(a) 자본 계정 제공;
(2) 재산을 현금, 금융어음 또는 증권으로 전환하는 것을 돕는다.
(3) 이체 또는 기타 결제 방법을 통해 자금 이체를 지원한다.
(4) 해외 자금 송금을 지원한다.
(5) 다른 방법으로 범죄 소득과 그 수익의 출처와 성격을 숨기거나 숨기는 것.
단위는 전액죄를 범하고, 부대에 벌금을 부과하고, 직접 책임을 지는 임원과 기타 직접책임자에게 5 년 이하의 징역 또는 구속형을 선고한다. 줄거리가 심각하여 5 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.
은행카드는 돈세탁 혐의로 동결된 후 은행에 연락해서 사건 처리 부서를 찾은 뒤 변호사에게 개입을 의뢰해 상황을 설명하고 유리한 증거를 제공하여 제때 해동할 것을 요구했다. 동결 해제 후 벌금인지 형사책임을 더 추궁할지는 동결 결정을 내리고 해제하는 법 집행 기관에 달려 있다. 예금을 동결하고, 동결 통지서가 있어야 하며, 통지서에 표시된 행정기관에 자발적으로 연락할 수 있다.
일반적으로 자신의 은행 카드를 다른 사람에게 빌려줄 수는 없다. 다른 사람의 자금원과 용도를 모르기 때문이다. 그렇지 않으면 스스로 문제를 일으킬 수 있기 때문이다. 그러나 은행 카드는 확실히 다른 사람이 돈세탁을 하는 데 쓰이는 것이니, 우리는 방심해서는 안 된다. 이럴 때는 과감한 조치를 취하고 적시에 불리한 영향의 발생을 조직해야 한다.
법적 근거:' 중화인민공화국형법' 제 191 조, 돈세탁죄. 마약 범죄, 조폭 성격의 조직범죄, 테러범죄, 밀수범죄, 횡령 뇌물 범죄, 금융관리질서 파괴 범죄, 금융사기 범죄 소득 및 그에 따른 소득이라는 것을 분명히 알고 있다.