첫째, 가상 화폐 매매의 합법성
가상 통화는 대부분의 국가에서 거래 및 유통이 명시적으로 금지되지 않은 블록 체인 기술을 기반으로 하는 디지털 통화입니다. 하지만 가상 화폐의 익명성과 국경을 넘나드는 특성으로 인해 돈세탁, 마약 밀매, 도박과 같은 불법 활동에 쉽게 이용된다. 이에 따라 각국의 가상 통화에 대한 규제 태도에는 차이가 있다. 어떤 나라들은 가상화폐거래를 명시적으로 금지하고, 어떤 나라들은 비교적 느슨한 규제 정책을 채택한다.
둘째, 가상화폐매매와 관련될 수 있는 범죄
매매가상 화폐 자체가 반드시 범죄를 구성하는 것은 아니지만, 다음과 같은 행위가 관련될 경우 법을 위반할 수 있다.
1. 불법 금융활동: 허가 없이 가상 화폐거래, 토큰 발행 등 금융활동에 종사하면 불법 모금, 증권 불법 발행 등 범죄행위를 구성할 수 있다.
2. 돈세탁: 가상 화폐의 익명성으로 자금을 이체하고 자금원과 행방을 감추면 돈세탁을 구성할 수 있다.
3. 사기: 허위 정보 또는 고액 보답을 미끼로 다른 사람을 속여 가상화폐를 구매하거나 가상화폐투자에 참여하면 사기죄가 될 수 있다.
셋째, 가상 화폐를 합법적으로 매매하는 방법
범죄와 관련된 것을 피하기 위해서, 가상 화폐를 매매할 때 다음 사항에 주의해야 한다.
1. 적법한 플랫폼 선택: 규정 준수 거래 플랫폼에서 가상 통화를 매매하여 불법 또는 무단 금융 활동에 참여하지 않도록 합니다.
2. 위험 이해: 가상 화폐가격 변동이 심하고 투자는 신중해야 하며 허위 정보나 고액의 수익에 유혹되어서는 안 된다.
3. 규율준수: 국가법규를 준수하고 돈세탁 사기 등 위법 활동에 참여하지 않는다.
결론적으로:
가상화폐를 매매하는 경우는 대부분 범죄를 구성하지 않지만, 국가법규를 준수하고 불법 금융활동, 돈세탁, 사기 등 범죄 행위를 피해야 한다. 동시에, 가상 통화 거래에 참여할 때는 합법적인 플랫폼을 선택하고 위험을 이해하고 신중하게 투자해야 한다.
법적 근거:
중화인민공화국의 형법
제 176 조에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
공공 예금을 불법적으로 흡수하거나 위장 된 공공 예금을 흡수하여 금융 질서를 훼손하는 경우 3 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단일 처벌을 받게됩니다. 줄거리가 특히 심각하여, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 동시에 벌금을 부과한다.
중화인민공화국의 형법
제 19 1 조 규정:
마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 범죄 소득 중 하나인 것을 뻔히 알면서도, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 단처벌금을 몰수한다. 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.
(a) 자금 조달 계좌 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 및 유가증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
중화인민공화국의 형법
제 266 조에는 다음과 같이 명시되어있다.
공적 재물을 사기하여 액수가 큰 경우, 3 년 이하의 징역, 구속, 통제, 병행 또는 단벌금을 처분한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 3 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 벌금을 부과한다. 액수가 엄청나거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다. 본 법에 달리 규정된 것은 그 규정에 의거한다.