회의록은 회의의 기본 상황, 보고, 발언, 결의안을 기록하여 우리가 미래의 상황을 이해하는 데 도움이 된다. 다음은 제가 추천하는 이사회의록입니다. 모두 읽어 주시기 바랍니다.
제 1 조: 중국항공유그룹은 20 15 에서 제 5 회 이사회를 개최했다.
10 2 15 년 10 월 20 일부터 10 월 20 일까지 중국 항공유료그룹 제 5 차 이사회 및 관련 전문위원회 회의가 중국 항공유료빌딩에서 열렸다. 이사회 회의는 그룹 회사 회장이 주관하고 이사,,,, 왕,, 후아장화, 서동근, 곽이 회의에 참석했다. 국자위위 제 15 회 감사회 사무실 부국장급 전임 감사 이여현이 초청되어 회의에 참석했다. 그룹 회사 경영진 조수슨, 왕이, 나군, 조영휘, 이사회 비서 전효경 및 관련 업무부 책임자가 회의에 참석했다.
중국항공유료그룹 정관',' 중국항공유료그룹 이사회 근무제도' 및' 중국항공유료그룹 이사회 전문위원회 의사규칙' 에 따르면 그룹사는 20 15 년 첫 임금과 심사위원회 제 3 차 회의, 20 15 년을 개최했다 그룹 회사의 고위 경영진 20 14 년도 경영 성과 평가 및 보상 방안',' 창사공항 급유 (개조) 확장 공사 항공탄장송관 건설 프로젝트 실현가능성 연구 보고서' 등 7 가지 의안을 심의해 이사회에 제출하기로 합의했다.
참가이사의 면밀한 심의를 거쳐 그룹사 20 15 년 제 5 차 이사회회의에서' 그룹사 임원 20 14 년 경영 실적 평가' 등 7 개 의안을 통과시켜' 그룹사 상위 3 분기 경영 상황 보고' 등 4 개 보고를 들었다.
이사회는 2065438+2005 년 3 분기에 그룹 회사가 유가 폭락, 환율 변동 등 여러 가지 불리한 요소에 대해 적극적이고 효과적인 조치를 취해 좋은 경영 실적을 거두고 회사의 원활한 운영과 지속적인 발전을 보장했다고 보고 있다.
회의 총결산에서 주명춘은 이사회가 설립된 지 3 년이 넘었고, 현대기업지배구조를 확립함으로써 그룹사의 각 업무가 장족의 발전을 이루었다고 밝혔다. 전체 이사는 직무를 성실히 수행하고, 조사를 통해 그룹 회사의 실제 상황을 파악하고, 전문위원회와 이사회 회의의 과학적 결정을 통해 기업의 발전 방향이 정확한지 확인한다. 국제 유가의 급격한 하락, 국내 경제 하행 압력 증가 등 많은 어려움에 직면하여 그룹 회사 경영진은 적극적으로 효과적인 조치를 취하고 어려움을 극복하고 이사회가 내린 각종 예산 목표를 전면적으로 완수하고 관리와 실적을 끌어올렸다. 경영진이 이사회의 요구에 따라 이번 회의의 관련 의견과 건의를 이행하여 관리 수준을 더욱 높이고 연간 성과 목표를 전면적으로 달성할 수 있기를 바랍니다.
주명춘은 새로운 시기에 당의 지도력을 강화하고 국유기업 개혁의 총요구를 심화시키고 중국 항공유의 실제와 결합해 그룹 회사 이사회 건설을 더욱 보완해야 한다고 강조했다. 그는 그룹 회사가 상황을 인식하고 한마음 한뜻으로 협력해서 함께 창조할 수 있기를 바랍니까? 강력한 회사, 행복한 직원? 새로운 형세.
제 2 장: 안칭 민발 농업개발유한공사 이사회 회의록
안칭 민발 농업개발주식유한공사 20 14 년 제 3 차 이사회회의가 2 월 2 일 15:00 안후이통유통그룹 회의실에서 열렸다.
장,,, 유무강 이사가 회의에 참석했다. 감사장이 회의에 참석했다. 안후이민발그룹 회장 왕강, 안후이민발그룹 감사회 의장 진호은이 회의에 초청되었다. 주주 후 주석은 초청에 응하여 회의에 참석했다.
회의는 회사 이사, 사장 유무강이 소집하여 주재한다. 회의록은 다음과 같습니다.
1. 회의가 정식으로 열리기 전에 왕강 회장은 안후이민발그룹 대표를 대표하여 현재 민농회사 회장 정평화, 현직 감사회 의장 둥지 사청이 각각 그룹 이사회 감사회에 사표를 제출했다고 발표했다. 이번 회의는 법에 따라 새 감사회 의장을 보선할 것이다. 그러나 민농은 이미 증자 증주 작업을 본격화하고 이번에 새로 추가될 수 있는 주주가 많기 때문에 보선 작업을 증자 증주 작업이 완료될 때까지 미뤄 회사의 새 주주회가 총괄적으로 안배할 것을 건의하고 있다.
