공개 보도에 따르면 지하투기금은 두 가지 범주로 나뉜다. 하나는 회색 지대를 밟는 해외 정규기관 대리다. 그들은 보증금 거래 모델을 이용하여 투자자들을 끌어들여 자금을 주입하고, 해외 금 거래 시스템을 이용하여 해외 금 선물을 투기하였다. 대부분의 고객 방향이 정확하고 수중에 많은 자금이 있다면 국제 시장에서 위험을 이전할 수 있다. 이 채널은 외국에서 합법적이지만 국내에서는 불법이며 심지어 불법이다. 이익 분쟁이 발생하면 완전히 법률의 보호를 받는다. 다른 하나는 완전히 검은 회사 블랙 플랫폼입니다. 가상 투기금 플랫폼을 구축하고 투자자를 속여 컴퓨터로 도박을 하게 한 다음 투자자 원금을 사취하는 것은 불법이다.

중투컨설턴트 금융업계 연구원 호쇼화는 어제 중국상보 기자에게 홍콩회사를 통한 금 투기는 내지 지하금회사의 중요한 수단이라고 밝혔다. 20 1 1 금 투자의 빠른 상승으로, 금 투자가 급증하고 있다. 연말에 투기금 수가 다소 감소했지만 기수효용을 감안하면 홍콩회사를 통해 금을 투기하는 내지인들이 여전히 많다. 홍콩의 금 투기를 선택한 것은 내지의 합법적인 금 투기율이 투자자의 심리적 요구에 미치지 못했기 때문만이 아니라, 더욱 중요한 것은 홍콩이 내지에 대리를 설립하는 문턱이 매우 낮기 때문이다. 황금 투기의 상승 단계에서 이런 대리상들이 내지에 천지를 깔고 있다는 홍보가 많은 금 투자자들의 관심을 끌고 있다.

"민족상보" 기자는 현재 내지의 지하투기금주가 금지연현물거래를 위주로 한다면' 런던금' 이라는 전문 용어를 사용한다는 것을 알게 되었다. 이렇게 하면 선물이 만료되기 전에 점차적으로 보증금을 올리는 불편을 피할 수 있고, 점유 자금이 적으며, 100 배의 확대 레버, 24 시간 거래를 유지할 수 있다.

"회색 지대의 지하투기금은 통제할 수 없는 요소가 많아 위험이 크다." 서남재경대 재세학원 주설피 부교수는 "게다가 금투기자와 금투기자 간의 정보가 심각하게 비대칭적이어서 더 큰 위험이 따른다" 고 말했다.

한 선물회사 사장은' 전국상보' 기자에게 일찍이 90 년대 말, 그는 하룻밤 사이에 벼락부자라는 꿈을 안고 지하투기금에 가담한 적이 있다고 고백했다.

지하투자금 활동이 만연한 것을 감안하여 20 10 년 7 월 22 일 중앙은행 등 6 부처가 공동으로' 황금시장 발전에 관한 약간의 의견' 을 발표하며 관련 부처가 지하투자금 행위를 엄중히 단속할 것을 요구하고, 관련 부처는 지하투자금에 참여하는 시장 주체를 엄벌해야 하며, 관련 정보를 징신 시스템에 입력해야 한다.

중투컨설턴트 금융업계 연구원인 호쇼화는 전국상보 기자에게 지하 투기금이 규제가 부족해 과정이 상대적으로 정규적으로 표준화되지 않아 국내에서 어떤 형태로든 금투기를 허가하지 않는 것은 불법이지만 국경을 넘나드는 금투기는 이 관리 범주에 속하지 않기 때문에 법률감독은 여전히 공백이라고 말했다. (참조)