검찰은 2006 년 9 월, 범죄 용의자 곽혜평 (호남영흥현인), 허 (도주) 가 관현 () 에 등록하여 관유색금속유한공사 (), 허임 회장, 곽임 법정대표인, 사장을 설립했다고 고발했다. 호남 영흥현에서 온 조세평과 왕란향은 각각 부사장과 출납원으로 임명되었다. 탈세 목적을 달성하기 위해 곽씨와 서 씨는 국가의 폐기물 회수에 대한 세금 우대 정책을 이용해 통관현 폐기물 회수회사와 연간 임대료 30 만원 임대 계약을 체결하고 곽애로를 사장으로 지정하여 경영을 담당하고, 하남 맹주 인요를 회수회사 회계로 지정했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세, 탈세)

2006 년 6 월 5 일부터 2006 년 2 월까지 2004 년 등록과 관련해 각각 40%, 60% 의 주식을 보유하고 있는 유관현 은제품 가공공장에 입주했다.

2007 년 2 월, 서 씨와 곽혜핑은 회사를 대표하여 관화신 은업유한공사와 합작협정을 체결하여 각각 50% 를 보유하며 화신 회사 국표은가공생산경영권을 취득하고 범죄용의자 이원덕을 화신 회사 부사장으로 임명하여 경영관리를 담당하고 (호남 영흥현인) 을 출납원으로 임명했다

2006 년 6 월부터 2007 년 3 월까지 조세평은 서지평의 지시에 따라 실제 세금을 65438+ 판매소득의 0.7% 이하로 통제하고 혜금회사, 화신화사, 화복공장에서 은을 판매하는 부가가치세 전용 송장에 대한 세액에 따라 폐품 판매송장에 대한 공제액을 계산하여 왕란향과 이복상에게 각각 맡겼다. 왕, 이 세 업체가 구매한 은함유 폐기물을 선불로 은행을 통해 회수회사에 송금합니다. 곽 (Guo) 은 야오 (Yao) 에게 3 개 기업에 폐기물 판매 송장을 발행하도록 지시 한 후 선불금을 쑤 (Xu), 왕세련 (Wang Seilian), 통제 된 개인 계좌로 송금하여 재활용 회사와 3 개 기업이 물리적 거래를하는 것처럼 보이게 만들었습니다.

불과 5 개월 만에 재활용 회사는 구관현 국세청에 폐기물 판매 인보이스 5000 부를 신고해 458 1 부, 총액 4 억 5 천만 원을 발행했다. 이 중 이들 3 개 기업은 45 19 장의 송장을 받아 4200 여만원을 공제하고, 나머지 62 장은 각각 관현 항통 보석회사와 관현 태요진 철광에 발행됐다.