돈세탁인지 아닌지 돈이 합법적인지 아닌지 봐야 한다. 만약 검은 돈이라면, 그것은 돈세탁이며, 법률의 처벌을 받아야 한다. 그리고 위챗 접수 코드는 함부로 다른 사람에게 줄 수 없다는 것이다.

돈세탁 절차는 먼저 특정 이름으로 저장한 다음 일련의 거래나 이체를 통해 합법적인 이름으로 들어가야 한다. 대부분의 정부는 돈세탁을 규제하고 금융기관은 주관부에 일정 금액 이상의 거래 (일반적으로 법적으로 규정된 거래) 를 보고하기 때문이다.

감시를 피하기 위해 수단 중 하나는 대량의 자금을 다른 사람의 이름으로 개설한 몇 개의 서로 관련이 없는 계좌에 예금한 다음 송금, 수표 발행 등을 통해 범죄자의 이름으로 이체하는 것이다. 거래당 금액이 크지 않고 다국적 거래인 경우가 많으며, 심지어 일부 국가나 지역에서 기밀 계정이나 회사를 개설할 수 있다는 장점도 이용하기 때문이다.

확장 데이터:

다음과 같은 행위 중 하나인 경우, 상술한 범죄 소득을 몰수하고, 5 년 이하의 징역이나 구속, 그리고 5% 이상의 돈세탁 금액의 20% 이하의 벌금을 부과한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다.

(a) 자금 조달 계좌 제공;

(2) 재산을 현금 또는 금융 상품으로 전환하는 것을 지원한다.

(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.

(4) 해외 자금 송금을 지원한다.

(5) 다른 방법으로 범죄의 불법 소득과 그 성격과 출처를 숨기고 숨기는 것.

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