최근 판결문에 따르면 43 억 위안의' 돈세탁 사건' 이 깨지면서 한 면허를 소지한 제 3 자 지급회사가 해외 불법 인원이 불법 자금을 수령하도록 돕는 데 참여했다고 밝혔다. 이 경우 광둥혜카드 상무서비스유한공사 (이하' 혜카드 비즈니스') 부사장 유모씨는 여러 관련 제 4 자 지급플랫폼에 위법범죄자금 수령 통로를 제공하여 해외 위법인원이 위법자금 4310/4 억원을 납부하도록 도왔다.

제 3 자 기관이 큰 사건의 요안에 휘말린 것은 이번이 처음이 아니다. 202 1 년, 함께 인터넷 대출 대건이 폭로되었다. 253 명의 범죄 단체가 불법 대출과 폭력 독촉을 통해 1 년에 28 억 위안을 벌어 간접적으로 89 명이 자살했다. 이 단체의 인터넷 대출 플랫폼에서의 불법 소득은 모두 면허기관인 yeepay Limited (이하' yeepay') 를 통해 정산된다.

인터넷 금융의 중요한 세분화 분야로서, 업무 면허를 지불하는 제 3 자 지불은 항상 규제의 중점이었다. 5 년 연속 심사 외에도 중앙은행은 금융감독부서로서 벌금장을 자주 발부한다. 하지만 규제가 더욱 엄격해지더라도 사이버 도박, 사기, 불법 모금, 돈세탁 등 이익에 따른 범죄의 소용돌이에 휘말리는 지급 기관이 많다.

얼마 전 중앙은행은 네 번째 비은행 지불 기관이 업무 허가증 교체 공시 메시지를 발표했다. 이번 평가에서는 10 년 전에 승인된 95 개 지불 기관 중 6 1 가구만이 갱신 신청을 자발적으로 제출했습니다. 그러나 8 개 기관은' 중국인민은행 행정허가 시행 방법' 제 24 조에 규정된 상황 때문에 중앙은행에 의해 허가 갱신 신청 심사를 보류했다.

이들 8 개 기관은 환초지불유한회사 (이하 환초지불), 상해한은정보기술유한공사 (이하 한은기술), 가리안지불유한공사 (이하 가리안지불), 9 박자천하지불유한회사 (이하 9 박자지불), 운남원지불관리유한공사 (이하 본원지불) 를 포함한다.

이 8 개의 면허를 정지시키고 면허를 바꾼 기관 뒤에는 상장회사들이 있다. 예를 들어, 가리안 지불은 신국 (300 130) 이 전액 소유하고 있습니다. Sz); 9 박자 지불은 구정그룹이 간접적으로 통제하고, 투자 주체는 구정 투자 (600053) 이다. Sh); 한은 지불은 블루하이하우스 (600398) 의 대주주 블루하이그룹이 통제한다. Sh); 원금 지불은 이아통 대주주 이아통 투자 (002 183) 가 한다. SH), 지분 34%.

관련 규정에 따르면 신청인이 위법위반 혐의, 입건조사, 아직 종결되지 않은, 법에 따라 업무활동을 제한하는 경우 중앙은행과 그 지사는 심사를 중단하는 결정을 내릴 수 있다.

유청 스튜디오가 최근 2 년 동안 공개한 판결문을 빗어 보니, 위에서 언급한 일시 중지 및 갱신 기관을 포함한 많은 수의 면허를 소지한 제 3 자 지급 기관이 있다는 사실이 밝혀졌다. (윌리엄 셰익스피어, 유청, 스튜디오, 스튜디오, 스튜디오, 스튜디오, 스튜디오) 최근 몇 년 동안 그들은 불법 모금, 인터넷 도박, 사기 등 흑회색 산업에 다양한 정도로 서비스를 제공했다.