사건 관련 금액이 600 만 명에 달하고, 5 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 협조를 거부하고, 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 마약 범죄의 위법소득인 것을 뻔히 알면서도 금융기관에 예입하거나 투자하거나 증권시장에 유통하는 등 위법소득을 합법화한다. , 범죄 소득과 위법소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.
모르는 사이에 다른 사람이 돈을 세탁하는 데 얼마나 걸립니까?
모르는 상황에서 다른 사람의 돈세탁을 돕는 것은 형을 선고받지 않고, 모르는 상황에서 다른 사람의 돈세탁을 돕는 것도 범죄가 아니다. 돈세탁죄 행위자의 주관적 표현은 일부러 돈을 세탁하는 것이고, 고의를 중요한 것으로 하기 때문이다. 전혀 모르면 범죄에 가담하지 않은 주관적 고의는 유죄 판결을 받지 않고 형사책임을 질 필요가 없다.
다른 사람의 돈세탁을 돕는 사람이 형사책임을 지는지 아닌지는 다음과 같다.
1, 다른 사람이 범죄 활동에 종사하는 것을 알고, 재산 전환 또는 이전을 돕는다.
2. 정당한 이유 없이 불법적인 수단으로 재산 전환 또는 이전을 돕는다.
3. 정당한 이유 없이 시장보다 현저히 낮은 가격으로 부동산을 구매하는 것이다.
4. 정당한 이유 없이 재물을 바꾸거나 이전하는 것을 돕고 시장보다 훨씬 높은' 수수료' 를 받는다.
5. 정당한 이유 없이 거액의 현금을 여러 은행 계좌에 예금하거나 서로 다른 은행 계좌 간에 자주 이체하는 것을 돕는다.
6. 가까운 친척이나 다른 관계가 밀접한 사람이 직업이나 재산 상태와 확연히 일치하지 않는 재산을 바꾸거나 이전하는 것을 돕는다.
7. 행위자가 알고 있는 다른 상황을 확인할 수 있다.
위의 내용이 너에게 도움이 되었으면 좋겠다. 다른 질문이 있으시면 전문 변호사에게 문의하십시오.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조에 따르면 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 수익을 감추기 위해 자금계좌를 제공하거나 재산을 현금으로 바꾸는 것을 돕는다 또는 이체나 기타 결제 방식을 통해 자금을 이체하거나, 자금을 해외로 송금하거나, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 감추거나 숨기는 데 도움을 줄 수 있습니다.