"불법 금융기관과 불법 금융업무활동 금지에 관한 통지" 에 따르면 불법 모금이란 기관이나 개인이 법정 절차를 거치지 않고 주식, 채권, 복권, 투자기금증권, 기타 채권증명서 등을 발행하는 방식으로 사회대중에게 자금을 모으는 것을 말한다. 일정 기간 동안 현금, 실물 또는 기타 방식으로 투자자에게 이자를 갚거나 수익을 내겠다고 약속한 행위.

공공 예금의 불법 흡수, 모금 사기 등 불법 모금 범죄를 처벌하기 위해 최고인민법원은 은감회 등 관련 기관과 함께' 불법 모금 형사사건의 구체적 적용법 몇 가지 문제에 대한 해석' 을 제정하여 2011114 부터 시행했다.

확장 데이터:

불법 자금을 모으는 것은 두 가지 범죄, 즉 공공 예금죄를 불법적으로 흡수하고 사기죄를 모으는 혐의를 받을 수 있다.

공안기관이 입건하면 피해자 (채권자) 는 공안기관에 가서 등록을 할 수 있고, 결국 법원이 인정한 사실과 결합해 범죄 용의자의 재산이 상환이 부족하면 그들 사이에 마련된 방안에 따라 배상할 수 있다.

《 최고인민법원 심리사기 사건의 구체적 응용법 몇 가지 문제에 대한 해석 》 제 10 조에 따르면 행위자가 사기를 실시한 것은 사건 발생 후 압류, 동결된 재물 및 그 열매가 분명하며, 권리는 분명하며 피해자를 반환해야 한다.

권리는 불분명하다. 피해자가 사취한 물건에 따라 압류, 재산 동결, 이자 총액의 비율에 따라 피해자를 돌려보낼 수 있다. 압류, 동결된 재산 및 그 이자가 규명된 피해자에 속하지 않는다는 것을 확인할 수 있지만, 규명되지 않은 피해자를 반환할 수 없는 사람은 법에 따라 국고에 납부해야 한다.

참고 자료:

바이두 백과-불법 기금 모금