2000 년 6 월 5438+ 10 월, 영국 금융서비스관리국은' 새 천년의 새 감독관' 을 제정하여 위험 기반 규제를 제시하고 돈세탁 방지 감독에 대한 선례를 제공했다.

영국의 돈세탁 방지법 규범에는 단일행 법률, 행정 규정, 공식 규제 규칙 및 업계 지침이 포함됩니다.

영국의 자금 세탁 방지 관리 시스템에는 자금 세탁 방지 정책 및 조정부, 자금 세탁 방지 법 집행부, 자금 세탁 방지 감독부, 자금 세탁 방지 감독부, 자금 세탁 방지 감독부가 포함됩니다.

확장 데이터:

돈세탁 방지는 밀수, 마약 밀매, 부패, 조폭 등 경제범죄와 형사범죄를 단속하고 사회 안정과 안전을 보장하는 데 유리하다. 돈세탁은 이러한 범죄의 마지막 단계이며 다음 단계의 범죄에 대한 경제적 지원을 제공한다. 돈세탁 방지는 이 검은 사슬에 칼을 대는 것과 같다.

돈세탁 방지는 국가 경제 금융 질서를 보호하고 경제 금융 안전을 보장하는 데 유리하다. 돈세탁은 검은 돈을 정상적인 유통분야로 들어가게 하고, 화폐량 증가의 허상을 초래하고, 경제통계에 오차가 생기고, 거시경제 의사결정에 편차까지 초래할 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁, 돈세탁) 돈세탁 후 대량의 검은 돈의 이전도 금리와 환율에 영향을 줄 수 있으며, 심지어 금융난을 일으킬 수도 있다. 돈세탁은 또한 대량의 탈세, 자본외탈을 초래하여 국가 경제의 이익을 심각하게 손상시킬 수 있다.

참고 자료:

인민망-돈세탁 방지, 중국이 움직이고 있다.