1, 금융 사기. 개인 신용 카드 사기, 어음 사기, 계약 사기와 같은 입건에는 5,000 여 원이 필요하다. 개인 모금 사기액은 65438+ 만원 이상이고, 단위 모금 사기액은 50 만원 이상이며, 경수사대대에 입건할 수 있다.
공공 예금의 불법 흡수 범죄. 개인이 불법으로 흡수하거나 변장하여 공공 예금을 흡수하는데, 액수는 20 만원 이상이며, 공공 예금자 수는 30 가구 이상에 달한다. 직장의 불법 흡수 또는 위장 흡수 대중예금액은 654.38+000 만원 이상이며, 흡수공공예금자 수는 654.38+050 가구 이상에 이른다. 조사를 통해 입건할 수 있습니다.
직무횡령 뇌물. 국가 직원이나 사기업, 기업 직원들은 직권과 편리를 이용하고, 공금을 횡령하고, 공금을 횡령하고, 타인의 재물을 불법적으로 요구하거나, 사적으로 리베이트를 받고, 액수가 5 천 원 이상인 경우 입건할 수 있다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 192 조.
자금을 모으는 사기죄는 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 채택하여 불법 자금을 모금한다. 액수가 비교적 큰 경우, 3 년 이상 7 년 이하의 징역을 선고받고, 동시에 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우 7 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고 벌금이나 재산 몰수를 병행한다.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 선고하고, 직접 책임지는 임원과 기타 직접책임자에 대해서는 전항의 규정에 따라 처벌한다.