6. 개인 입출금 업무를 하는 금융기관이 저축계좌에 현금 50,000 원 (50,000 원 제외) 이상을 한꺼번에 인출하는 경우, 저축기관 카운터 직원은 지급인에게 유효한 신분증 제공을 요구해야 하며, 저축기관 책임자가 심사한 후 지급해야 한다. 한 번에 20 만원 이상 (20 만원 포함) 을 인출하는 사람은 은행이 현금을 준비할 수 있도록 최소 1 일 전화 예약을 해야 한다.

7. 개인 입출금 업무를 하는 금융기관은 예금자에게 한꺼번에 저축계좌에서 5 만원 (5 만원 제외) 이상의 현금을 인출하거나 하루에 5 만원 이상 (5 만원 제외) 을 여러 번 인출해야 하며, 성급 지점에 신고해야 하며, 성급 지점에서 현지 인민은행 성급 지점에 신고해야 한다. 성급 기관이 없는 금융기관은 중국 인민은행 현지분 (지점) 에 신고해야 하고, 중국 인민은행 현지분 (지점) 행은 중국 인민은행 성급 분점에 신고해야 한다. 서류 제출 시간은 본 통지 제 4 조와 동일해야 한다.

어떤 금융기관도 의심스러운 인출 업무는 반드시 제때에 보고해야 한다고 생각한다. 기록에는 계좌 개설 은행, 지급인명, 지급인 유효 주민등록번호, 인출 방법 (예금 전표, 통장, 은행 카드), 인출 시간, 인출 금액, 인출 계좌 상태 (관련 계좌 포함) 등이 포함됩니다.