과도기 동안 민농회사 이사회는 장이사가 소집하고 유모강 사장이 집행한다. 중대한 문제에 대해 의견이 다르면 분관팀장, 감사장 진호은에게 법에 따라 의사결정권을 행사할 수 있다.
참석자들은 만장일치로 그룹의 결정에 대한 확고한 지지를 표명하고 진호은 회장의 업무에 전폭적으로 협조할 것이다.
2. 회의는 20 14 165438 회사 주주대표대회 심의가 통과한' 농민회사 등록자본 증가에 관한 결의안' 에 대해 명확한 요구를 했다
3. 회의는 20 14 연말에 지급될 250 만원 공사 진도금 (엘리베이터 포함) 의 출처를 중점적으로 논의하고 정향 대출 방식을 채택하기로 합의했다.
그룹의 전반적인 이익을 확보하다. 금리가 같은 상황에서 민간 소액 대출을 우선적으로 고려해야 한다. 그러나 백성들이 빌릴 돈이 없다면, 회사 주주나 사회 동행에게 같은 금리로 융자를 분산시켜 프로젝트 자금의 제때 지불을 보장할 수 있다.
회의는 증자 의향이 있는 주주가 주식을 미리 납부할 의향이 있다면 미리 납부한 자금은 일일 이자율 0.06% 에 따라 매일 누적되어 이자를 반환할 수 있다는 데 동의했다.
선납자본금의 양은 공사 진도금의 지불과 보증자금이 유휴 상태가 아니라는 것을 전제로 해야 한다. 할당량 분배는 선불금, 선수금 원칙에 따라 결정될 수 있다.
회의는 유모강 이사가 회사를 대표해 이번 방향 대출과 관련된 계약, 합의 및 관련 문서에 서명할 수 있도록 권한을 부여했다.
4. 회의는 민발빌딩 전체 준공 검수 전후 이사회가 법정절차에 따라 결정을 내려야 할 일이 많을 것으로 보고 있다. 따라서 회사의 의사 결정 절차의 규범과 투명성을 보장하기 위해 이사정기회의 제도와 의사결과 통보제도를 수립할 필요가 있다.
회의 결정: 20 14 년 2 월 ~ 20 14 년 6 월, 2 주마다 주임 정기회의를 열어야 하며, 특수한 경우는 주임 정기회의를 임시로 개최할 수 있다. 정기 이사회 회의는 장 이사가 소집한다. 각 이사회 후 회의록이나 브리핑은 주주들이 이해할 수 있도록 회사 내부 웹 사이트에 제때에 업로드해야 한다.
회의는 장 감독자에게 정기 이사회 소집, 정기 이사회 회의록 또는 브리핑의 공시를 일상적인 감독 업무에 포함시킬 것을 요구했다.
동사 (verb 의 줄임말) 민발 빌딩의 건설에는 대량의 재료와 상품의 구매가 관련될 것이다. 회의는 모든 대종 재료와 상품이 공개 입찰을 통해 공급자를 선택해 조달해야 한다고 강조했다. 회사의 입찰이나 경쟁 협상의 규범성과 투명성을 확보하기 위해 회의는 조영강 이사에게 입찰 단위의 자격 심사와 인선 업무를 맡도록 임명해 이사회나 관련 입찰팀이 충분한 인선 대상을 확보하고 담합 입찰이나 악의적인 담합 현상을 단호히 근절할 수 있도록 했다.
자동사 회의는 건설기관이 최근 회사 관리팀에 대한 불만의 발언을 주목했다. 공사의 진도를 확보하기 위해 회의는 장 개입 조사를 감독할 것을 요구했다. 건설기관의 호소를 적극적으로 이해하는 데 있어 관련 언론과 관련된 대상과 내용에 대해 객관적이고 공정한 평가를 한다. 관련 조사 결과는 제때에 이사회에 통보해야 한다.
일곱. 회의는 주주들에게 이러한 필요한 자금을 이행하는 사회 모집 채널과 향후 민농빌딩의 장기 은행 융자를 맡길 것을 위탁했다.
책임 권리가 일치하는 원칙에 따라 회의는 후를 민농회사의 이사로 지명했다. 상술한 지명은 오늘부터 회사 홈페이지에 근무일 15 일을 공시한다. 공시 기한이 만료되면 명확한 이의가 없는, 지명이 발효된다! 정식 임명 서류는 다음 주주총회 이후에 보충해야 한다.
