법적 근거: 비트코인의 위험 방지에 관한 통지
넷째, 비트코인이 발생시킬 수 있는 돈세탁 위험을 방지한다.
인민은행 지점은 비트코인 등 익명성, 국경을 넘나드는 유통 편리성 등 특징을 지닌 유사 가상상품의 동향과 추세를 면밀히 주시하고 돈세탁 위험을 신중히 연구하여 타깃 예방 조치를 마련해야 한다. 각 지사는 법에 따라 비트코인 등록과 거래 서비스를 설립하고 제공하는 기관을 자금 세탁 방지 감독에 포함시켜 자금 세탁 방지 모니터링을 강화할 것을 촉구해야 한다.
비트코인 등록, 거래 등의 서비스를 제공하는 인터넷 사이트는 돈세탁 방지 의무를 충실히 이행하고, 사용자 신분을 식별하고, 사용자의 실명 등록을 요구하고, 이름, 주민등록번호 등을 등록해야 한다.
각 금융기관, 지불기관, 비트코인 등록, 거래 등의 서비스를 제공하는 인터넷 사이트는 비트코인 등 가상상품과 관련된 의심스러운 거래를 즉시 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 보고하고 중국 인민은행의 돈세탁 방지 조사 활동에 협조해야 한다. 비트코인을 이용한 사기, 도박, 돈세탁 등 범죄 활동에 대한 단서를 발견하면 공안기관에 제때 신고해야 한다.