(1)資金是合法積累或獲得的。必須有壹個書面的上下文可以遵循。
(2)要有明確的資金轉移路徑,包括投資項目的賬號從賬號到賬號、從境外到境內、從個人賬號。
(3)資金實際投入商業環節以創造就業機會。
法律依據:《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百四十三條規定:凍結存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等財產的期限為六個月。每次凍結的最長期限不得超過六個月。對重大復雜案件,經市級以上公安機關負責人批準,凍結存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等財產的期限可以為壹年。每次凍結的最長期限不得超過壹年。