심판 문서에 따르면 20 14 년 7 월 9 일, Fortune Company 는 Fortune Investment Management Co., Ltd. (이하 이창지사) 를 설립했으며, 경영 범위는 투자 관리, 투자 컨설팅 (증권, 선물, 보험, 금융 투자 관리 및 컨설팅 제외) (사업 범위에는 라이센스 프로젝트가 포함됨) 으로 승인되었습니다. 2065438+2005 년 2 월 이씨는 서남구 사장 (이창지사 관할) 으로 임명되었다. 20 15 년 4 월 30 일, 포춘 이창지사 책임자는 양으로, 등록일은 20 15 년 5 월 30 일로 변경되었습니다.
제 1 심 법원 갈주바 인민법원은 이창지점이 고객지배인, 업무원 고객 유치, 전단지 배포, 송년회 개최 등을 소개하며 P2P 대출, 보증 제공 등의 이름으로 불특정 재테크 투자를 유치하고 투자자와 다른 시한 연년금리 7 ~ l5% 를 체결하고 만기이자 상환 약속, 대출계약을 미끼로 삼고 있다. 20 14 년 7 월 ~ 20 16 년 4 월 이창지사는 자금 124085 10000 원을 불법적으로 흡수하여 이전 기간 중 투자자 원금 및 이 중 이창지사 책임자 기간 (20 14 년 7 월 ~ 20 15 년 2 월) 에 불법 자금 흡수 인민폐 3387 만 94 만원으로 투자자 원금 손실 인민폐 65438 만 50 만원이 발생했다. 서남구 사장으로 재임하는 동안 이창지사 (2065, 438+05 년 6 월 ~ 2065, 448 년 6 월) 를 분관했다. 양은 이창지사 책임자 기간 (20 15 년 5 월 ~ 20 16 년 4 월) 에 불법적으로 자금을 흡수하여 투자자 원금 손실 846 1.50 만원을 실적으로 인출했다
Gezhouba 인민법원은 피고인 이유기 징역 5 년을 선고하고 벌금 인민폐 6 만원을 부과했다. 피고인 양범은 공공예금죄를 불법적으로 흡수했다. 범유기 징역 4 년 3 개월을 선고하고 벌금 6 만원을 병행하다.
판결에 따르면 피고인 이위법소득 인민폐 9 1482 원을 추징하고, 피고인 양위법소득 인민폐 2 18804 원을 추징해 각 피해자를 환불했다. 피고인 이 양이 부족한 부분의 손실을 배상하도록 판결하다.
1 심 선고 후 피고인 이 양계가 자수했다. 본 사건 회사의 의사결정자, 실제 통제자는 양 모 씨 2, 주범, 종범으로 나뉜다. 원심 판결은 그들이 위법소득 액수가 잘못되었다고 판단하고, 형량이 과중하다고 판결했다. 상소하다.
후베이 () 성 이창시 중급인민법원 2 심 () 은 피고인 양모 () 2 가 부회사 사장이지만, 두 항소인은 이창지사 () 나 서남 () 지역의 불법 경영업무를 단독으로 책임지고 각각 상응하는 범죄를 저질렀다. 즉 이창지사 스스로 불법 자금 흡수 업무를 벌이고, 양씨 2 는 그 일을 묻지 않고 공동범죄로 형을 선고할 수 없기 때문에 두 항소인은 공범의 이유가 성립되지 않는다고 주장했다. 두 번째 경우, 항소인은 공안기관이 통보한 것으로, 주동적인 투안 없이는 자수로 인정될 수 없지만, 사건 후 자신의 범죄를 사실대로 자백하는 것은 자수에 속한다. 원심 판결은 이미 그가 고백하고 가벼운 처벌을 받았다고 인정했다. 결론적으로, 원심 판결은 사실이 분명하고, 유죄 판결이 정확하고, 양형이 가볍지만, 항소를 가중시키지 않았다. 법원은 결국 항소를 기각하고 원심을 유지한다고 판결했다.
자료에 따르면 주왕부투자관리유한공사 (주왕부) 의 포지셔닝은 투자관리, 투자컨설팅, 금융정보서비스, 자산관리계획 커스터마이징 등을 제공하는 기업이다. 2065438+2004 년 3 월에 설립된 등록자본 2 억원은 주왕그룹의 핵심 업무하위 그룹인 주왕금통제투자그룹 유한회사의 전액 출자 자회사이다.
20 16 년 4 월, 주왕부는 환매 위기에 빠졌고, 회장 양위국 10 억원은 연락이 끊겼다. 24 일 항주시 강건구 경수사대대가 입건해 양위국을 체포하기 위해 최선을 다했다. 이어 줄거리가 반전돼 양위국은 위챗 모멘트 중 실연을 부인했다. 양위국이 우시공안국에 가서 상황을 설명하고 항주시 강건구 공안국에 통보했다고 발표했다.
20 17 1, 주왕부회사는 양위국이 담배를 피우지 않은 혐의를 받고 있음을 확인했다. 3 월, 주왕부는 이 사건이 검사를 받은 후 검찰원이 이미' 금연' 죄명을 (항주) 구법원에 기소했고, 법원은 친숙하고 심사하고 있다고 밝혔다.
올해 2 월, 주왕부의 불흡수안이 마침내 선고되었다. 양위국 부회장은 공공예금 불법 흡수죄로 징역 9 년 6 개월을 선고받고 벌금 50 만원을 선고받았다.
또 이창지점을 포함한 많은 지점에서 선고를 받았다. 앞서 장쑤 상주시 중급인민법원은 주왕상주분원 관련 사건에 대해 최종 판결을 내렸고, 36 명이 재판을 받았고 대부분 집행유예를 받았다.
이에 앞서 2065438+2007 65438+2007 년 2 월 20 일 천진시 남개구 인민법원은 천진주왕상무정보컨설팅유한공사의 원래 판매지배인 가모모씨를 법에 따라 선고했다. 판결문에 따르면, 갈모범은 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄로 징역 3 년, 벌금 5 만원을 선고받았다.
광둥 () 동완 () 시 제 1 인민법원은 이전에 원주왕 포동 () 지사의 피고인 5 명을 선고했다. 피고인 채모모모모씨에게 징역 4 년을 선고하고 벌금 인민폐 30 만원을 병행하다. 피고인 진 유기징역 3 년 3 개월을 선고하고 벌금 인민폐 20 만원을 동시에 부과한다. 피고인 이모모씨에게 징역 1 년 6 개월을 선고하고 벌금 인민폐 65438+ 만원을 부과했다. 피고인 나모모모씨에게 징역 1 년 4 개월을 선고하고 벌금 인민폐 8 만원을 부과한다. 피고인 제임스 모모모모에게 징역 1 년 4 개월을 선고하고, 동시에 벌금 인민폐 8 만원을 부과한다.
장쑤 () 성 남경시 진회구 인민법원은 포춘투자관리유한공사 () 원지사 책임자인 서모 (), 송원지사 팀장 양 () 여름 () 에 대해 각각 판결을 내렸다. 판결문에 따르면 3 명은 공공예금 불법 흡수죄로 각각 징역 4 년 4 개월, 3 년 10 개월, 3 년 8 개월, 벌금 12 만원, 9 만원, 7 만원을 선고받았다.