1. 규정 준수 검토: 블랙 기업 계정을 심사하는 엄격한 규정 준수 검토 메커니즘을 수립합니다.
2. 위험 모니터링: 효과적인 위험 모니터링 시스템을 구축하고 정기적으로 계정 활동을 검사하고 분석합니다. 위험 평가 도구와 기술을 사용하여 블랙그룹 기업 계정의 비정상적인 활동과 패턴을 적시에 식별 및 모니터링하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
3. 파트너 선택: 은행, 지불 기관 등의 파트너와 신뢰 관계를 맺고, 블랙기업 관련 계좌를 식별하고 예방하는 데 주력하고 있습니다. 파트너가 적절한 내부 감독 및 보고 메커니즘과 함께 적절한 자금 세탁 방지 및 테러 방지 금융 조치를 갖추도록 합니다.
4. 데이터 공유: 관련 정보의 공유와 협력에 적극 참여하고 금융감독기관, 법 집행기관 등 금융기관과 블랙기업 계좌 관련 정보를 공유합니다. * * * 데이터 및 정보 공유를 통해 Dell 은 블랙엔터프라이즈 계정을 더 잘 식별하고 추적하여 전반적인 통제를 강화할 수 있습니다.
5. 직원 교육: 직원들의 의식과 교육을 강화하여 흑인 관련 기업의 장부를 식별하고 처리하는 방법을 알 수 있도록 합니다. 직원들이 의심스러운 계정을 적시에 보고하고 내부 정책 및 절차에 따라 처리할 수 있도록 맞춤형 교육 및 지침을 제공합니다. Br>6. 법률 및 규정 준수 법률 자문: 기업이 블랙 기업 계정을 관리하고 통제할 때 현지 법률 및 규정을 준수할 수 있도록 전문 법률 자문을 구합니다. 이렇게 하면 법적 위험을 효과적으로 줄이고 잠재적인 법적 도전에 대처하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다.