돈세탁 자금은 종종 불법 수입, 흑소득 등과 같은 불법 수입에서 비롯된다.

테러리스트의 자금원은 상업 운영, 자선단체 모금 또는 개인 저축과 같은 합법적인 것이다.

2, 행동 목적이 다르다.

돈세탁의 목적은 자금의 불법성을 숨기고 불법 소득을 합법적인 소득으로 전환하여 법적 위험을 피하는 것이다.

테러 자금 조달은 일반적으로 특정 정치적 목적으로 사용됩니다.

3. 거래 규모가 다릅니다.

돈세탁 금액은 보통 크고, 거래 절차가 복잡하고, 형식이 다양하다.

테러 자금 조달 금액이 작고 거래가 간단하다.

확장 데이터

테러 자금 조달

합법적인 채널에서 자금을 모으다

테러조직은 자선단체와 기업을 포함한 합법적인 출처로부터 대량의 지원과 자금을 받거나 테러리스트와 그 동료들이 취업 저축 사회복지를 통해 스스로 자금을 마련한다. 여기에는' 돈세탁' 이라고 불리는 현상, 즉 자선단체, 정부 보조금, 사회복지의 자금과 같은 합법적인 자금이 테러리스트를 모집하거나 테러에 종사하는 등 불법적이고 급진적인 목적으로 옮겨지는 현상이 포함된다.

정치적 지지

관할권에 대한 효과적인 통제가 부족하거나, 테러 조직과 그 활동을 용인하거나, 테러 조직을 적극 지지하든, 일부 정권은 다른 방식으로 테러 조직에 유리한 환경을 조성하거나 지원을 제공한다. 현재 정권 지원은 소말리아, 이라크, 아프가니스탄, 파키스탄 국경 지역의 테러 조직을 포함한 테러 조직의 주요 지원원으로 남아 있다.

전형적인 예는 아프가니스탄 탈레반 정권의 알카에다 테러 활동에 대한 지원이다. 자금을 모으는 것 외에도 피난처와 관할 통제가 약하며, 테러조직에 대한 국가의 관용이나 지원도 테러리스트의 자금 이전 및 사용에 중요한 버팀목이다.

돈세탁

간단히 말해서, 돈세탁은 단지 "합법적인 활동이나 건설을 통해 불법 소득을 숨기거나 위장하거나 투자하는 과정" 을 의미합니다.

좁은 돈세탁은 각종 수단을 통해 범죄 소득을 합법화하여 그 진원과 존재를 은폐하는 과정이다. 이러한 범죄 활동에는 주로 마약 밀매, 밀수, 사기, 횡령, 뇌물, 탈세가 포함된다.

돈세탁은 일반적으로 방식이 다양하고, 절차가 복잡하며, 대상별, 국제화 등의 특징을 가지고 있다.

참고 자료:

바이두 백과-테러 자금 조달

참고 자료:

바이두 백과-돈세탁