가상 화폐 범죄와 관련된 범죄는 주로 다음과 같습니다.

1. 조직, 리더십 전매죄: 가상 화폐의 이름으로 자금을 조달할 때 전매로 발전할 가능성이 높다.

2. 사기죄

3. 마약 밀수 및 판매

4. 공공 예금의 불법 흡수

비트코인 거래 플랫폼 경영자는 공공 예금의 불법 흡수죄를 건드릴 가능성이 높다. 많은 경영자들이 비트코인 거래 플랫폼을 운영하지만 자격을 갖추지 못하거나 해당 부서의 승인을 받아 사회대중으로부터 자금을 모으는 바람에 막대한 자금이 투입되어 방대한' 자금지' 를 형성하게 되면서 플랫폼 경영자들이 공공예금을 불법적으로 흡수하는 범죄를 초래할 가능성이 높다.

5. 돈세탁 범죄

7. 카지노 개설 범죄

가상 화폐의 출현은' 온라인' 인터넷 도박에 편리한 조건을 제공한다. 범죄자들은 웹사이트를 만들기만 하면 세계 각지의 도박꾼들을 모을 수 있다. 인터넷 카지노의 출현은 도박 타격에 큰 어려움을 가져왔다.

법적 근거:

중화 인민 공화국 형법 제 191 조에 언급 된 돈세탁 범죄는 마약 범죄, 트라이어드 조직 범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 및 뇌물 수수 범죄, 금융 관리 질서를 훼손하는 범죄, 금융 사기 범죄의 불법 소득 및 수입이 자금 계좌에 제공되거나 재산을 현금, 금융 어음, 유가 증권으로 전환하는 행위를 의미합니다. 또는 이체나 기타 결제 방식을 통해 자금을 이체하거나, 자금을 해외로 송금하거나, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추거나 숨기는 데 도움을 줄 수 있습니다.

파생 문제:

어떻게 조직, 리더십 MLM 활동 범죄를 확인할 수 있습니까?

조직, 지도 전매활동죄는 상품 판매 또는 서비스 제공이라는 이름으로 참가자들에게 비용을 납부하거나 상품, 서비스 등을 구매하여 가입 자격을 취득하도록 요구하고 일정한 순서에 따라 등급을 형성하도록 요구하는 것을 말합니다. 직접 또는 간접적으로 개발인원수를 보상이나 리베이트의 근거로, 참가자들이 다른 사람이 참여하는 전매활동을 계속 발전시키도록 유도하고, 재물을 사취하고, 경제사회질서를 파괴하는 것을 강요하고, 5 년을 병행한다. 줄거리가 심하면 5 년 이상 징역을 선고받고 벌금을 부과한다.