1. CAMS 국제적으로 인정된 돈세탁 방지 시험을 성공적으로 통과하고 경험을 공유합니다.
돈세탁의 3 단계 (처분, 격리 및 통합), 금융 시스템의 4 대 위험 (법률, 관리, 평판 및 집중도), 암시장 페소 거래, FATF40, 바젤 백서, 볼프스부르크 대리점과 개인은행, 유럽 법령 2, 3, 4 (법령 3 과 4 의 차이점 참고) FIU 의 역할, 법 집행부의 계좌 개설 여부, 시험 문제 중 많은 문제들이 한 장면에 있다. 그중에는 의심스러운 상황, 4 선 2, 4 선 3 (시험 문제는 얼마나 많은 옵션이 있는지, 다중 선택이 적으면 힌트가 있고, 인간적인 것) 이 있다. 예를 들면 회장의 실수가 있다. 사례 질문은 상당히 민첩하다. 나는 우연히 입구를 만나 문제를 자세히 심사하고 돈세탁 방지 실무를 결합할 것이다.
마지막으로, 제 경험에 따르면, 최소한 1 책을 다 읽으시고, 동시에 반드시 브러시 문제를 주의하시기 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 경험명언) 문제를 푸는 것은 책을 읽는 것만큼이나 중요하다. 읽기만 하면 요점을 놓치기 쉬우며, 읽기만 하고 문제를 풀지 않으면 큰 확률로 시험에 합격하지 못할 것이다. 진문시험 중의 제목은 시험 교재 뒤의 문제보다 훨씬 어렵다. 너는 문제를 칠해서 시험의 중점과 난점을 판단해야 하므로, 나는 그래도 유용한 진문제나 문제 은행을 찾는 것이 좋겠다. 시중에는 문제 은행이 많지만, 잘못된 답도 많고, 심지어 서로 모순되기도 하기 때문에 스스로 판단해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 지혜명언) 두 문제 은행의 답이 다르더라도, 나는 문제를 풀 때 많은 잘못된 답안을 만났지만, 그렇다고 해서 이 질문들에 대한 나의 이해와 판단에 영향을 미치지는 않았다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 질문명언) 대부분 내 경험과 교재에 따라 직접 바뀌었다.
둘째, cams 시험을 마친 후, 나는 CGSS 에 갈 준비를 시작했고, CGSS 국제제재규정 준수 부서를 순조롭게 통과했다. 내 개인적인 경험을 나누자.
Cams 시험에 합격한 후, 나는 CGSS 국제 제재 규정 준수 책임자를 준비하기 시작했다. 전반적으로 cams 보다 어렵다. 제목은 100, 62.5 전이다.
교재는 자세히 읽고 이해해야 한다. 나는 책을 세 번 읽었지만 원작에는 거의 문제가 없었다. 설령 있다 해도 cams 의 채점 규칙과 마찬가지로 간단한 문제는 총점에 포함되지 않는다. 교재의 시간, 수량, 사례에 대한 이해가 중점이다.
내 테스트 경험에 따르면 테스트의 요점은 다음과 같습니다.
제재를 피하는 수단이 더 중요하고 이해하기 쉽다. 두 가지 유형의 회피 조치, 제재 실사, 명단 심사, 무역활동 심사, 제재 조사 및 자산 동결, 자산 식별 및 봉쇄 등이 있습니다. OFAC 와 EU 의 50% 규칙 테스트는 상대적으로 빈번하며, 더 많은 사례 문제와 수익 소유권, 군민 양용, 한 손, 중고 정보원, 동결 및 봉쇄에 관한 것이다. 또한, 시험 문제 중 많은 문제가 한 장면에 있는데, 그중에는 가장 적합한 상황, 4 선 2, 4 선 3 을 고르는 경우가 있다. (시험 문제는 얼마나 많은 옵션이 있는지, 다중 선택이 적으면 힌트가 있고, 인간적이다.)
CGSS: 저는 현장 교육 과정 (가격이 상당히 높음) 에 등록했지만 정말 유용했습니다. 선생님은 나에게 마인드맵과 문제고를 주셨는데, 매우 도움이 되었고, 많은 오리지널 문제를 포함하고 있어서 큰 도움이 되었다. 네가 먼저 책을 두 번 읽은 후에 다시 진제를 닦을 것을 건의한다. 반드시 진제를 솔질해야 한다.
나는 진문고를 수집, 정리, 총결산하고, 심지어 안에서 오답을 수정하는 데 많은 개인 시간을 소모했다.
여러분 시험이 순조롭기를 바랍니다.