지 않는다.

7. 본 통지가 발표되기 전에 구금된 사람은 흡수 자금을 전액 상환하거나 대리비, 접대비, 리베이트 수수료, 수수료, 수수료 등의 비용을 환불할 수 있으며, 법에 따라 비구금성 강제 조치로 변경할 수 있으며, 본 통지 제 6 조의 규정에 따라 처벌을 가볍게, 경감하거나 면제할 수 있습니다.

8. 자수를 거부하거나 사건 관련 자금을 돌려주지 않는 것에 대해서는 법에 따라 엄중하게 형사책임을 추궁할 것이다.

9. 본 통지는 발행일로부터 시행됩니다.

2065438+2005 년 9 월 29 일