돈세탁은 금융관리를 파괴하는 범죄이자 고의적인 범죄이다. 그것은 다른 범죄와는 다른 독특한 행동을 가지고 있다. 그렇다면 우리나라 관련 법률에 따라 돈세탁죄의 행위는 어떤 것이 있습니까? 구체적인 내용은 아래에서 함께 이해하겠습니다.
첫째, 돈세탁죄의 행위는 어떤 것이 있습니까?
돈세탁죄의 법적 행위는 시행 방식으로만 구성될 수 있으며, 시행 방식은 ***5 가지입니다.
1. 자금 계정: 행위자가 돈세탁 상류 범죄자에게 합법적인 계좌를 제공하고, 돈세탁 상류 범죄자에게 금융기관에 허위 계좌를 개설하는 것을 포함한다. 따라서 대중은 불필요한 번거로움을 피하기 위해 다른 사람에게 자신의 계좌를 신중하게 제공해야 한다.
2. 재산을 현금, 금융어음 및 증권으로 전환하는 데 도움을 줍니다.
3. 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 돕습니다.
4. 외국으로 송금하는 것을 돕다.
5. 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
둘째, 돈세탁의 상류 범죄는 무엇입니까?
돈세탁죄의 상류범죄는 돈세탁범죄소득 (상류범죄행위로 직접 생긴 불법재산이익: 위법소득, 범죄소득자금, 위법범죄소득 포함) 및 그 수익을 창출하는 각종 범죄행위를 말한다.
돈세탁을위한 전제 범죄에는 다음 7 가지 범죄가 포함됩니다.
(1) 마약 범죄
(2) 트라이어드 성격의 조직 범죄;
(3) 테러 활동 범죄;
(4) 밀수 범죄
(5) 부패 및 뇌물 수수;
(6) 재무 관리 질서를 어지럽히는 범죄;
(7) 금융 사기.
돈세탁죄는 상류 범죄 성립을 전제로 해야 한다. 돈세탁죄 상류 범죄는 아직 법에 따라 판결되지 않았지만, 확인되면 돈세탁죄의 심리에 영향을 주지 않는다. 돈세탁죄 상류 범죄의 사실은 확인할 수 있다. 행위자의 사망이나 다른 이유로 형사책임을 법에 따라 추궁받지 않았거나 행위자가 법에 따라 유죄 판결을 받고 처벌받는 것은 돈세탁죄의 인정에 영향을 미치지 않는다.
돈세탁은 특수한 범죄 형태로서 불법적으로 취득한 자산을 숨기고 중개기관을 통해 합법적인 재산으로 전환한다.
돈세탁죄는 하류 범죄로서 우리나라가 엄중히 타격하는 대상이다. 돈세탁죄는 다섯 가지 표현 방식이 있는데, 이것은 변쇼가 위에서 너에게 가져온 것이다. 돈세탁죄는 형사처벌이 뚜렷하여 종종 범죄의 실제 상황과 결합된다. 범죄자는 최고 10 년형을 선고받을 수 있다. 물론 실제로 단위도 본죄를 구성할 수 있기 때문에 형사책임을 추궁할 때 처벌은 본죄를 범한 자연인과는 다르다.