현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 법률 자문 - 돈세탁, 테러 융자, 확산 융자 방지를 위한 40 가지 국제 표준 권장사항은 어떤 세 가지 주요 영역을 포함합니까?
돈세탁, 테러 융자, 확산 융자 방지를 위한 40 가지 국제 표준 권장사항은 어떤 세 가지 주요 영역을 포함합니까?
법률 분석: FATF 국제 표준의 40 가지 제안에는 다음과 같은 주요 영역이 포함됩니다.

1, 반테러 금융;

대량 살상 무기의 확산을 막기위한 자금 조달;

3. 돈세탁 방지.

법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조 마약 범죄 은폐, 흑사회 성질 조직범죄, 테러 활동 범죄, 밀수 범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 출처, 성격, 다음 행위 중 하나가 있다. 상술한 범죄 소득과 소득을 몰수하고 5 년 이하의 징역에 처한다 줄거리가 심각하여, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다.

(a) 자본 계정 제공;

(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환한다.

(3) 이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금을 이체한다.

(4) 국경 간 자산 이전;

(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.