1 이사회 결의안 템플릿
회의 시간: 4 월 20 일 __ 12.
회의 장소: 회사 회의실
회의 요점: _ _ _ 프로젝트 신고에 대한 의견.
20__ 년 4 월 12 일, 회사는 우심기 바음드 화목생태녹화유한공사의 첫 주주회를 열었고, 회사는 회의가 열리기 3 일 전에 전체 주주들에게 전화로 통지했다. AA 와 BB 의 두 주주가 회의에 참석했고, 회의는 집행이사인 Enkebayin 이 소집하고 주재했다. 회의에 참가한 주주들이 충분히 토론하고 진지하게 연구하여 다음과 같은 결의를 하였다.
첫째, 모든 주주들은 회사가 _ _ _ 프로젝트 신고에 참여하는 것에 만장일치로 동의했다.
둘. 전체 주주들은 AA 가 신고 항목의 모든 관련 수속을 처리하는 것에 만장일치로 동의했다.
셋. 전체 주주들은 회의 내용이 진실하고, 합법적이며, 유효하며, 모든 책임을 진다고 보증한다.
4. 이번 주주회 결의에 동의한 주주는 2 명으로 65,438+000% 의 주식을 대표한다.
주주총회 주주가 보유한 총 주식 수의 100% 를 차지합니다.
전체 주주 서명 (지문):
4 월 20 일 __ 12
이사회 제 2 차 회의 결의 템플릿
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이번 회의의 시간과 장소는 이미 15 이전에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (구두/전화/팩스/이메일/우편/ 회사 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 의결권을 대표하는 주주들이 회의에 참석했다.
회의는 출자가 가장 많은 주주들이 소집하고 주재한다. 회사를 대표하여 의결권이 있는% 주주의 동의를 거쳐 회의는 다음과 같은 사항을 심의하여 통과시켰다.
1. 심의가 정관을 통과시켰다.
2. 이사회 (전무 이사) 를 설립하고 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 사람을 선출하기로 결정합니다
3. 감독관 (감독자 수는 _ _ _ _ _ 명) 을 설립하기로 결정하고, 선거는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 사람을 선출한다
4. 주주의 출자 방식 및 납기일 확인 (등록 자본이 분할 납부인 경우 명시하십시오). 회의에 참석한 주주들은 만장일치로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 은 (는) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
5. 기타 사항: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
날짜 연월
참고: 이 결의안은 1 인 유한책임회사와 국유독자회사에 적용되지 않습니다. 그 중 국유독자회사는 도장 제 7 조의 요구에 따라 자료를 제출하고, 1 인 유한책임회사는 본 결의안에 따라 주주의 결정에 따라 인쇄신고를 할 수 있다.
이사회 제 3 차 회의 결의 템플릿
시간: 년, 월, 일
위치: 회사 사무실
회의의 성격 (정기 및 임시): 제 1 차 정기 주주 총회.
회의 통지 시간 및 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
회의 주최자 및 사회자: 회의는 _ _ _ _ 이 (가) 소집하고 주관합니다.
회의 결의: 전체 주주 협의를 거쳐 회사 설립 관련 사항에 대해 다음과 같은 의견을 달성했습니다.
1. _ _ _ 의 전무 이사, 사장직을 면제합니다.
2. 해임 _ _ _ _ 감독자;
3. 임용 _ _ _ 을 (를) 새로운 전무 이사, 사장으로, _ _ _ 을 (를) 회사 감독자로 임용하다. 회의 결의안의 투표 결과;
1. 동의한 주주 비율: 전체 주주가 통과했습니다.
반대하거나 기권 한 주주: 없음.
주주 서명 도장: _ _ 회사
이사회 제 4 차 회의 결의 템플릿
제 _ _ _ _ _ 이사회 제 2 차 _ _ _ _ 차 회의 결의안
베이징 AAA 회사 제 _ _ _ _ 이사회 제 2 회 _ _ _ _ 회의 통지, 유한 회사 (이하 "회사") 는 전화와 이메일을 통해 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 에 있습니다 회의에는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 이 (가) 있어야 합니다 회의는 회장 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 씨가 주관한다. 신중한 고려를 거쳐 다음과 같은 결의안을 작성하였다.
첫째, 심의 채택
투표 결과: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘. 심사가 통과하다
투표 결과: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
셋. 심사가 통과하다
투표 결과: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
회의에 참석한 이사의 서명:
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _
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이사회 제 5 차 회의 결의 템플릿
본 회사 헌장과 관련된 규정에 따라 이사회 회의 개최 시간은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다 출자가 가장 많은 발기인은 이미 회의가 열리기 전에 전체 이사에게 _ _ _ _ _ _ _ _ 방식으로 통지했다. 및 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. 회사 회장으로 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 선출합니다.
둘. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 회사 관리자로 임명하다.
위 사항에 대한 투표 결과는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 입니다
_ _ _ _ _ _ _ _ 에 동의하지 않는 사람은 총 이사 수의 _ _ _ _ _ _ _ _ _% 를 차지한다.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 사람은 총 이사 수의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
회의에 참석한 이사의 서명:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
참고: ① 이사가 회의에 참석하지 못한 경우 해당 이사의 이름과 회의에 참석하지 않은 이유를 결의안에 명시할 수 있습니다. 이사가 다른 사람에게 회의에 출석하도록 위탁한 사람은 마땅히 위임장을 발급해야 한다.
(b) 이사는 회사 사장을 겸임할 수 있다.
(3) 이사회는 법률 및 정관 규정 비율 이상의 의결권을 달성한 이사가 통과해야 한다고 결의했다.
이사회 결의안 템플릿 _ 이사회 결의안 템플릿 관련 문장:
★ 이사회 회의 결의안 모델
★ 이사회 회의록 템플릿
★ 이사회 회의록 판문
★ 협회 협의회 회의 주재 연설
★ 회사 주주 결의안 템플릿
★ 다양한 초대장의 형식과 다섯 편의 모범문.
★ 법인 변경 회의록 템플릿 3 편
★2020 회사 연말 요약 회의 통지 일반 템플릿
★ 관련 회의 초대장 템플릿.
★ 표준 회의 초대장 선정 템플릿