법적 근거
중화인민공화국 형법 제 192 조
불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
"최고인민법원은 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석" 제 3 조를 심리했다.
불법 흡수 또는 위장 흡수 공공 예금, 다음 상황 중 하나, 법에 따라 형사책임을 추궁한다.
(1) 개인이 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 흡수한 금액은 20 만원 이상이고, 단위는 공공예금을 불법적으로 흡수하거나 변장하여 654.38+0 만원 이상이다.
(2) 개인이 공공예금 대상 30 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한 경우, 단위는 공공예금 대상 150 명 이상을 불법적으로 흡수하거나 위장 흡수한다.
(c) 개인 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 65438+ 만 위안 이상, 단위 불법 흡수, 공공 예금 위장, 예금자의 직접 경제적 손실 50 만 위안 이상;
(4) 나쁜 사회적 영향이나 기타 심각한 결과를 초래한 것.
제 4 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 이 해석 제 2 조에 열거된 행위를 시행하고 형법 제 192 조의 규정에 따라 자금을 모아 사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
다음 상황 중 하나가' 불법 점유를 목적으로 한다' 고 인정할 수 있다.
(1) 자금을 모금한 후 생산경영활동에 사용되지 않거나 모금자금 규모에 비례하지 않아 모금자금을 돌려받을 수 없는 것이다.
(2) 제멋대로 돈을 헤프게 써서 모금금을 돌려받을 수 없다.
(c) 돈을 가지고 도망 간다.
(4) 모금된 자금은 위법 범죄 활동에 쓰인다.
(5) 도피, 자금 이체, 재산 은닉, 자금 반환을 피한다.
(6) 계좌를 숨기거나, 파괴하거나, 가짜 파산을 하거나, 도산하고, 자금을 회수하는 것을 피한다.
(7) 자금 반환을 피하기 위해 자금의 행방을 설명하지 않는 것을 거부한다.
(8) 불법 점유의 목적으로 인정될 수 있는 기타 상황.
자금을 모으는 사기죄 중의 불법 점유 목적은 상황에 따라 구체적으로 결정해야 한다. 행위자의 일부 불법 모금 행위는 불법 점유 목적을 가지고 있으며, 이 부분의 불법 모금 행위와 관련된 자금을 모아 사기 혐의로 유죄 판결을 받고 처벌한다. 불법 모금죄 센터는 불법 점유목적을 가지고 있고, 다른 행위자들은 불법 점유자금을 모으는 고의와 행위가 없으며, 불법 점유목적을 가진 행위자는 모금사기죄로 유죄 판결을 받고 처벌한다.
제 5 조 개인이 모금 사기를 실시하는데, 액수가 65438+ 만원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 30 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.
기관이 자금을 모아 사기를 실시하는데, 액수가 50 만 원 이상인 것은 "액수가 크다" 고 판단해야 한다. 액수가 654.38+0 만 5 천 원 이상인 것은' 액수가 어마하다' 로 인정되어야 한다. 액수가 500 만원 이상인 것은 "액수가 특히 크다" 고 판단해야 한다.
모금 사기의 액수는 행위자가 실제로 사취한 액수로 계산되며 사건 발생 전에 반환된 액수를 공제한다. 행위자는 모금 사기 활동으로 지불하는 광고비, 대리비, 수수료, 리베이트 또는 뇌물, 선물 등의 지출로 공제할 수 없습니다. 행위자가 자금을 모아 사기로 지불한 이자는 원금 외에 공제할 수 없는 것 외에 사기 액수에 포함되어야 한다.