전국 3 1 성 () 을 포함해서, 중가락구매 불법 모금, 범금복, 절강성 E 대출, 절강유유 등 5 건의 P2P 인터넷 대출 사건을 포함한다. 사건 수사 과정에서 가흥 경찰은 관련 기업 자산을 신속히 압수하고, 장물 반환을 적극 촉구했다.
한편, 범죄 퇴치를 위한 좋은 사회적 분위기를 조성하기 위해 공안기관은' 관련형 경제범죄 위험 처분 수첩' 을 전문적으로 편성해 조기 경보 처분을 진행했다. 관련 부서는 이미 위험에 처한 투자재테크 회사들을 조사했다. 예방을 위주로, 정기적으로' 캠퍼스 진입',' 상권 진입',' 농촌 진입' 등의 홍보 활동을 조직하여 고교 사제, 사회대중, 농촌 좌식 노인들을 대상으로 특별 사기 방지 홍보를 전개하다.
그렇다면 일상생활에서 섭중형 경제범죄를 어떻게 예방할 수 있을까?
1. 섭중형 경제범죄는 여전히 고발 구간에 있다. 성간 교차 시 사건이 빈번하게 발생하며, 그 잠재적 위험은 계속 석방될 것이다.
둘째, 네트워크 관련 이익의 주체화 추세가 더욱 두드러진다. 범죄자들은 인터넷의 편리성과 유동성을 이용하여 보급하는데, 관련된 자금과 인원이 전통적인 오프라인 사건보다 훨씬 많다.
셋째, 이름과 수단이 끊임없이 개조되고 있다. 경제사회의 핫스팟과 각종 신개념에 가깝고, 불법 자금을 모으는 범죄 수단이 사모, 중채, 옵션 등' 자본 운영' 분야로 옮겨가고 있다.
넷째, 범죄 모델은 복잡하고 은폐되어 있다. 다단계 개발의 거대한 확장성과 상대적 은폐성을 이용하여' 다단계 판매를 통한 불법 모금' 의 범죄 모델이 고도로 융합되어 범죄 조직의 급속한 발전을 촉진시켰다.
5. 위험방지능력이 약한 집단이 많이 다쳤어요. 불법분자들은' 의료, 연금 여행, 빈곤 구제' 라는 명목을 내걸고, 특히 약세 집단을 겨냥하여 더 나쁜 영향을 끼친다.
관련자 경제 범죄를 단속하고 예방하는 것은 임중 멀었다. 가흥 공안은 다음 단계에서 이렇게 할 계획이다.
중점 목표를 더욱 명확하게 하다. 현재, 이 5 대 중점 사건은 이미 섭중형 경제범죄의' 중재해 지역' 이 되었다. 금융 업무 자격이 없어 인터넷을 통해 실시한 불법 모금 사건이다. 인터넷 불법 기금 모금 사건; 사모 펀드 분야의 불법 자금 조달 사례; 각 거래소의 불법 경영, 증권 불법 발행, 계약 사기, 불법 모금 사건 소비리베이트',' 전자상거래',' 금융공조',' 가상통화','
다음으로, 가흥 공안기관은 각종 자원과 수단을 충분히 동원하여 금융감독, 시장감독, 비즈니스 등 업계 소유주와의 협력을 강화하고, 온라인 감시, 오프라인 조사, 경보 및 조기 대응을 지속하며, 섭중형 경제범죄를 싹트게 할 것이다. 대중이 관련 경제 범죄 단서를 신고하고 신고하도록 장려하십시오. 타격을 강화하고, 관련 경제범죄를 단호히 단속하고, 위법범죄를 저지한다. 손해 배상 책임을 강화하고, 대중의 손실을 최대한 만회하고, 대중의 합법적인 이익을 효과적으로 보호한다.
절강 뉴스는 사건을 거울로 삼는다.
첫째, 왕 모모 등 사람들이 자금을 모아 사기를 친다
20 14 년 8 월 이후 왕모, 주모, 이모, 심모 등이 전자상거래 플랫폼을 구축해' 소비리베이트' 라는 명목으로 홍보회, 위챗 홍보 등을 통해 지역대리 확대, 상인 가맹 유치 등을 통해 홍보했다. 20 17 년 2 월까지 총 예금 1 17 억원을 사취했다. 현재 왕모 등 범죄 용의자 24 명이 기소로 이송됐다.
둘째, 장 모 씨 펜 등은 자금을 모아 사기를 친다.
2065438+2006 년 9 월 이후 범죄 용의자 왕모 씨는 장모모 등과 함께 국가금융관리법 위반, P2P 대출 플랫폼 구축, 인터넷 홍보 형식을 8.88%-12.1으로 활용했다. 흡수 된 기금은 주로 "새롭고 오래된" 또는 다른 사람들에게 빌려주는 데 사용됩니다. 2065438+2008 년 9 월까지 플랫폼은 50 여억 원을 불법으로 흡수했다. 전국에 수천 명의 희생자가 있다. 현재 장모핀, 왕모 등 12 명의 범죄 용의자가 사기죄 모금과 공공예금 불법 흡수 혐의로 형사강제조치를 취하고 있다.
셋. 임산 (상해) 금융정보서비스회사 가흥지사가 공공예금안을 불법적으로 흡수했다.
범죄 용의자 장모, 풍, 링 등의 지도 아래 가흥 (상해) 금융정보서비스사 4 개 지사는 업무원을 모집해 구두홍보, 원금 상환 약속 등을 통해 상하이 금융정보서비스회사에' 시즌 2 승',' 새해 풍작' 등 P2P 재테크 투자 프로젝트를 판매하며 국가금융관리법을 위반했다. 2065438+2008 년 4 월까지 입건해 총 불법 흡수 1 1.44 원. 현재 장, 풍, 링 등 범죄 용의자 29 명이 기소됐다.
2065438+2008 년 4 월, 상해시 포동공안지국은 임산 (상해) 금융정보서비스회사에 입건하여 수사했다.
네 개. 황산화상산장 호텔 관리유한공사 가흥지사가 공공예금을 불법적으로 흡수하다.
범죄 용의자 이모, 증모, 정모, 쇼모 등의 지도하에 황산화상산장 호텔 관리유한공사 두 가흥지사는 국가재무관리규정을 위반하여 황산화상산산산산산장 호텔 관리유한회사의 단목적상업선불카드를 불특정 대중에게 판매한다. 2065438+2007 년 9 월까지 입건해 총 590 여만원을 불법으로 흡수했다. 현재 이모, 증모, 정모, 쇼모 등 18 범죄 용의자가 기소로 이송됐다.
2065438+2007 년 9 월, 안후이성 황산시 휘저우 공안국은 황산화상 빌라 호텔 관리유한회사에 입건하여 수사하였다
동사 (동사의 줄임말) 주모씨는 온라인 상점' 솔표' 를 이용해 공공예금을 불법적으로 흡수했다.
자동사 주모 () 가 모 () 를 조직하여 다단계 판매 활동을 이끌지 못하다.
20 14,1 20 18 년 5 월까지 입건해 36 급으로 발전했다. 현재, 범죄 용의자 주모씨는 이미 형사강제 조치를 취했다.
가흥 공안도 투자 수익률이 시장보다 훨씬 높은 경우 물음표를 쳐야 한다는 점을 일깨워 준다. 너는 다른 사람의 이익을 주시하고 있지만
사람들은 모두 너의 교장을 주시하고 있다.
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