공소기관은 기소장에서 광서중탄천원그룹이 피고인 광서중탄천원 융자보증그룹 유한회사 (이하 중탄천원그룹) 를 핵심 회원으로 한 기업그룹으로 밝혀졌다고 밝혔다. 그룹은 천원그룹, 중미의 이름으로 경영활동을 전개하여 금융, 에너지, 의약, 부동산 등의 분야를 포함한다. 본 그룹은 관련 기업의 지주, 출자 및 업무 담보를 통해 업무 활동을 효과적으로 통제한다. 피고기관은 단위 이익을 실현하기 위해 여러 대출 주체 (대부분 관련 기업, 소수는 차용 기업) 및 다른 사람이 은행에 대출을 하고 대출 신청 과정에서 직접 대출 주체가 은행에 허위 대출 신청 자료를 제공하도록 지시하여 은행 신뢰를 얻고 거액의 대출을 받는다. 피고기관은 업무 처리 과정에서 은행 직원에게 뇌물을 주기도 했다.
피고인 오동은 그룹 및 관련 기업의 실제 지배인이다. 피고인 주금화, 양정은 각각 그룹 재무이사, 사무실 주임, 그룹 고위 임원입니다. 피고인 오호는 이 그룹의 북방 지역 업무 책임자로, 반진 중미천원 부동산 개발유한회사의 법정 대표인이다. 피고인 우 저우 (Wu Zhou) 는 그룹 남부 지역의 책임자이다. 피고인 무사민계 유주은행 주식유한공사 남녕지점 부행장; 피고인 장작붕은 계열사 광서계홍 팔각향료무역유한회사의 명목상의 법정 대표인으로, 실제로는 그룹 일반 직원이다. 피고인 사세민, 조미령과 관계회사 광서중락가이 생활마트 유한회사 직원; 피고인 황본그룹 직원; 피고인 주운비 원계 랴오닝 판금시 판산 국토자원국 담보등록주식장; 피고인과 황은 각각 광서명관부동산평가유한공사 옥림지사의 실제 지배인과 책임자이다. 그 중 피고인 오동, 주금화, 오호, 오주,,,,, 황,, 장작붕, 조미령, 황은 대출 사취 혐의로 기소됐다. 피고인 오동, 주진화도 뇌물 수수 혐의를 받고 있다.
1 대출 사취죄
공소기관은 2065 438+02 월부터 20 14 년 8 월까지 피고인이 통제하는 북해 신특약업유한공사, 남녕진정석유화학유한공사 등 계열사의 이름으로 관련 회사의 재무회계명세서, 감사보고, 완세증명서, 매매계약 등을 위조했다. 랴오닝 () 성 반산현 태평진 () 국유토지소유권 증서와 토지기타 권리 증서를 위조하고, 상술한 반산현 태평진 토지평가 보고서를 위조하고, 토지평가가치를 허증하여 각각 유주은행, 광서북만은행, 중국광대은행 (3.840, -0. 13,-3.27 사건 발생 현재 상술한 대출은 이미 267 * * 에서 총 3 12 억여 위안, 127 * * 미상환 대출 합계 18 억여원을 청산했다. 피고인 오동, 주금화, 양정, 오호, 오주, 무사민, 장주붕, 조미령, 사시명, 황은 직접 책임지는 임원이자 직접책임자로 피고인, 황, 공동범죄다. 상술한 범죄 사실을 인정하는 주요 증거로는 물증, 서증, 증인의 증언, 피고인의 진술과 변명, 감정의견, 전자데이터 등이 있다.
뇌물 2 단위
2009 년부터 20 14 까지 피고인이 있는 단위는 피고인 오동, 주진화가 북만은행, 유주은행에서 대출, 인수어음, 입주 등에 도움을 받아 북만은행 전 회장에게 총 654.38+0 만 9 천여원을 할인해 주었다. 유주은행 전 회장 유충홍콩달러 350 만원, 인민폐 65438 만원, 인민폐 920 만원 두 채의 부동산 (미수) 을 드립니다. 유주은행 남녕지점장 아틴주 인민폐 29 만원, 부행장 호 인민폐 65,438 만원, 부행장 인민폐 65,438+03 만원, 유주은행 이사회 비서 리아 인민폐 65,438+065,438+0 만원.
20 13 년 말 이요청이 유주은행 회장을 인수한 뒤 천원그룹이 중미 간 대출량이 너무 많아 신용집중도가 너무 높아 담보물이 늘어난 것으로 드러났다. 따라서, 그는 본 단위의 대출 총량을 통제하여 점차 감소할 것을 요구했다. 중미천원그룹에서 계속 돈을 빌리기 위해 20 14 년 4 월 초 어느 날 피고인 오동과 이요청이 유주 약진로' 모가호텔' 에서 만나는 동안 오동은 피고인 주진화가 이요청에게 1 만 홍콩달러가 든 가방을 선물할 수 있도록 했다. 이 규명한 후 다음날 기위 서기의 간증하에 유주은행 이사회 비서인 오동이 피고인 오동을 돌려주었다.
