법률 분석: 레트화폐는 비트코인의 출현에 이어 또 다른 가상 디지털 화폐이다. 각국의 법적 관점에서 볼 때, 레트화폐는 합법적이지만, 어느 나라의 법정화폐도 아니고, 아직 화폐와 가상물품 사이에 있어서 정확한 정의를 내릴 수 없다. 대부분의 국가들은 가상 통화에 대해 관망적인 태도를 취하고 있다. 중국에서는 디지털 화폐가 특별한 인터넷 상품으로 정의되는데, 사람들은 자유롭게 매매할 수 있고, 위험은 스스로 부담할 수 있다. 하지만 가상화폐라는 명목으로 다단계 판매를 하는 것은 불법이다.

법적 근거: 비트코인의 위험 방지에 관한 통지

넷째, 비트코인이 발생시킬 수 있는 돈세탁 위험을 방지한다.

인민은행 지점은 비트코인 등 익명성, 국경을 넘나드는 유통 편리성 등 특징을 지닌 유사 가상상품의 동향과 추세를 면밀히 주시하고 돈세탁 위험을 신중히 연구하여 타깃 예방 조치를 마련해야 한다. 각 지사는 법에 따라 비트코인 등록과 거래 서비스를 설립하고 제공하는 기관을 자금 세탁 방지 감독에 포함시켜 자금 세탁 방지 모니터링을 강화할 것을 촉구해야 한다.

비트코인 등록, 거래 등의 서비스를 제공하는 인터넷 사이트는 돈세탁 방지 의무를 충실히 이행하고, 사용자 신분을 식별하고, 사용자의 실명 등록을 요구하고, 이름, 주민등록번호 등을 등록해야 한다.

각 금융기관, 지불기관, 비트코인 등록, 거래 등의 서비스를 제공하는 인터넷 사이트는 비트코인 등 가상상품과 관련된 의심스러운 거래를 즉시 중국 돈세탁 방지 모니터링 분석 센터에 보고하고 중국 인민은행의 돈세탁 방지 조사 활동에 협조해야 한다. 비트코인을 이용한 사기, 도박, 돈세탁 등 범죄 활동에 대한 단서를 발견하면 공안기관에 제때 신고해야 한다.