법적 근거:' 금융기관 돈세탁 방지 규정' 제 1 조는 돈세탁 활동을 막기 위해 돈세탁 방지 감독과 금융기관의 돈세탁 방지 업무를 규범화하고 금융질서를 유지하며' 중화인민공화국 반돈세탁법',' 중화인민공화국 중국인민은행법' 등 관련 법률, 행정법규에 따라 이 규정을 제정한다.