중화인민공화국 반돈세탁법 제 7 조: 어떤 기관이나 개인도 돈세탁 방지 행정 주관부나 공안기관에 돈세탁 활동을 신고할 권리가 있다. 제보를 접수하는 기관은 제보자와 제보 내용을 비밀로 해야 한다.

2006 년 6 월 35438+ 10 월 3 1 일, 중화인민공화국 NPC 제 10 회 인민대표대회 상임위원회 제 24 차 회의에서' 중화인민공화국 반돈세탁법' 을 통과시켰다. 이 법은 2007 년 6 월 65438+/KLLL

2020 년 5 월 25 일, 제 13 회 전국인민대 3 차 회의에서 전국인민대표대회 상무위원회 업무 보고서를 듣고 2020 년 입법업무에는 반돈법 개정이 포함된다고 밝혔다.

확장 데이터

돈세탁의 일반적인 방법:

1. 해외 투자: 수입시 수입설비와 원자재 가격을 과장하여 높은 커미션, 할인으로 외국 공급자에게 지급한 다음 리베이트를 받고 불법 수입을 외국에 남겨둔다. 수출할 때 수출품 가격이 크게 낮아졌다.

2. 생명보험 거래: 보험' 돈세탁' 은 주로 생명보험 분야, 특히 단체생명보험에 집중된다. 장기 보험, 도매보험, 개인보험 등 비정상 보험 환불 방식을 통해 집단과 국가공금을 단위' 작은 금고' 로 이전해 개인이 자금을 밀장하거나 탈세를 하는 목적을 달성했다.

참고 출처: Baidu 백과 사전-돈세탁 방지법