1, 주관적으로 모르는 경우 범죄를 구성하지 않습니다.

2. 돈세탁은 우선 검은 돈이라는 것을 알아야 범죄를 구성할 수 있다.

돈세탁죄는 마약범죄, 조폭, 횡령, 뇌물 범죄 수익으로 은행 예치, 투자, 상장 등을 통해 출처와 성격을 숨기고 합법화하는 것을 돕는 행위다. 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기다.

돈세탁의 일반적인 방법

1. 저축기관을 이용하여 범죄 소득 현금을 은행이나 기타 금융기관에 직접 예치한다. 일반적으로 액수를 청산하는 데 쓰이는 것은 그리 큰 장물이 아니다.

2. 일상적으로 현금을 많이 사용하는 식당, 가무청 등 유흥업소를 개설함으로써 불법 수입을 합법소득에 섞는다.

3. 불법적으로 취득한 현금으로 부동산을 매입하고, 부동산 주문 업무라는 이름으로 표면적으로 합법적인 수입원이 있다는 허상을 조성한다.

4. 증권 업무를 이용하다. 범죄 조직은 증권 업무 활동을 통해 불법 자금을 고유동성 자산으로 전환시킬 수 있으며, 동시에 무기명 수표를 통해 은명의 목적을 달성할 수 있다.

5, 금, 보석 등을 구입하십시오. 범죄 소득을 변환하거나 은폐하다. 예술품, 우표 및 기타 소장품도 돈세탁자가 대량의 현금을 눈에 띄지 않는 자산으로 바꾸는 수단이 되었다.

6. 개발도상국의 미비한 금융시장을 이용하여 돈세탁을 합니다. 개발도상국의 자금 부족으로 자본흐름에 대한 규제가 상대적으로 약해 검은 돈이 투자라는 이름으로 이들 국가에 진입하고 공개적인 방식으로 철수하기 쉽다.

7. 은행 비밀제도가 엄격한 국가에서 계좌를 개설하고 현금을 예치한다.

8. 자금 세탁 도구로 회사와 단체를 설립하는 데 투자합니다.

9. 대외무역의 우세를 이용하여 고가로 불량품이나 폐품을 인수하여 해외' 판매자' 에게 송금하고 불법 자금을 이체하여 합법적인 외투를 입게 한다.

10, 전문가 사용. 돈세탁자들은 다양한 수단을 통해 증권 브로커, 재무 고문, 회계사, 변호사를 활용, 매수하며 소송을 포함한 컨설팅 및 전문 서비스를 제공하며, 이들 중 일부는 돈세탁 범죄에 직접 관여한다.

위에서 볼 수 있듯이 홍콩에 등록된 회사는 다른 사람을 위해 돈을 세탁하고 범죄를 구성하지 않으며 형을 선고하지 않는다. 돈세탁은 우선 검은 돈이라는 것을 알아야 범죄를 구성할 수 있다.

법적 근거:

중화인민공화국의 형법

제 19 1 조

마약 범죄 은폐, 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 중 하나가 있다. 위의 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 단처벌금; 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.

단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.