2065438+2008 년 6 월 청두시 공안국 온강지국은 쓰촨 성 최초의 초대형 금융거래 사기단 사건을 성공적으로 파헤쳐 범죄단 156 명을 단번에 체포해 관련자금만 동결하면 4000 여만원에 달했다.
본 사건은 청두의 한 아저씨를 포함한 900 명의 피해자가 있는데, 그는 어떤 선물 거래 소프트웨어 플랫폼을 통해 28 만 위안의 예금을 인출하여 주가 선물 거래에 사용했다. 보름도 채 안 되어 손실은 1 1 만원에 가깝다.
여러 달 후, 전담팀은 베이징, 상하이, 항주 등지로 멀리 가서 200 여 개의 은행 계좌와 피해자 정보보다 범죄 집단을 체포하여 전체 범죄 과정을 묘사했다.
금융거래 사기 범죄는 일반적으로 회사화 운영을 하는데, 범죄단은 주로 주주, 분석가, 거래원, 업무원, 대리인 등 5 가지 인원으로 구성되어 있다. 업무원은 불법으로 구매한 시민의 개인 정보를 이용해 유명 투자회사 직원으로 가장해 피해자를 초청해 온라인 강좌를 관람했다.
강사는 투자 지식을 해설함으로써 의견의 지도자가 되어 피해자의 신뢰를 얻었다. 투자자가 선물 투자를 위해 지정된 플랫폼을 다운로드하도록 유도하다. 이 플랫폼은 사실 불법분자들이 가짜를 "정성스럽게" 조작한 거래 플랫폼이다. 고액의 수익을 미끼로 피해자의 투자를 유인하고, 거래 플랫폼의 실제 견적, 가상 견적 등의 데이터도 거짓이다.
범죄 집단은 피해자의 잦은 매매를 유도하고 고액의 수수료를 벌어들이고, 다른 한편으로는 투자자들이 역매입하도록 유도하여 투자자들의' 손실' 을 초래하고 있다.
이것은 매우 전형적인 금융거래 사기 사건이다. 불법분자들은 증권사 명의로 인터넷, 전화메시지 등을 통해 허위 주식의 내막 정보와 동향을 전파한다. 피해자의 신뢰를 얻은 후 자신이 만든 허위 거래 플랫폼에서 선물과 현물을 구매하도록 유도하여 피해자의 자금을 사취하다.
금융거래 전문성이 강하기 때문에 고위험 고소득과 함께 많은 투자자들이 마음을 움직였다. 범죄자들은 피해자를 이용해 투자 지식이 부족해 고소득 투자를 유도하고 범죄를 저지르도록 유도했다. 이런 사기는 피해자가 투자 실패로 오해받기 쉬우므로 사기성이 매우 강하다.
위의 경우 투자자가 어떤 선물거래 플랫폼에 주입한 자금은 실제로 선물시장에 진입하지 않고' 불법 점유' 를 목적으로 한 범죄행위에 속한다. 사법실천에서 금융 사기죄의 죄와 비죄를 쉽게 정의할 수 있다.
실제 사례에서 일부 현물 플랫폼은 현물 플랫폼 구축, 회원 모집 단위, 영업 사원 개발 고객의 비즈니스 모델을 통해 투자자들의 신뢰를 얻었습니다. 거래 과정에서 투자자들은 투자 손실을 입고 빈번하게 주문을 하는 방식으로 흑심돈을 번다. 법의학의 어려움으로 인해 사용자는 플랫폼에 거래 사기의 가능성이 있는지 알 수 없으며 손실을 만회할 가능성은 매우 적다. 피해자는 귀중한 경제적 손실을 입을 수밖에 없다.
투자는 위험이 있으니 재테크는 신중해야 한다. 투자자들은 공식적인 투자 플랫폼에서 거래를 해야 하며, 특히' 저위험, 높은 수익률',' 투자 수익률이 40% ~ 60% 에 달한다' 는 말을 경계해야 한다.