北京市檢察院於2018年7月4日召開新聞發布會,發布《金融檢察白皮書》,通報2017年金融檢察工作情況。姜說,非法集資案件數量持續增長,大案要案增多。在此類重大案件中,涉案公司在短時間內創建了壹定數量的公司集團,並蔓延到多個地區。這些公司相互關聯,相互掩護,對投資者的欺騙性更大,非法集資者和集資者數量巨大。
據統計,2017年,北京市檢察院共受理金融犯罪案件889件1342人,受理金融犯罪案件820件1480人。案件數量和涉案人數都有所增加。以受理審查起訴案件為例,與2016年相比,2017年受理案件數增長4.33%,涉案人數增長20.03%。
非法集資案件方面,2017年,* * *受理非法吸收公眾存款案件428件,逮捕817人,受理非法吸收公眾存款案件302件,起訴817人,同比分別上升26.63%和40.47%。
姜分析,金融犯罪案件還存在調查取證難、法律適用爭議大等問題。例如,非法集資案件取證量大,跨區域取證難度大,存在罪與非罪、個人犯罪與單位犯罪的爭議。
此外,金融法律法規在規範互聯網金融等新金融業態方面相對滯後。江舉例說,如果近期出現“華強幣”“五行幣”等違法犯罪活動,央行等七部委於2017年9月4日聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》,及時提醒公眾註意代幣發行融資和交易的潛在風險,取得了良好效果。但是token是什麽意思呢?具體而言,它指的是非法發行證券、非法集資和財務欺詐。針對互聯網金融、區塊鏈等新業態暴露出的問題,應盡快完善相關法律法規,促進行政執法與刑事司法的有效銜接。
內容來源?紅星新聞