센하우 아파트' 사건 단서는 2004 년 6 월 5438+ 10 월 감사국 주재 우한 특파처가 신다 자산관리회사를 감사할 때 발견됐다. 감사국은 관련 문제를 더 확인하고, 증거를 수집하고, 책임자를 인정한 후,' 감사 요점' 형식으로 국무원에 보고한다. 이후 국가 지도자들이 중요한 지시를 내리자 공안기관은 즉각 입건해 베이징시 공안국이 구체적으로 청부했고, 주요 관련자들은 뒤이어 체포됐다.
사건과 관련된 10 명의 범죄 용의자가 다른 죄명으로 기소되었다. 출처: www.examda.com.
개발업자 추경 등 5 명은' 계약 사기죄' 로 기소됐다. 공소기관은 조경이 베이징화운달부동산개발유한공사의 법정대표인을 맡는 동안 회사 직원 설위성, 위조소득증명서, 계약금 증명서, 허구' 센하우 아파트' 상품주택 판매 등을 지시했고, 2000 년 2 월부터 2002 년 6 월까지 허위 매매 계약을 체결하여 은행 개인담보대출 600 여만원을 사취했다. 더하여, Zou Qing 는 Huaqing Times Investment Group Co., Ltd. 의 이사로 재직 하 고 실제로 회사를 통제 하는 동안, "Huaqing 아파트" 프로젝트로 65438 만 위안 이상의 자금을 사기 위해 위의 수단과 방법을 채택 하는 유 jiansan 회장을 지시 했다.
변호사 공위동 등 2 명은' 증명서류 중대 실실실죄 발행' 혐의로 기소됐다. 베이징시 가환 로펌 공위동 변호사, 베이징시 화의로법인 자준 변호사가 은행에 법률의견서를 제출하여 대출 신청자가 대출금을 상환할 수 있는 능력을 갖추고 있으며 대출 신청 조건에 부합하며 은행 개인 주택 대출 업무에 법률 서비스를 제공할 때 실사가 없었다는 것을 증명했다. 베이징시 검찰원이 대출 사기 사건에서 변호사의 실직에 대한 형사책임을 추궁한 것은 이번이 처음이라고 한다.
은행원 허 등 3 명은 이들 개인주택대출 승인 과정에서 무책임하고 은행신용제도를 엄격하게 집행하지 않고 허위 대출 신청자에게 개인주택대출 700 여만원을 지급해 큰 손실을 입혀' 국유기업 인원 실직죄' 로 기소됐다.