이상 뇌물 재산 * * * 총 홍콩 달러 652 만원, 인민폐 9 1 만원, 달러 1 만원, 인민폐 920 여만원 가치가 있는 미수 부동산 두 벌, 인민폐155
공소기관은 피고인 천원그룹과 피고인 오동, 주금화, 양정, 오호, 오주, 무사민, 장작붕, 사시명, 황과 함께 피고인, 황, 진건이 사기 수단으로 은행 대출을 받아 은행에 특히 큰 손실을 입혔다고 보고, 줄거리가 특히 심각하다 그들의 행위는 이미 우리나라 형법의 관련 규정을 위반하여 범죄 사실이 분명하다. 피고인 중미천원 보증회사의 오동, 주김화는 책임있는 임원과 직접책임자로 부당한 이익을 도모하기 위해 국가 직원에게 재물을 부여했다. 그들의 행위는 우리나라 형법의 관련 규정을 어겼고, 범죄 사실은 분명하고, 증거는 확실하고 충분하다. 따라서 뇌물죄로 형사책임을 물어야 한다. 중미천원보증회사의 피고인 오동, 주김화, 책임있는 임원과 직접책임자들은 모두 수죄를 저질렀으며, 응수죄와 벌을 받아야 한다.
재판에서 피고인 오동 () 오주 () 를 제외한 다른 피고인들은 기소장 혐의에 대한 범죄 사실에 이의가 없었다.
피고인 오동은 대출 사취 혐의를 부인했다. 그는 자신이 유주은행의 대주주라고 주장하며 은행과 은기업협정을 체결하고 은행과' 1 대 10',' 1 대 3 예금' 의 약속이 있어 대출이 은행에 손해를 끼치지 않아 대출죄를 지어서는 안 된다고 주장했다. 이들 그룹이 제공한 대출 신청 자료의 진실성에 대해 피고인 오동은 유주은행의 심사를 거쳐 은행이 자료가 조작되었는지 알고 있다고 밝혔다. 피고인 오동은 혐의 단위의 뇌물 명칭, 액수에 이의가 없지만, 혐의의 일부 사실에 이의가 있다. 즉, 그가 텅충에게 준 돈은 모두 뇌물이다. 654.38+ 만원을 제외하고 유충에게 지급된 모든 돈은 유충이 지불한다. 이요청에게 주는 654 만 38+0 만 홍콩달러의 경우 상대방이 이미 환불한 이상 이요청은 뇌물죄를 구성하지 않으며, 이 금액에 대해서도 뇌물죄를 구성해서는 안 된다. 유주은행의 다른 중급 간부들에게 주는 재물에 대해 피고인 오동은 은행 대주주로서 직원들을 위해 업무 처리 속도를 높이고 초과근무를 하는' 수고비' 라고 주장했다. 뇌물 수수 여부에 관해서는, 그는 법원에 의해 판정하겠다고 말했다.
또 다른 피고인 오주는 그가 중미 천원그룹 남구 업무책임자가 아니라 사기 대출 혐의에 불복했다고 주장했다. 첫째, 은행에는 손실이 없고, 둘째, 줄거리는 특히 심각하지 않다.
이날 12: 00, 법정은 휴정을 선언하고 오후에는 재판을 계속했다.
중미 천원 사건을 이해하다
만약 혈안이 아니었다면, 오동가의 끊임없는 대출 사기와 대출 사기는 지금까지도 멈추지 않을 것이다.
1 살인사건은 14 년 5 월 10 일 토요일 오후에 발생했다. 유주시 도심구 서광동로에서 헬스를 준비하고 있는 유주은행 회장 이요청이 동네 밖의 신발 수리점으로 가서 신발을 수선하고 운전자와 함께 동네로 돌아갔다.
이때 한 젊은 남자가 동네 대문 밖에 있는 시보레 승용차에서 내려와 뒤편에 꽂힌 20cm 길이의 식칼을 빨리 뽑아 이요청을 향해 베어냈다. 세 칼로 내려가서 뼈를 보다. 참극을 목격한 한 한 여자가 현장에서 놀라 멍해졌다.
이요청 등 위의 긴 칼 상처가 충격적이다.
사건 발생 후 이요청의 운전자는 재빨리 그를 차에 태우고 가장 가까운 병원으로 달려가 치료하였다. 병력기록에 따르면 이요청은 총 출혈 3500 밀리리터로 거의 죽을 뻔했다. 이요청의 부상은 나중에 중상 2 급으로 판정되었다.
경찰은 나중에 오빈이라는 90 대 청년이 광서보백 엘비스 마을 육전촌에서 왔다는 것을 발견했다. 그 사람을 베자 오빈은 재빨리 도망쳐 근처에 주차된 시보레로 들어갔다. 30 세의 고향 오세화는 재빨리 차를 고속으로 몰았다. 우여곡절 끝에 두 사람은 옥림육천현에 와서 숨었다.
2
5 월 1 1, 2065438 일 오후 22 시쯤 경찰은 유림시 육천현에서 범죄 용의자 3 명을 체포했고, 다른 9 명의 관련자도 체포됐다. 이요청이 습격을 당한 12 명의 범죄 용의자 중 3 명은 오동의 아들로 각각 장남 오주, 삼자 오호, 사자 오세충이었다.
셋；삼；3
20 16 년 9 월 27 일 유주시 구법원은 고의적인 상해죄로 오호, 오세충 유기징역 5 년 6 개월, 오세화 유기징역 5 년, 오빈 유기징역 4 년 6 개월을 선고했다. 망명죄로 오주 등 6 명을 징역 2 년, 형기 10 개월에서 2 년 2 개월까지 선고했다.
사
20 17 65438+ 10 월 18 일부터 19 일까지 광서장족 자치구 류주시 중급인민법원은 공개 청문회/Kloc/ 유주시 인민검찰원은 출정하여 공소를 지지하고, 관련 피해 단위 및 변호인이 법정에 출두하여 소송에 참가한다.