돈세탁을 속인 대학생은 감옥에 가지 않을 수도 있지만, 다른 사람이 돈세탁 혐의를 받고 돈세탁을 한 것을 알고 있는 사람은 감옥에 가게 된다. 다른 사람이 범죄 활동에 종사하고, 다른 사람이 재산 전환이나 이전을 하도록 돕거나, 정당한 사유가 없는 불법적인 수단으로 재산 이전을 돕는 것을 뻔히 알면서도 돈세탁 혐의를 받을 수 있으며, 범죄가 발견되면 공안기관이 법원에 형을 선고받을 수 있다.

다음 행위는 돈세탁 범죄를 구성합니다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금, 유가 증권 또는 증권으로 전환하는 것을 돕는다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

그가 주관적인 목적 없이 유도, 사기, 다른 사람의 돈세탁을 도왔다는 충분한 증거를 제시하기만 하면 형사책임을 지지 않는다. 돈세탁죄는 우리나라 형법에 규정된 심각한 범죄이며, 일단 범하면 엄중한 처벌을 받게 된다. 대학생이 사회에 처음 진입하면 사회적 경험이 부족해서 속기 쉽다. 대학생은 법률의식을 강화하고 법률 상식을 많이 배우고 돈세탁 범죄의 성격, 범죄자들이 자주 사용하는 수법, 돈세탁에 참여하는 책임 등을 이해함으로써 범죄의 위험을 피해야 한다. 대학생 중 유학생은 돈세탁의 피해자가 되기 쉽다. 유학으로 범죄 용의자는 유학생에게 연락해서 소액 환전을 한다. 일반적으로, 유학생이 사적으로 환전하는 것은 매우 흔히 볼 수 있는데, 편리하고 돈을 절약할 수 있다. 외환사업을 하는 중국인들도 많다. 최근 유학생들이 사환계좌가 동결되어 파출소로 초청됐다는 보도가 나왔다. 더욱이, 그들은 돈세탁 혐의로 기소되었다. 여기에서도 유학 중인 대학생들에게 외환이 정상적인 금융질서를 어지럽히고 돈세탁 등 범죄가 발생하기 쉬우며 사기당할 위험도 높다는 점을 상기시켜야 한다. 편의와 싸구려를 탐내지 말고 경제적 손실을 당하거나 범죄 기록을 남기는 대가를 치러야 한다.

법적 근거

중화인민공화국의 형법

제 191 조 돈세탁죄는 마약 범죄를 숨기고, 마약 범죄를 숨기고, 조폭 성격의 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 수입과 그 출처와 성격을 감추고 있다. 다음 중 한 가지 행위가 있는데, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 또는 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.