(a) 자금 조달 사기 사건 (형법 제 192 조) 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 취하여 불법 자금을 모으는 경우, 다음과 같은 경우 중 하나를 기소해야 한다.
1, 개인 모금 사기, 금액은 10 만원 이상입니다. 2, 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액.
(b) 대출 사기 사건 (형법 제 193 조) 불법 점유를 목적으로 은행이나 기타 금융기관의 대출을 사취하며 액수가 크면 추소해야 한다.
(3) 어음 사기 사건 (형법 제 194 조 1 항) 금융어음 사기는 다음 상황 중 하나로 의심되는 경우 기소해야 한다.
1. 개인이 금융어음 사기를 실시하여 액수가 5 천 원 이상이다.
2, 단위 금융어음 사기, 금액은 10 만원 이상입니다.
(4) 계약 사기 사건 (형법 제 224 조) 계약 체결, 이행 과정에서 불법 점유를 목적으로 상대 당사자의 재물을 사취하고, 다음 상황 중 하나를 의심한 사람은 기소해야 한다.
1, 개인이 공적 재물을 사기하여 5 천 원에서 2 만 원까지의 액수를 사기하다.
2. 부서에 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자들은 단위 명의로 사기를 실시하고, 사기소득은 단위 소유로, 금액은 5 만원 이상 20 만원 이하이다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 192 조는 불법 점유를 목적으로 사기 방법을 이용하여 불법 자금을 모금한다. 다음 상황 중 하나가 의심되는 경우 추소합니다: 1. 개인 기금 모금 사기, 10 만 위안 이상의 금액; 2, 단위 기금 모금 사기, 50 만 위안 이상의 금액.