자금 세탁 방지 /CTF 개정안이 발효된 후 오스트레일리아 거래 보고 센터에는 1 권한이 있습니다. 오스트레일리아 회사의 CEO 는 고객 (KYC) 보고 및 기록 보존 절차를 준수하지 않는 등 광범위한 불법 행위에 대해 통보할 수 있습니다. 2.AUSTRAC 의 CEO 는 정식 회원에게 ZI 의 새로운 정책 지침을 발표하여 의무 위반 행위를 추적할 수 있습니다. 3. 경찰과 세관원에게 호주 국경 의무를 위반한 허가증을 수사하고 구금할 수 있는 회사 책임자의 권리를 부여한다.
오스트레일리아 디지털 통화 라이센스는 현재 진정한 권위 있는 디지털 통화 라이센스로, 업무 범위는 디지털 통화를 반영하고 AUSTRAC 라이센스 이전에 호주 회사를 등록할 수 있습니다. 호주는 세계 최고의 핵심 금융 시장입니다. 오스트레일리아 감독 면허를 취득하면 플랫폼의 실력과 고객의 신뢰를 크게 높일 수 있다. 디지털 통화 거래 기관의 표준 라이센스입니다. 그런 다음 면허를 신청하면 오스트레일리아 회사명과 이사에 대한 정보만 제공하면 됩니다. 범죄 증명서는 없습니다.
호주 면허 신청에 필요한 자료: 1. 회사 세금 번호를 포함한 호주 회사의 기본 정보 (없는 경우 하나 등록해야 함)
2. 호주 회사 이사의 세부 사항
호주 사무실 주소; 우리는 제공합니다.
호주 회사 주주 및 이사는 f 범죄 기록 공증을 가지고 있지 않습니다.
라이센스 신청 절차:
1. 고객이 이사 면제 F 기록을 공증할 수 있도록 지원
2. 디지털 통화 거래자의 사업 계획 및 운영 계획을 작성합니다.
신청 자료를 준비하고 작성하십시오.
4. 반X 돈 규정, 반테러 조직 융자 규정, 그리고 규정의 일상적인 운영 계획을 작성합니다.
5. 호주 AUSTRAC 및 ASIC 에 라이센스 신청서를 제출합니다.
6. 신청 과정에서 AUSTRAC 와 ASIC 이 제기한 질문에 대한 답변을 담당한다.
AUSTRAC 및 ASIC 가 나머지 사본 또는 관련 지침을 제공해야 하는 경우 제품 공개 선언과 같은 작성 및 제출에 대한 책임이 있습니다. 처리 주기 30 일 근무일!