2. '중화인민공화국 형법' 제192조 자금조달사기죄는 불법점유를 목적으로 사기적인 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 것입니다. 금액이 비교적 큰 경우에는 5년 이상의 징역 또는 구역에 처하고, 금액이 특별히 크거나 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금에 처한다. 사안이 엄중한 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.
중화인민공화국 형법 제199조는 금융사기죄에 대해 본 조 제192조에 규정된 범죄를 범하고, 그 액수가 특히 거대하며, 국가와 인민의 이익에 특히 큰 피해를 준 자는 무기징역 또는 사형에 처하고 재산을 몰수한다.
'중화인민공화국 형법' 제200조는 금융사기범죄를 저지른 법인에 대한 처벌을 규정하고 있다. 단위가 본 조 제192조, 제194조, 제195조 규정의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자에게는 유기징역을 선고한다. 5년 이상의 징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 그 밖의 정상이 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다. 금액이 특별히 크거나 기타 특히 엄중한 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역에 처하고, 금액이 특히 무거운 경우에도 벌금을 병과한다. 사안이 크거나 그 밖에 특히 엄중한 경우에는 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역 및 벌금을 병과한다.
3. 거액 또는 특히 거액의 시작점에 대해서는 최고인민법원의 "사기사건 재판에서 법률의 구체적인 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석" 1996년 조항을 참조하십시오. 16. 20만 위안 이상의 개인 및 단체를 대상으로 한 자금조달 사기 행위 금액이 50만 위안을 초과하는 경우 개인이 6,543,800위안을 초과하는 사기 행위를 저지르고, 조직이 위법 행위를 한 경우에는 막대한 액수로 간주됩니다. 사기금액이 250만 위안이 넘는다면 엄청나게 큰 액수라고 볼 수 있습니다.
4. 신고 기준
불법 소지 목적으로 최고인민검찰원 및 공안부의 '경제범죄 기소기준에 관한 규정'에 의거 , 사기 및 불법 모금 행위가 발생하고 다음과 같은 상황이 의심되는 경우 다음 중 하나를 기소해야 합니다.
1. 금액이 6억 5438만 위안을 초과하는 개인 자금 모금 사기;
주로 불법 점유를 목적으로 사기 수단을 통해 불법적으로 자금을 조달하는 행위를 말하며, 단일 자금 조달 사기 누적 금액은 6억 5,438만 위안에 달합니다. 소위 '불법소유 목적'이란 범죄자가 불법적으로 조달한 자금을 자신을 위해 탈취하려는 주관적인 목적을 갖고 있다는 뜻이다. 소위 '사기 수법'이란 가해자가 허위 자금 조달 목적을 사용하고, 허위 서류와 고수익을 미끼로 자금을 사취하는 것을 말합니다.
b. 모금 사기 금액이 50만 위안 이상입니다.
최고인민법원의 '사기사건 재판의 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 해석'에 따르면 다음과 같은 상황 중 하나가 존재합니다. 그의 행동은 "불법 소지 및 사기를 목적으로 한 불법 자금 모금"으로 판단되어야 합니다.
(1) 모금된 자금을 가지고 탈출합니다.
(2) 자금 모금된 자금이 낭비되어 모금된 자금을 반환할 수 없는 경우
(3) 모금된 자금이 불법 및 범죄 활동에 사용되어 반환할 수 없는 경우
(4) 기타 사기 행위로 인해 모금된 자금의 반환이 거부되거나, 모금된 자금을 반환할 수 없습니다. 위에서 언급한 불법 모금 활동 중 하나의 금액이 6억 5,438만 위안을 초과하는 경우 공안 기관은 조사를 신청해야 합니다.