8. 회의는 민발빌딩 부동산증이 정식으로 처리되기 전에 조건이 허락한다면 민농회사는 건설공사와 토지담보로 은행 대출을 받을 수 있다고 확정했다. 구체적인 일은 후 방안을 짜서 이사회에 제출하여 심의를 통과한 후 실시한다.
20 14 12 월
제 3 장: 세기 김원그룹 이사회 감사회가 20 14 에 성대하게 열렸다.
9 월 3 일, 세기 김원그룹 이사회 감사회 20 14 (첫 번째) 회의가 베이징 세기 김원호텔에서 열렸다. 회사 회장 황여륜, 감독관장 황여방, 전무 이사 황타오, 감사회 감사 임봉, 황여건, 황, 황세영, 진종강, 정장생, 양란, 이운, 임중화, 황여한, 황여해, 연권, 장해연 곽장빈, 쇼붕, 주풍화, 장신생, 진운열석 회의.
현재의 거시경제 상황과 기업 발전 단계에 근거하여 이번 회의는 재무제도 건설, 구매개혁, 임금개혁, 인재건설, 부동산업 개혁의 다섯 가지 주요 의제를 설정했다. 관련 부서와 업계 지도자는 회의 지도자들에게 의제를 보고한 후 심도 있는 토론을 진행했다. 황여륜 그룹 이사회 회장은 기업들이 항상 개혁 혁신의 경영 이념을 고수하고, 과거 부동산 위주의 투자 모델을 바꾸고, 금융자본 투자를 늘리고, 그룹 서비스 투자를 강화하고, 실체가 금융을 주도하는 새로운 투자 모델을 통해 경영 위험을 줄이고, 수익성을 높이고, 기업의 미래 발전을 더욱 보완하고 공고히 해야 한다고 지적했다. 실제 업무에서는 이론과 실전을 결합한 경영 전략을 견지하고 기업 발전에 유리한 방안을 적극 시행해야 하며, 생각이 명확하고, 생각이 분명하며, 절차가 간편하며, 기업 경영 관리 메커니즘을 지속적으로 보완해야 한다.
이번 회의의 하이라이트는 이사, 감독자의 서면 제안서를 늘리고 협상을 통해 브레인 스토밍, 공동 토론을 통해 브레인스토밍하는 것이다. 회의에 참석한 이사와 감사는 회의 요구에 따라 현재의 경제 상황과 각 업종 관리 경영 실제를 결합해 19 건의 의안을 제출하여 회의 심의에 회부했다. 이 중 이사는 이임감사제도 수립에 관한 의안, 마기감사가 그룹 에셜론 인재 풀의 연검실사제도 수립에 관한 의안, 구건양 감사에서 효과적인 인센티브를 적절히 활용해 기업 전략과 인재 구조조정을 촉진하는 의안이 이사회 지도부의 인정을 받았다. 황세영 이사, 양란 이사가 제기한 호텔업 최적화 경영 혁신 발전에 관한 두 가지 의안, 장해연 감독자가 내놓은 부동산 판매 관리 간부 공제 개혁에 관한 의안, 쇼붕부행장이 장기간 일선에서 일하는 고위 간부가 친지 휴가 대우를 탐방하는 의안은 모두 회의에서 통과돼 완비 후 시행될 예정이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)
그룹 이사회 의장 황여륜 씨는 회의의 보고와 토론을 듣고 참석 지도자의 보고와 제의에 따라 토론을 듣고 지시를 내렸다. 황여륜 씨는 거시경제와 정책 환경의 변화에 따라 그룹은 시장 추세를 바짝 따라가 투자 전략 전환을 시작하고, 전반적인 재무관리의 질을 높이고, 구매체계 건설을 최적화하고, 더욱 경쟁력 있고 합리적인 임금체계를 구축하고, 인재 양성의 질과 간부팀 건설을 더욱 향상시키고, 부동산 산업 개혁을 추진하며, 기업이 복잡한 외부 환경에서 기회를 포착하고, 경영을 최적화하고, 지속적이고 안정적인 발전을 이룰 수 있도록 할 것이라고 지적했다.
황 회장은 회의에 참석한 지도 간부들에게 복잡한 경제와 외부 환경에서 의식적으로 기업의 브랜드 이미지를 보호하고, 직업명예감을 확립하고, 일자리와 기업이 주는 신뢰를 소중히 여기고, 각종 유혹과 소문에 냉정하게 대처하고, 사상각오를 높이고, 자신의 건설을 강화하고, 겸손하고 신중한 업무 태도를 유지하고, 직업윤리를 고수하고, 용감하게 중책을 맡고, 자신의 언행부터 시작해야 한다고 간곡히 경고했다.
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