"가상 통화" 와 "블록 체인" 이라는 이름으로 불법 자금을 모으는 위험을 방지하다
셋째, 불법 위험이 많다. 불법분자들은 공개홍보를 통해' 정적수익' (투기통화평가절상 이익) 과' 동적수익' (오프라인 개발이익) 을 미끼로 대중투자를 유치하고 투자자와 개발자를 유인해 자금 풀을 지속적으로 확대하고 불법 모금, 전매, 사기 등 위법 행위의 특징을 가지고 있다.
중화인민공화국의 형법
제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모금하고, 액수가 비교적 크며, 5 년 이하의 징역 또는 구속, 그리고 2 만 원 이상 20 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 5 년 이상 10 년 이하의 징역을 선고받고 5 만 원 이상 50 만 원 이하의 벌금을 부과한다. 액수가 매우 크거나 다른 심각한 줄거리가 있는 경우, 10 년 이상 징역이나 무기징역을 선고받고, 5 만원 이상 50 만원 이하의 벌금을 부과하거나 재산을 몰수한다.