1 .. 5 만 원을 씻는 데 얼마나 걸립니까?
일반적으로 돈세탁 부서에서 5 년 이하의 징역 또는 구속, 병행 또는 단처 돈세탁 금액의 5% 이상 20% 이하의 벌금을 부과한다. 돈세탁죄는 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기범죄의 위법소득과 수입을 자금계좌에 제공하여 그 출처와 성격을 숨기고 숨기는 것을 말한다. 또는 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환하는 데 도움을 주거나, 이체나 기타 결제 방법을 통해 자금을 이체하는 데 도움을 주거나, 자금을 해외로 송금하거나, 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 다른 방법으로 숨기거나 숨기는 데 도움을 줄 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) 돈세탁죄' 세탁' 의 돈은 특정 범죄 소득과 그 수익이어야 한다. 즉 마약범죄, 조폭 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄의 소득과 수익이어야 한다.
돈 세탁은 무엇을 의미합니까?
현대의 의미에서 돈세탁은 금융기관을 통해 마약범죄, 조폭 성질 조직범죄, 테러 활동, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 등 각종 범죄 수익을 합법화하는 행위다.
상무인서관' 영한증권투자사전' 은 불법 자금을 합법적인 업무프로세스나 은행계좌에 투입해 원래의 출처를 감추고 합법화한다는 해석이다. 간단히 말해서, 돈세탁은 단지 "합법적인 활동이나 건설을 통해 불법 소득을 숨기거나 위장하거나 투자하는 과정" 을 의미합니다.
좁은 돈세탁은 각종 수단을 통해 범죄 소득을 합법화하여 그 진원과 존재를 은폐하는 과정이다. 이러한 범죄 활동에는 주로 마약 밀매, 밀수, 사기, 횡령, 뇌물 및 탈세가 포함됩니다.
좁은 돈세탁 외에도 광범위한 돈세탁에는 다음이 포함됩니다.
1, 합법적인 자금을 불법적인 목적으로 세탁하는 검은 돈, 즉 돈세탁을 통해 은행 대출을 이용한 밀수와 같은 돈세탁
2. 합법적인 자금을 또 다른 합법적인 자금으로 세탁하여 침범의 목적, 즉 돈을 세탁하는 것, 예를 들어 돈세탁을 통해 국유자산을 개인 계좌로 이체하는 것,
3. 합법적인 수입은 돈세탁을 통해 규제를 피한다. 예를 들면 외자기업이 돈세탁을 통해 합법적인 수입을 외국으로 옮긴다.
3. 돈세탁 혐의로 구속되면 어떡하죠?
공안기관의 조사에 적극 협조하고, 진심으로 뉘우치며, 관대한 처리를 쟁취하다. 형사소송에서의 구금은 공안기관과 인민검찰원이 수사 과정에서 법정 비상사태를 만나 범죄자나 주요 용의자의 인신의 자유를 일시적으로 박탈하는 강제적인 방법이다.
첫째, 구속 대상은 현행범이나 중대한 용의자다. 현행범은 범죄를 저지르고 있는 사람을 의미하고, 중대한 용의자는 자신이 중대한 범죄 혐의를 가지고 있다는 증거가 있는 사람을 가리킨다.
둘째, 법적 비상 사태 중 하나입니다. 비상사태가 무엇인지에 대해 형사소송법 제 82 조와 163 조는 공안기관 구금과 인민검찰원 구금에 대해 서로 다른 규정이 있다. 당사자가 형사구금된 후 정규 로펌을 통해 형사변호사를 위탁할 수 있고, 변호사는 제때 범죄 용의자를 만나 수사 초기에 범죄 용의자가 유혹, 사기, 고문에 자백되는 것을 막을 수 있다. 범죄 용의자가 자신의 합법적 권익을 보호하도록 효과적으로 지도할 수 있다.
5 만 원을 씻는 데 얼마나 걸릴까' 라는 질문에 대한 답이다. 돈세탁은 불법 소득을 합법화하는 위법범죄이며, 돈세탁자는 법적 책임을 추궁받게 된다. 돈세탁이 5 만원이면 징역 5 년 이하, 구속 흔들기, 벌금형을 선고받을 가능성이 높다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.